燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年09月30日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/10/112.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.89%流動比率 69.23%速動比率 25.43%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人1.發生變動日期:107/10/032.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:葉煌財(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司財務助理副總)(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)4.新任者姓名及簡歷:(1)董事:葉煌財(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司財務助理副總)(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)5.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監之代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/29~107/10/287.新任生效日期:107/10/038.其他應敘明事項:無。

代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人1.發生變動日期:107/10/032.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:葉煌財(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司財務助理副總)(4)監察人:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)4.新任者姓名及簡歷:(1)董事:葉煌財(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司財務助理副總)(4)監察人:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)5.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監之代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/29~107/10/287.新任生效日期:107/10/038.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/10/032.舊任者姓名及簡歷:葉煌財先生，隆元投資開發股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:葉煌財先生，隆元投資開發股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事任期屆滿續派，並選任董事長。6.新任生效日期:107/10/037.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/10/032.舊任者姓名及簡歷:葉煌財先生，嶸豐投資開發股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:葉煌財先生，嶸豐投資開發股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:董事任期屆滿續派，並選任董事長。6.新任生效日期:107/10/037.其他應敘明事項:無。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年08月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/09/122.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.78%流動比率 71.16%速動比率 26.48%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.事實發生日:107/08/242.捐贈緣由:為推動國內籃球活動及有效行銷公司形象，並提升公司正面形象及善盡企業社會責任，贊助義守大學籃球隊60萬元，作為培養支援球員相關經費。3.捐贈金額:NT$600,000元4.受贈對象:義守大學5.與公司關係:本公司董事長擔任義守大學董事6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年07月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/08/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年07月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.50%流動比率 72.05%速動比率 25.47%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市湖內區天福段73號等75筆土地及未保存登記建物一筆2.事實發生日:107/8/7~107/8/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積共81,360.49平方公尺及未保存登記建物面積共1,060.6平方公尺交易總金額為新台幣872,500,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:板信商業銀行股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依不動產買賣契約約定辦理契約限制條款：無其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易及價格決定方式：依估價報告議價決定決策單位：本公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:『歐亞不動產估價師聯合事務所』估價新台幣890,007,458元11.專業估價師姓名:紀孟偉12.專業估價師開業證書字號:(102)高市估字第000074號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:經紀人及經紀費用約新台幣8,725,000元18.取得或處分之具體目的或用途:因應公司未來多元化經營所需19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/262.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司106年度年報第16頁資料。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳106年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

代子公司利新事業(股)公司公告經投審會核准通過 增資美金400萬元投資福建聯德企業有限公司由1.事實發生日:自民國107/7/18至民國107/7/182.本次新增（減少）投資方式:採直接投資大陸方式進行3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金400萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:福建聯德企業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金9500萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金400萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產鎳合金、其他含鎳產品冶煉生產及研發，提供產品售後服務，貨物及技術貿易進出口；從事不銹鋼卷、不銹鋼板及合金鐵的批發、零售及進出口；廢棄資源綜合利用。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB212,651,23110.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-109,143,40411.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0 元12.交易相對人及其與公司之關係:直接間接持股100％轉投資公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事長決策18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:可增加母公司對鎳料源掌握的穩定性及取得較低成本的原料，增強其競爭力，進而增加公司投資利益20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金400萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0.46%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.21%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0.64%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:0 元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:0 元33.最近三年度獲利匯回金額:0 元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年06月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/07/132.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年06月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.34%流動比率 71.52%速動比率 27.09%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Valleyfield Limited公告新增資金貸與金額 達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:107/07/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):7570324(4)原資金貸與之餘額(仟元):1719413(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1286040(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3005453(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15758450(2)累積盈虧金額(仟元):-125581315.計息方式:年息2.87%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款動撥後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):102419718.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:54.129.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/262.重要決議事項: 1.承認一○六年度決算書表。 2.承認一○六年度虧損撥補案。 3.通過「資金貸與他人作業程序」修正案。 4.通過改選董事監察人案，當選名單如下： 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人張天吉 董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人葉煌財 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人吳林茂 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人陳永賢 監察人:國喬投資開發股份有限公司 代表人黃景聰 5.通過解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:梁平勇(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:郭中起(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:葉煌財(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:賴和興(裕勝投資開發股份有限公司代表人)監察人:吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人)監察人:黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)監察人:陳永賢(國喬投資開發股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:郭中起(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:葉煌財(裕勝投資開發股份有限公司代表人)監察人:吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人)監察人:陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)監察人:黃景聰(國喬投資開發股份有限公司代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事:(一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:453,767,734(二)郭中起(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:453,767,734(三)梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,285,838(四)張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,285,838(五)葉煌財(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:931,411監察人:(一)吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104(二)陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104(三)黃景聰(國喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:169,6277.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/258.新任生效日期:107/06/269.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林義守/郭中起/梁平勇/張天吉/葉煌財3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:郭中起7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 郭中起:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不銹鋼冶煉、生產、加工冷、熱軋不銹鋼捲板系列產品及提供技術與售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司40%轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/262.舊任者姓名及簡歷: 董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 副董事長:郭中起(國統投資開發股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷: 董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 副董事長:郭中起(偉喬投資開發股份有限公司代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:107年股東常會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長及副董事長。6.新任生效日期:107/06/267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).連文濱:台灣中小企銀南區授信中心主任(已退休)(2).李崇偉:燁興企業公司總經理(已退休)(3).劉豪上:燁聯鋼鐵公司執行副總(已退休)4.新任者姓名及簡歷:(1).連文濱:台灣中小企銀南區授信中心主任(已退休)(2).李崇偉:燁興企業公司總經理(已退休)(3).劉豪上:燁聯鋼鐵公司執行副總(已退休)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/01~107/06/258.新任生效日期:107/06/269.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年05月31日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/06/122.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.51%流動比率 73.23%速動比率 26.52%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年04月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/05/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.41%流動比率 72.98%速動比率 27.25%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )