燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年6月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:108/07/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。本公司108年6月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 68.01%流動比率 56.26%速動比率 22.81%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :108/07/102.發生緣由:高雄市政府環保局108年4月28日上午進廠進行稽查發現2項缺失，(1)從袋式 集塵器(A004)至排放管道(P001)管道有破損。(2)電弧爐(E001)粒狀污染物從屋頂逸散 ，違反空氣污染防法第23條第1項規定。本公司於108年7月10日接獲高雄市政府環保局 裁處書，該局依據空氣污染防制法第63條之規定對本公司裁處新臺幣10萬元罰鍰。3.處理過程:將於法定期限內(108年8月9日前)依法繳納罰鍰。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施: 一、改善情形如下： 1.於108年4月29日完成管道伸縮縫破損處修補，已無逸散情形。 2.於108年4月29日進行廠房空隙處密封，已無逸散情形。 二、未來因應措施： 加強自主巡檢有無廠房或設備洩漏，及設備維護改善工作，避免再次發生。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項: 1.承認一○七年度決算書表。 2.承認一○七年度虧損撥補案。 3.通過「公司章程」修正案。 4.通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 5.通過「資金貸與他人作業程序」修正案。 6.通過「背書保證作業程序」修正案。 7.通過解除法人董事新改派代表人董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司108年股東常會通過解除法人董事新改派代表人董事競業禁止1.股東會決議日:108/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:裕勝投資開發(股)之代表人 郭中起 董事:偉喬投資開發(股)之代表人 蘇裕崑3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:郭中起/蘇裕崑7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 郭中起:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事 蘇裕崑:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不銹鋼冶煉、生產、加工冷、熱軋不銹鋼捲板系列產品及提供技術與售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司40%轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年5月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:108/06/142.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:108年5月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 67.60%流動比率 58.83%速動比率 23.88%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Valleyfield Limited公告新增資金貸與金額 達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:108/06/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):7367949(4)原資金貸與之餘額(仟元):1747473(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1320270(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3067743(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15483382(2)累積盈虧金額(仟元):-124719415.計息方式:年息2.87%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款動撥後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):98845258.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.669.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

公告本公司對單一企業背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上1.事實發生日:108/06/042.被背書保證之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為提供背書保證公司之轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):6139958(4)原背書保證之餘額(仟元):71384(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):71384(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):71384(8)本次新增背書保證之原因:不適用3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:本公司提供銀行保函(2)價值(仟元):749534.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15483382(2)累積盈虧金額(仟元):-124719415.解除背書保證責任之:(1)條件:該公司償還貸款後，解除本公司保證責任(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):184198737.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):26581080668.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.439.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.9410.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年4月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:108/05/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:108年4月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 67.21%流動比率 60.02%速動比率 24.26%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/072.舊任者姓名及簡歷:副董事長:不適用3.新任者姓名及簡歷:副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:依據公司章程規定，由全體出席董事於董事會中選任郭中起先生擔任本公司副董事長。6.新任生效日期:108/05/077.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/05/072.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○七年度營業報告。 2.監察人查核一○七年度決算報告。 3.一○七年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認事項： 1.承認一○七年度決算書表。 2.承認一○七年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.「公司章程」修正案。 2.「取得或處分資產處理程序」修正案。 3.「資金貸與他人作業程序」修正案。 4.「背書保證作業程序」修正案。 5.解除法人董事改派新任代表人董事競業禁止之限制案。(增列) (四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用。9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/062.法人名稱:裕勝投資開發(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:李必賢 裕勝投資開發股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:郭中起 裕勝投資開發股份有限公司代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/10~110/06/257.新任生效日期:108/05/068.其他應敘明事項:無

代子公司Public Zone Co.LTD公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:108/05/022.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):7367949(4)原資金貸與之餘額(仟元):1531032(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1236400(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2767432(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15483382(2)累積盈虧金額(仟元):-124719415.計息方式:年息2.87%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款動撥後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):98573318.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.519.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

公告本公司對單一企業背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上1.事實發生日:108/05/022.被背書保證之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為提供背書保證公司之轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):6139958(4)原背書保證之餘額(仟元):105100(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):105100(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):105100(8)本次新增背書保證之原因:不適用3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:本公司提供銀行保函(2)價值(仟元):1104834.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15483382(2)累積盈虧金額(仟元):-124719415.解除背書保證責任之:(1)條件:該公司償還貸款後，解除本公司保證責任(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):184198737.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):28246058.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.339.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.0310.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年3月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:108/04/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:108年3月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 66.49%流動比率 58.83%速動比率 25.97%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

公告本公司法人董事改派代表人暨同任期董事累積異動達 三分之一以上1.發生變動日期:108/04/102.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 裕勝投資開發股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:王殷震 裕勝投資開發股份有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:法人董事裕勝投資開發股份有限公司改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26 ~ 110/06/258.新任生效日期:108/04/109.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:無

本公司代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告法人 董事改派代表人暨同任期董事異動達三分之一以上1.發生變動日期:108/04/102.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:法人董事燁聯鋼鐵股份有限公司改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/03 ~ 110/10/028.新任生效日期:108/04/109.同任期董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

本公司代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告法人 董事改派代表人暨同任期董事異動達三分之一以上1.發生變動日期:108/04/102.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:法人董事燁聯鋼鐵股份有限公司改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/03 ~ 110/10/028.新任生效日期:108/04/109.同任期董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

本公司代重要子公司欣邦事業股份有限公司公告法人 董事改派代表人暨同任期董事異動達三分之一以上1.發生變動日期:108/04/102.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:法人董事燁聯鋼鐵股份有限公司改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/12 ~ 109/05/118.新任生效日期:108/04/109.同任期董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

本公司代重要子公司兆盈事業股份有限公司公告法人 董事改派代表人暨同任期董事異動達三分之一以上1.發生變動日期:108/04/102.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:法人董事燁聯鋼鐵股份有限公司改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/12 ~ 109/05/118.新任生效日期:108/04/109.同任期董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/04/102.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:法人董事改派代表人，董事會選任新任董事長。6.新任生效日期:108/04/107.其他應敘明事項:無