燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告調整本公司參與投資TSI(Cayman)之投資架構，投資CHAMPION LOGISTIC INC(SAMOA). 　 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:CHAMPION LOGISTIC INC.普通股2.事實發生日:97/12/17~97/12/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：80,000,000股每單位價格：USD 1 交易總金額：USD80,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資;董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：80,000,000股金額：USD80,000,000元持股比例：40.00%;質押情形：無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產之比例：36.96%。占公司最近期財務報表中股東權益之比例：80.43%。最近期財務報表中營運資金數額-1,540,653仟元。13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.每股淨值（Ａ）:33.00元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

本公司董事會通過公司及本公司100%投資之子公司共同投資唐榮股票達其發行股份34% 投資金額約為29.47億元1.證券名稱:唐榮鐵工廠股票2.交易日期:95/11/14~97/12/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司及五家子公司已共同取得唐榮鐵工廠股票計35,201,000股金額為新台幣847,312,582元董事會通過預計繼續投資該公司新台幣約21億元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：35,201,000股金額：847,312,582元不含預計繼續投資唐榮新台幣21億元7.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註一）:占公司最近期財務報表中總資產之比例：36.96%。占公司最近期財務報表中股東權益之比例：80.43%。最近期財務報表中營運資金數額-1,540,653仟元。8.取得或處分之具體目的:穩定國內不銹鋼產品市場供需及強化雙方之國際競爭力9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易董事有異議:否11.其他敘明事項:1.資金來源由營業獲利支應外,若有不足則向金融機構舉債因應之.2.基於國內不銹鋼產業產銷策略之整合，擬由本公司與五家子公司於公開市場共同取得唐榮鐵工廠股份有限公司股票達其發行股份之34%，希冀燁聯與唐榮能進行結合行為，透過策略聯盟整合產銷機制進而穩定國內不銹鋼產品市場供需及強化雙方之國際競爭力。3.本公司與子公司分別持有唐榮鐵工廠股票為:燁聯鋼鐵截至97年12月16日取得唐榮鐵工廠股票14,235,000股共計新台幣349,018,157元兆盈投資截至97年12月16日取得唐榮鐵工廠股票6,877,000股共計新台幣162,574,982元欣邦投資截至97年12月16日取得唐榮鐵工廠股票6,323,000股共計新台幣149,131,961元隆元投資截至97年12月16日取得唐榮鐵工廠股票3,647,000股共計新台幣87,697,686元欽群投資截至97年12月16日取得唐榮鐵工廠股票1,465,000股共計新台幣34,967,689元嶸豐投資截至97年12月16日取得唐榮鐵工廠股票2,654,000股共計新台幣63,922,107元燁聯與五家子公司授權財務部副總經理視公司資金狀況在適當時機於公開市場共同取得唐榮公司股票，以達其發行股份之34%。即約需再共同取得83,799,000股，合計所需資金約為新台幣21億元。註一：取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:97/12/102.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司97年11月營收資料因部份營業收入漏列,其中產品項目-其他原申報1,431(仟)元,更正為154,478(仟)元,當月業務營收淨額及本月營業收入淨額原申報為2,386,576(仟)元,更正為2,539,623(仟)元,本年累計營業收入淨額原申報為77,900,973(仟)元,更正為78,054,020(仟)元。6.因應措施:發佈重大訊息並將補正後之97年11月營收資料上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

經投審會核准增資美金68,718,000元(含自有外匯美金22,718,022元及債轉股美金45,999,978元) 投資大陸聯眾(廣州)不銹鋼有限公司由 1.事實發生日:2008/12/052.本次新增（減少）投資方式:1.透過對外增資第三地英屬維京群島PUBLIC ZONE CO.,LTD以自有資金美金9,046,202元及薩摩亞VALLEYFIELD LIMITED以自有資金美金13671820元 再投資大陸公司2.透過貸與大陸公司之債款轉增資,英屬維京群島PUBLIC ZONE CO.,LTD美金25,999,978元及薩摩亞VALLEYFIELD LIMITED美金20,000,000元再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金68,718,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:聯眾（廣州）不銹鋼有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:2億900萬美金6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金68,718,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:不銹鋼冶煉生產,加工冷,熱軋不鏽鋼鋼捲板及系列產品及提供技術與售後服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣1,575,456,712元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣66,223,586元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:2億900萬美金12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金284,668,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比率54.77％14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比率15.90％15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比率34.61％16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金255,999,978元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比率49.25％18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比率14.30％19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比率31.12％20.最近三年度認列投資大陸損益金額:452,895仟元/-507,390仟元/293,889仟元(97上半年)21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:100％持股轉投資之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:股東會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴展大陸不鏽鋼市場佔有率及提高燁聯產品之競爭力30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

更正本公司97年9月17日董事會通過投資燁輝股票重大訊息公告部份內容1.事實發生日:97/09/192.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正取得燁輝企業(股)公司股票交易數量:原公告8,2680,000股，更正為8,680,000股6.因應措施:發佈重大訊息補更正。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2008/09/192.本次新增（減少）投資方式:透過對外增資第三地薩摩亞YAO HONG INVESTMENT CO.,LTD美金200萬元再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金200萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金180萬6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金200萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:不銹鋼厚板加工8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金215,950,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比率42.08％14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比率11.64％15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比率25.32％16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金197,000,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比率38.39％18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比率10.62％19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比率23.10％20.最近三年度認列投資大陸損益金額:(235,054)仟元/452,895仟元/(507,390)仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:採權益法之被投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事長28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:多角化經營30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

經投審會核准通過增資美金495萬投資大陸聯成(廣州)資源再生有限公司由1.事實發生日:2008/09/182.本次新增（減少）投資方式:透過對外增資第三地薩摩亞TAI YANG INVESTMENTS LTD.美金495萬元再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金495萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:聯成(廣州)資源再生有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:籌備中6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金495萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:合金生鐵,廢棄物處理業及回收物料批發8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金213,950,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比率41.69％14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比率11.53％15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比率25.09％16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金197,000,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比率38.39％18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比率10.62％19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比率23.10％20.最近三年度認列投資大陸損益金額:(235,054)仟元/452,895仟元/(507,390)仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:採權益法之被投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事長28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:多角化經營30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.證券名稱:燁輝企業股票2.交易日期:97/9/4~97/9/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:97.9.4~16取得燁輝企業股份有限公司股票8,2680,000股共計新台幣94,474,423元董事會通過預計繼續投資該公司新台幣9億元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:為本公司之關係人6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：153,812,444股金額：1,780,688,735 元不含預計繼續投資燁輝新台幣9億元7.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註一）:占公司最近期財務報表中總資產之比例：32.75%。占公司最近期財務報表中股東權益之比例：71.27%。最近期財務報表中營運資金數額-1,334,799仟元。8.取得或處分之具體目的:投資理財9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易董事有異議:否11.其他敘明事項:1.資金來源由營業獲利支應外,若有不足則向金融機構舉債因應之.2.目前舉債之借款利率遠低於投資該證券之投資報酬率,頗具投資效益.註一：取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.證券名稱:燁輝企業股票2.交易日期:自民國97年9月4日至民國97年9月16日3.交易數量.每單位價格及交易總金額:97.9.4~16取得燁輝企業股份有限公司股票8,2680,000股,共計新台幣94,474,423元,董事會通過預計繼續投資該公司新台幣9億元.4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用) :不適用5.與交易標的公司之關係:為本公司之關係人6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本此交易)之數量,金額,持股比例及權利受限情形:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：153,812,444股金額：1,780,688,735 元不含預計繼續投資燁輝新台幣9億元7.迄目前為止,長短期有價證券投資(含本此交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產之比例：32.75%。占公司最近期財務報表中股東權益之比例：71.27%。最近期財務報表中營運資金數額-1,334,799仟元。8.取得或處分之具體目的:投資理財9.本此交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:1.資金來源由營業獲利支應外,若有不足則向金融機構舉債因應之.2.目前舉債之借款利率遠低於投資該證券之投資報酬率,頗具投資效益.

1.傳播媒體名稱:工商時報A6版2.報導日期:97/08/063.報導內容:報導”台灣百大企業 獲利走下坡...4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司...”還款能力最糟的業者，墊底的5家企業,分別是...、燁聯鋼鐵...之報導，目前本公司營運正常且上半年獲利狀況尚稱良好且與金融機構往來之償債繳息一切正常且借款常提前償付並無拖欠之情事發生，特此澄清。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:(1)本公司並未委託中華信評進行信用評等作業，報導內文純屬該公司自行撰寫，與本公司無關。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:欣邦投資開發股份有限公司普通股2.事實發生日:97/7/8~97/7/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量5,000萬股,每單位價格新台幣10元,交易總金額新台幣500,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司100%投資之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:配合該公司現金增資之辦理6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:T/T匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資;董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:90,000,000股,金額900,000,000元,持股比例為100%,無權利受限之情形12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔公司最近財務報表中總資產之比例為31.22%佔股東權益之比例為67.92%最近期財務報表中營運資金數額為179,671,308元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:配合該公司現金增資15.每股淨值（Ａ）:10.72元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.董事會通過日期:97/03/312.變更後之內部控制制度聲明書類型:1.聲明內部控制制度設計及執行均有效-遵循法令部份採全部法令均聲明。3.變更緣由:本公司內部控制制度聲明書類型應以類型1為適，特此修正。4.因應措施:已於97.6.11重新上傳資料於公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2007/11/272.本次新增（減少）投資方式:透過對外增資第三地英屬維京群島PUBLIC ZONE CO.,LTD1709萬美金及薩摩亞VALLEYFIELD LIMITED 691萬美金 再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:2400萬美金4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:聯眾（廣州）不銹鋼有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:1億8500萬美金6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:2400萬美金7.前開大陸被投資公司主要營業項目:不銹鋼冶煉生產,加工冷,熱軋不鏽鋼鋼捲板及系列產品及提供技術與售後服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣156568萬元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣2731萬11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:1億8500萬美金12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:2億900萬美金13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比率49.47％14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比率12.11％15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比率25.30％16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:1億8500萬美金17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:佔最近期財務報表實收資本額之比率43.86％18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:佔最近期財務報表總資產之比率10.74％19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:佔最近期財務報表股東權益之比率22.43％20.最近三年度認列投資大陸損益金額:(84,992)仟元/(235,054)仟元/452,895仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:100％持股轉投資之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:股東會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴展大陸不鏽鋼市場佔有率及提高燁聯產品之競爭力30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:96/10/083.舊任者姓名、級職及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股公司財務部副總4.新任者姓名、級職及簡歷:王殷震 燁聯鋼鐵股公司財務部協理5.異動原因:內部工作調整,財務主管葉煌財免兼會計主管6.生效日期:96/10/087.新任者聯絡電話:07-6232255#83038.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/08/062.發放股利種類及金額:現金股利每股1元,股票股利每股2元3.除權（息）交易日:96/09/114.最後過戶日:96/09/125.停止過戶起迄日期:96/09/13~96/09/176.除權（息）基準日:96/09/177.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/08/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:郭中起；燁聯鋼鐵代理總經理4.新任者姓名及簡歷:郭中起；燁聯鋼鐵總經理5.異動原因:真除本公司代理總經理為本公司總經理6.新任生效日期:96/08/067.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/08/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理郭中起。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意在無損及本公司利益之前提下，解除上列經理人目前所擔任其他公司職務的競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:總經理郭中起。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事:郭中起8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不銹鋼冶煉、生產、加工冷、熱軋不銹鋼捲板系列產品及提供技術與售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:(一)報告事項：1.九十五年度營業報告。2.監察人查核九十五年度決算報告。3.九十五年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。6.董事會議事規範報告。(二)承認及討論事項：1.通過承認九十五年度決算書表。2.通過承認九十五年度盈餘分配案。3.通過討論九十五年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。4.通過修訂『公司章程』案。5.通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。(三)選舉事項：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

為反映原料成本，國內鋼鐵廠商紛紛調漲售價，鎳價居高不下，不銹鋼大廠燁聯(9957)對韓國的不銹鋼冷、熱軋鋼捲售價平均調漲300美元，顯見亞洲需求仍在，價格還不至於大幅滑落；鋼管廠美亞(2020)也調漲5月報價，其中，鍍鋅鋼管將調漲3%，黑鋼管每公斤調漲1元，在上半年鋼價不墬下，鋼鐵廠商業績可期。燁聯對韓國的不銹鋼熱軋鋼捲每公噸提高到5300美元，冷軋鋼捲每公噸則來到5600美元，每公噸平均調漲300美元，根據統計，今年前4月韓國從燁聯進口的不銹鋼價格漲幅已經達每公噸1280美元。觀察韓國浦項鋼鐵5月已經二度調漲報價，先是每噸漲325美元，14日又宣佈調漲431美元，而大陸鋼廠對於盤價也是樂觀以待使得亞洲不銹鋼行情可望再升一級，預料國內6月不銹鋼價格可望每噸再漲萬元。

1.董事會決議日期:96/03/262.股東會召開日期:96/06/223.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號(高雄縣政府文化局)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十五年度營業報告。2.監察人查核九十五年度決算報告。3.九十五年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。6.董事會議事規範報告。(二)承認及討論事項：1.承認九十五年度決算書表。2.承認九十五年度盈餘分配案。3.修訂『取得或處分資產處理程序』案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/226.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。股東提案期間：自民國96年4月20日起至民國96年4月29日下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞受理提案地點：本公司台北股務課台北市10049北平東路30號15樓。(二)有關95年度盈餘分配案之內容，將於股東常會召開日前40日，另行公告之。(三)除分函各股東外，特此公告。