燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:108/04/102.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:法人董事改派代表人，董事會選任新任董事長。6.新任生效日期:108/04/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/04/102.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:法人董事改派代表人，董事會選任新任董事長。6.新任生效日期:108/04/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/04/102.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:法人董事改派代表人，董事會選任新任董事長。6.新任生效日期:108/04/107.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/03/212.法人名稱:偉喬投資開發(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:郭中起:偉喬投資開發股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑:燁聯鋼鐵(股)公司總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:108/03/228.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○七年度營業報告。 2.監察人查核一○七年度決算報告。 3.一○七年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認事項： 1.承認一○七年度決算書表。 2.承認一○七年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.「公司章程」修正案。 2.「取得或處分資產處理程序」修正案。 3.「資金貸與他人作業程序」修正案。 4.「背書保證作業程序」修正案。 (四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用。9.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會 議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容 以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間：自民國108年4月21日起至民國108年5月2日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定向公司提出之股東常會 議案，公司將於股東常會召開30日（108年5月24日）前， 將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列為股東 常會議案載明於開會通知，並依法公告。對於未列入議案 之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。 (三)除分函各股東外，特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:葉煌財 財務副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇裕崑 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:原發言人退休7.生效日期:108/04/238.新任者聯絡電話:07-62322559.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:108/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:葉煌財 財務副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王殷震 財務助理副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:原財務主管退休7.生效日期:108/04/238.新任者聯絡電話:07-62322559.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/212.舊任者姓名及簡歷:副董事長:郭中起(偉喬投資開發股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 辭職5.異動原因:屆齡退休辭任副董事長6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:郭中起先生於108.03.21向董事會提出辭任副董事長一職，該辭任案自108.03.22起生效

1. 董事會決議日期：108/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年2月28日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:108/03/132.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:108年2月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 66.67%流動比率 61.61%速動比率 25.98%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.事實發生日 :108/03/072.發生緣由:高雄市政府環保局107年9月13日上午進廠進行廢水處理深度查核作業，經D01放流口採樣檢測，檢驗結果COD檢測數值397mg/L未符合放流水100mg/L標準，已違反水污染防治法第7條第1項及放流水標準第2條之規定，依據水污染防治法第40條第1項規定對本公司裁處新臺幣16萬8千元罰鍰。3.處理過程:將於法定期限內(108年4月7日前)依法繳納罰鍰。4.預估可能損失:罰鍰新台幣16萬8千元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:經查本案超標原因係為公司生物脫硝系統MLSS過高及排泥量不足，致少量活性污泥上浮流出，造成放流水COD超標。一、改善情形如下： 1.立即改善水處理程序，經處理後，各項放流水水質均達放流水標準。 2.當日缺失已改善完成，將加強員工操作訓練及水質管理。二、未來因應措施： 1.進行檢討及改善工作，落實加強巡檢及檢測工作，避免此情況再發生。 2.每日監測生物系統內MLSS，防止因濃度過高而上浮造成水質超標。 3.每日輪班人員測量系統COD六次(每班二次)，確保系統處理水水質。 4.每日監測生物系統硝酸鹽濃度等，並避免生物因外在因素影響水質處理。7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年1月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:108/02/202.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:108年1月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 66.54%流動比率 61.56%速動比率 23.82%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年12月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:108/01/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 66.21%流動比率 63.30%速動比率 24.60%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Valleyfield Limited公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:108/01/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):8070394(4)原資金貸與之餘額(仟元):1727813(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):461433(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2189246(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15517982(2)累積盈虧金額(仟元):-123664995.計息方式:年息2.87%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款動撥後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):92595928.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.899.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年11月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/12/142.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 66.18%流動比率 67.96%速動比率 25.24%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.事實發生日:107/11/162.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依民國107年11月12日金管證審字第1070338120號函規定辦理，將子公司與鞍鋼集團公司簽訂投資協議之相關情事補揭露於103年第四季至105年第四季各期財務報告附註-「重大或有負債及未認列之合約承諾」。6.因應措施:發佈重大訊息後將103年第四季至105年第四季各期財務報告更(補)正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:上述係為財務報告附註之補充揭露，尚不影響103年第四季至105年第四季各期損益及股東權益。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年10月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/11/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 65.31%流動比率 70.25%速動比率 24.46%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

公告本公司含列入合併財務報告之子公司107年09月30日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:107/10/112.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.89%流動比率 69.23%速動比率 25.43%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人1.發生變動日期:107/10/032.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:葉煌財(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司財務助理副總)(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)4.新任者姓名及簡歷:(1)董事:葉煌財(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司財務助理副總)(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)5.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監之代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/29~107/10/287.新任生效日期:107/10/038.其他應敘明事項:無。

代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人1.發生變動日期:107/10/032.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:葉煌財(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司財務助理副總)(4)監察人:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)4.新任者姓名及簡歷:(1)董事:葉煌財(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司財務助理副總)(4)監察人:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)5.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監之代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/29~107/10/287.新任生效日期:107/10/038.其他應敘明事項:無。