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火星生技 (興) 公司公告
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
公告本公司財務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2…
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:113/04/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄭有政/財務協理3.許可從事競業行為之項目:鄭有政：隴華電子股份有限公司公司治理主管。4.許可從事競業行為之期間:任職本…
本公司受邀參加寬量國際主辦之「15thTaiwanCEOWe
本公司受邀參加寬量國際主辦之「15thTaiwanCEOWeek」，向投資人說明本公司之營運概況符合條款第XX款：30事實發生日：113/04/151.召開法人說明會之日期：113/04/15 ~ …
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實…
公告本公司董事會決議通過以資本公積彌補虧損
1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積新台幣18,654,…
公告本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2…
公告本公司董事會決議不發放股利
1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會通過111年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/132.審計委員會通過財務報告日期:113/03/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會通過公司章程修改每股面額新台幣0.25元
1.董事會決議日期:113/03/132.原每股面額(元)及已發行總股數:原每股面額新台幣0.5元；原已發行總股數249,028,320股3.新每股面額(元)及預計總股數:更新後每股面額新台幣0.2…
公告本公司董事會通過112年度財務報告(更正主旨)
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/132.審計委員會通過財務報告日期:113/03/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司受新北市政府衛生局裁處罰鍰新台幣21萬4,000元
1.事實發生日:113/03/072.發生緣由:本公司違反食品衛生管理法第28條第1項、化粧品衛生安全管理法第10條第1項規定，經新北市政府衛生局裁處罰鍰。3.處理過程:本公司將於法定期限內繳納罰鍰…
公告本公司興櫃掛牌股票每股面額為新台幣0.5元
1.事實發生日:113/02/052.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:金管會為使國內資本市場與國際接軌，如過去幾年蘋…
公告本公司受邀參加康和證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/01/312.發生緣由:本公司受邀參加康和證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：113年2月1日(星期四)(2)召開法人說明會之時間：14時00分(3)召開法…
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/01/192.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項一、報告修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案。二、現金購買樹飛雪國際行銷有限公司主要營業、財產及樹飛雪相…
公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人
公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/01/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：林玉龍(2)董事：墨森資本投資有限公司…
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/01/192.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：林玉龍學歷：政治大學會研所 碩士美國南加大(US…
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日:113/01/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林玉龍學歷：政治大學會研所 碩士美國南加大(USC)MBA 碩士經歷：勤業眾信會計師…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/01/192.發生緣由:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：…
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/01/192.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會…
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(專人回覆，提供參考報價)
