火星控股公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.事實發生日:113/01/05

2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項：

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限制案XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.股東會決議日:113/01/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:@

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同

4.許可從事競業行為之期間:113/01/05~116/01/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事變動達三分之一XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.發生變動日期:113/01/05

2.舊任者姓名及簡歷:@

3.新任者姓名及簡歷:@

4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:@

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19

7.新任生效日期:113/01/05

8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事長續任XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.董事會決議日:113/01/05

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:朱企成/火星控股股份有限公司 董事長

4.新任者姓名及簡歷:朱企成/火星控股股份有限公司 董事長

5.異動原因:本屆113/01/05董事會重新推選董事長

6.新任生效日期:113/01/05

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司監察人解任XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.事實發生日:113/01/05

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:解任生效日113年01月05日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司設置審計委員會並推選召集人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.事實發生日:113/01/05

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成@

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:@

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司設置薪酬委員會及第一屆委員名單並推選召集人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.事實發生日:113/01/05

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會@

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:@

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:112/12/25

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:朱企成,本公司董事長兼總經理。

4.新任者姓名及簡歷:黃嘉莉,本公司營運長

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:113/01/01

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/10

2.發生緣由:重新上傳本公司112年11月份月營業額背書保證與資金貸放資訊公告

3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新公告

4.其他應敘明事項:

本公司112年11月份營業額背書保證與資金貸放資訊公告單位仟元誤植為單位元