燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:104/12/252.重要決議事項: (一)討論事項： 1.通過以私募方式辦理普通股現金增資案。 2.通過修訂「公司章程」案。 3.其他議案及臨時動議：無3.其它應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年11月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:104/12/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 68.20%流動比率 62.19%速動比率 28.84%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心函文補充說明 本公司就本次私募記載於私募專區相關內容1.事實發生日:104/12/112.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心104.12.08證保法字第1041002703號函辦理，就本公司104年第一次股東臨時會預訂提出私募發行普通股案於公開資訊觀測站私募專區之相關記載與『公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項』規定不符提出說明。6.因應措施:本公司針對有關本次私募是否造成經營權發生重大變動提出說明及明確載明私募預計辦理次數於公開資訊觀測站私募專區及函復財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，並發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/112.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心104.12.08證保法字第1041002703號函，就本公司104年第一次股東臨時會開會通知書、議事手冊及會議補充資料中有關私募是否造成經營權發生重大變動補充說明及明確載明私募預計辦理次數。6.因應措施:本公司104年第一次股東臨時會開會通知書、議事手冊及會議補充資料部份內容修定並重新上傳及發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/11/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).謝慶輝:群正法律事務所所長(2).孫金樹:自強興業(股)董事長4.新任者姓名及簡歷:(1).李崇偉:信泰國際運通有限公司顧問(2).連文濱:唐榮鐵工廠股份有限公司獨立董事(已卸任)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:薪酬委員不足三人,補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/01~107/06/258.新任生效日期:104/12/019.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/11/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:擬洽之應募人名單:偉喬投資開發股份有限公司、聯碩投資開發股份有限公司，燁輝企業股份有限公司、燁茂實業股份有限公司，與本公司間為內部人或關係人。惟最終擬參與認購私募普通股之應募人尚未洽定。4.私募股數或張數:不超過300,000,000股普通股為限5.得私募額度:擬於總發行股數不超過300,000,000股限額內(視發行價格暨實際發行股數而定)辦理私募，自股東會決議通過本私募案之日起一年內得分次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:一.本次私募普通股之對象以有助於本公司長期經營之投資人為限。本次私募普通 股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算價格孰高 者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。 (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每 一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償 配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。二.實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況於參考價格八成以上訂定之。私募價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望及近期普通股市　價而定，應屬合理。三.由於本公司帳面仍有累積虧損，另參考本公司股票在交易市場之每股市價，故本次辦理私募普通股之每股價格可能低於股票面額；是以如依前述之定價方法致私募價格低於股票面額者，其原因應屬合理；對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額發生之虧損，因本公司私募普通股所籌資金用途為改善公司財務結構，故對股東權益應不致產生重大影響。如因前述事由致公司發生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式處理。前開方式係自公司穩健經營及財務結構安全性考量，未採其他負債性質之籌資方式，應屬合理。7.本次私募資金用途:私募資金將用於改善財務結構及充實營運資金，預計將降低公司營運風險及提升市場競爭力並可強化整體財務結構及償債能力，減少費用支出。8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素，以便於最短期限內取得所需之資金，故擬透過私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次發行之普通股及其嗣後所配發新股，依證券交易法規定，於交付日起3 年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得再行賣出，自交付日起滿 3 年後依相關規定，應先取具主管機關符合上興櫃標準之同意函，並向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後申請上興櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:一.有關本次實際私募股數、私募價格、基準日、資金運用計劃、資金用途及進度、預計 產生效益及其他相關事項，擬請股東會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令及主管機 關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更，並配合辦理一切私募 相關事宜。二.本公司將於104年12月25日召開之股東臨時會提案討論本案。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年10月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:104/11/122.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 67.57%流動比率 63.43%速動比率 29.27%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.董事會決議日期:104/11/092.股東臨時會召開日期:104/12/253.股東臨時會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.召集事由:(一)討論事項：1.以私募方式辦理普通股現金增資案。2.修訂「公司章程」案。(二)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/11/266.停止過戶截止日期:104/12/257.其他應敘明事項:除分函各股東外，特此公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報104年10月23日B4版2.報導日期:104/10/233.報導內容:報導”燁聯 11月不銹鋼品喊漲”相關內容4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關104年10月23日工商時報之報導，內容提及”燁聯11月份內外銷盤價喊漲”。該內容係為媒體自行報導刊登，特此澄清。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年9月30日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:104/10/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年9月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 67.09%流動比率 66.31%速動比率 28.38%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年8月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:104/09/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年8月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 66.47%流動比率 69.07%速動比率 28.67%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.發生變動日期:104/08/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).謝慶輝:群正法律事務所所長(2).孫金樹:自強興業(股)董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/01~107/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於三個月內召開董事會補行委任後另行公告。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年7月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年7月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.89%流動比率 70.43%速動比率 29.54%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Valleyfield Limited公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:104/08/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):7539160(4)原資金貸與之餘額(仟元):1286950(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):443170(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1730120(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15923510(2)累積盈虧金額(仟元):-103005095.計息方式:年息2.88%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款合約簽訂後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):71750338.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.079.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1).謝慶輝:群正法律事務所所長(2).孫金樹:燁輝企業獨立董事(3).楊德源:國立高雄第一科技大學金融系專任教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/258.新任生效日期:104/08/019.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/07/283.舊任者姓名、級職及簡歷:李宏榮、稽核室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王正標、稽核室課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:原內部稽核主管退休7.生效日期:104/07/308.新任者聯絡電話:(07)-6232255#80229.其他應敘明事項:新任稽核主管任命案已於104/07/28董事會通過，其生效就任日為104/07/30

公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年6月30日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:104/07/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年6月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 65.00%流動比率 71.82%速動比率 29.76%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Valleyfield Limited公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:104/07/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):7539160(4)原資金貸與之餘額(仟元):1257552(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):867860(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2125412(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15923510(2)累積盈虧金額(仟元):-103005095.計息方式:年息2.88%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款合約簽訂後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):75703258.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.179.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項: (一)報告事項： 1.一○三年度營業報告。 2.監察人查核一○三年度決算報告。 3.一○三年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認、討論及選舉事項： 1.承認一○三年度決算書表。 2.承認一○三年度虧損撥補案 3.通過改選董事監察人案，當選名單如下： 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人葉煌財 董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人賴和興 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人吳林茂 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人黃景聰 監察人:國喬投資開發股份有限公司 代表人陳永賢 4.通過解除新任董事競業禁止案。 5.其他議案及臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:郭中起(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:葉煌財(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:賴和興(裕勝投資開發股份有限公司代表人)監察人:吳林茂(義大開發股份有限公司代表人)監察人:黃景聰(義大開發股份有限公司代表人)監察人:陳永賢(國喬投資開發股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:梁平勇(偉喬投資開發股份有限公司代表人)董事:郭中起(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:葉煌財(國統投資開發股份有限公司代表人)董事:賴和興(裕勝投資開發股份有限公司代表人)監察人:吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人)監察人:黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)監察人:陳永賢(國喬投資開發股份有限公司代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事:(一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:425,167,734(二)梁平勇(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:425,167,734(三)郭中起(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:285,838(四)葉煌財(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:285,838(五)賴和興(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:931,411監察人:(一)吳林茂(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104(二)黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:58,151,104(三)陳永賢(國喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:169,6277.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/258.新任生效日期:104/06/269.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無