王品餐飲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/12/26 2.公司名稱:王品餐飲股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過一○一年股東常會議程及日期 擬訂股東會於一○一年三月二十七日（星期二）上午十時，假台中金典酒店 (台中市西區健行路1049號金典廳會議室)舉行，依公司法第165條規定，擬自一○一年一月二十八日至一○一年三月二十七日停止本公司股票轉讓過戶登記，股東會議案內容如下:ㄧ、報告事項： 1.一○○年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.訂定審計委員會組織規程報告。 4.修訂董事會議事規則報告。二、承認事項： 1.一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.一○○年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項： 1.修訂公司章程案。 2.修訂取得或處分資產處理程序案。 3.修訂資金貸與及背書保證作業程序案。 4.修訂董事及監察人選舉辦法案。 5.修訂股東會議事規則案。 6.增選本公司董事案。 7.解除董事競業禁止限制案。四、其他議案及臨時動議。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 一、辦理過戶手續：(更正)　（一）辦理過戶日期時間：101年1月20日16時前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市博愛路17號3樓　　　　　　　　　　電話：02-2381-6288　（三）辦理過戶方式： 因最後過戶日101年1月27日適逢春節連續假日，故凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東，請於民國101年1月20日(星期五)下午4時前親臨本公司股務 代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)辦 理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年1月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代 理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無二、受理股東提案公告： 1.依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，擬自一○一年一月十日至 一○一年一月二十日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會提案 函件』)，凡有意提案之股東，須於一○一年一月二十日下午五時前，以書面提出 並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。 2.上述提案，議案限一項，內容以300字為限(含案由、說明及標點符號)。 3.受理處所：王品餐飲股份有限公司 財務部 地址：403台中市西區台中港路一段160號29樓 電話：(04)2322-1868#1504三、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東 戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公 司股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓)洽詢（電話：02-2381-6288）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分 證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、 戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務 代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話02-2381-6288）洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關 資料送達王品餐飲股份有限公司股務部（地址：台中市西區台中港路一段160號29樓) 電話：04-2322-1868，並副知證基會。

1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:王品餐飲股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: ㄧ、依法令規定，擬自一○一年一月十日至一○一年一月二十日下午五時止(以寄送 達日為憑，信封封面加註『股東會提名獨立董事候選人函件』)，凡有意提名之 股東，須與一○一年一月二十日下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方 式，以備查及回覆審查結果。二、受理處所：王品餐飲股份有限公司 財務部 地址：403台中市西區台中港路一段160號29樓 電話：(04)2322-1868#1504三、本次股東常會受理獨立董事候選人提名相關事宜如下： 1.本次應選獨立董事名額：一名。 2.提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任 董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 3.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： (1)提名股東於公告受理期間外提出者。 (2)提名股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達1% (3)提名人數超過獨立董事應選名額。 (4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:王品餐飲股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過一○一年股東常會議程及日期 擬訂股東會於一○一年三月二十七日（星期二）上午十時，假台中金典酒店 (台中市西區健行路1049號金典廳會議室)舉行，依公司法第165條規定，擬自一○一年一月二十八日至一○一年三月二十七日停止本公司股票轉讓過戶登記，股東會議案內容如下:ㄧ、報告事項： 1.一○○年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.訂定審計委員會組織規程報告。 4.修訂董事會議事規則報告。二、承認事項： 1.一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.一○○年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項： 1.修訂公司章程案。 2.修訂取得或處分資產處理程序案。 3.修訂資金貸與及背書保證作業程序案。 4.修訂董事及監察人選舉辦法案。 5.修訂股東會議事規則案。 6.增選本公司董事案。 7.解除董事競業禁止限制案。四、其他議案及臨時動議。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 一、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：101年1月27日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市博愛路17號3樓　　　　　　　　　　電話：02-2381-6288　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年1月27日(星期五) 下午4時30分前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代 理部」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年1 月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限 公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過 戶手續。　（四）其他：無二、受理股東提案公告： 1.依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，擬自一○一年一月十日至 一○一年一月二十日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會提案 函件』)，凡有意提案之股東，須於一○一年一月二十日下午五時前，以書面提出 並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。 2.上述提案，議案限一項，內容以300字為限(含案由、說明及標點符號)。 3.受理處所：王品餐飲股份有限公司 財務部 地址：403台中市西區台中港路一段160號29樓 電話：(04)2322-1868#1504三、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東 戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公 司股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓)洽詢（電話：02-2381-6288）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分 證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、 戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務 代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話02-2381-6288）洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關 資料送達王品餐飲股份有限公司股務部（地址：台中市西區台中港路一段160號29樓) 電話：04-2322-1868，並副知證基會。

1.發生日期:100/12/232.赴大陸地區投資金額及投資內容:(1)為有利集團未來全球市場布局與發展，讓集團資源作最有效的整合與運用，擬透過 轉投資合品有限公司(開曼)，取得其51%之股權，進而轉投資合俊有限公司(薩摩亞) ，再進而轉投資上海西提餐飲管理有限公司及王品餐飲(北京)有限公司。(2)以上投資金額按上列公司100年12月31日經會計師查核之股權淨值計算。有關股權 買賣後續相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。3.其他鞥敘明事項:無。

臺灣證券交易所於100年12月9日召開有價證券上市審議委員會審議王品餐飲公司初次申請股票上市案 發布時間︰民國100年12月09日 16:56 標題列：臺灣證券交易所於100年12月9日召開有價證券上市審議委員會審議王品餐飲公司初次申請股票上市案新聞稿內容：台灣證券交易所於100年12月9日召開之第549次「有價證券上市審議委員會」，審議王品餐飲（股）公司初次申請股票上市案，審議結果—通過，其審議結論如下：一、本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項，並俟該公司股票公開銷售完畢後，同意其股票上市：(一)最近三年度及申請(100)年前三季業績變化合理性。(二)部分店鋪使用執照與用途不符，對財務業務影響及因應方式。(三)未來大陸事業(北京王品及上海西提)納入集團架構之規劃。二、該公司董事間有超過二分之一以上為公司員工及關係企業董事或員工所擔任，另有2席監察人為董事長家族所捐助設立之基金會及關係企業員工所擔任，為強化公司治理精神，請該公司依其承諾於最近一次股東會將內部董事席次調整至董事總席次二分之一以下，並成立審計委員會以取代監察人。三、請該公司依其承諾於上市掛牌前，以北京王品及上海西提控股公司淨值之帳面價值購入51%以上之股權。　有關王品餐飲（股）公司之相關基本資料如下：公司名稱：王品餐飲（股）公司公司登記地址：台中市西區台中港路一段160號29樓申請上市資本額：新台幣615,845仟元董事長：戴勝益先生總經理：王國雄先生輔導上市之承銷商：永豐金證券（股）公司稅前純益：　97年度：347,704仟元98年度：353,290仟元99年度：763,783仟元100年前3季：778,796仟元稅後每股盈餘：　97年度：5.52元/股88年度：5.60元/股99年度：13.35元/股100年前3季：10.67元/股　主要業務：餐館業、農畜產品、食品、日常用品等零售業、國際貿易業及飲料店、烘焙炊蒸食品製造等業務。市場結構：內銷：100%。全體董事持股比率：董事8席，占14.1%。全體監察人持股比率：監察人3席，占9.09%。

臺灣證券交易所訂於12月9日召開有價證券上市審議委員會第549次會議，將審議王品餐飲股份有限公司之申請股票上市案 發布時間︰民國100年12月08日 17:19 臺灣證券交易所訂於12月9日召開有價證券上市審議委員會第549次會議，將審議王品餐飲股份有限公司之申請股票上市案。有關該公司之基本資料如下：王品餐飲（股）公司：　1.公司負責人：戴勝益董事長2.公司地址：台中市西區台中港路一段160號29樓3.實收資本額：615,845仟元4.主要產品：餐館業、農畜產品、食品、日常用品等零售業、國際貿易業及飲料店、烘焙炊蒸食品製造等業務。5.稅前純益：99年度---763,783仟元6.每股稅後盈餘：99年度--13.35元

說明100年12月07日工商時報A05版有關法人推估本公司今年EPS挑戰15元之報導。1.傳播媒體名稱:工商時報A05版 2.報導日期:100/12/07 3.報導內容:法人推估本公司今年EPS挑戰15元。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測,一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為主,報導中所載之今年EPS挑戰15元，係屬媒體善意估計。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

說明100年12月07日聯合報AAA03版有關推估本公司全年營收可達95.5億元之報導。1.傳播媒體名稱: 聯合報AAA03版 2.報導日期:100/12/07 3.報導內容:推估本公司全年營收可達95.5億元。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測,一切資訊 皆以公開資訊觀測站公告為主,報導中所載推估本公司全年營收可達95.5億元，係屬媒體善意估計。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

說明100年11月28日聯合晚報B3版有關法人推估本公司全年營收之報導。 1.傳播媒體名稱:聯合晚報B3版2.報導日期:100/11/283.報導內容:法人預估，兩岸合併營收可達95億元，每股盈餘上看13元，預期今年每股可配發10元現金股利。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行推估，本公司並未對外公佈財務預測,一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司陶板屋新竹北大分公司因違反空氣汙染防治法，罰款新台幣20萬元。 1.事實發生日 :100/11/222.發生緣由:因本公司之陶板屋新竹北大分公司，排煙檢測不符合空氣汙染防制法之排放標準，被裁處罰鍰新台幣20萬元整。3.處理過程:依法改善。4.預估可能損失:無。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:依法令規範排煙。7.其他應敘明事項:無。

王品公司於100年10月31日申請股票上市 發布時間︰民國100年10月31日 17:25 標題列：王品餐飲(股)公司於100年10月31日申請股票上市新聞稿內容：王品餐飲股份有限公司(代號：2727)於100年10月31日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，本年度截至今(31)日共計有24家國內公司申請股票上市。王品餐飲（股）公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：戴勝益董事長二、公司地址：台中市西區台中港路一段160號29樓三、實收資本額：615,845仟元四、主要產品：餐館業、農畜產品、食品、日常用品等零售業、國際貿易業及飲料店、烘焙炊蒸食品製造等業務。五、99年度稅前純益：763,783仟元六、99年度每股稅後盈餘：13.35元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/10/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/07/01~100/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/10/185.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:李吉仁，台灣大學國際企業系教授兼管理學院副院長，本公司獨立董事紀 政，財團法人希望基金會 董事長，本公司獨立董事魏永篤，勤業眾信會計師事務所前總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依證券交易法第14-6條規定，本公司於民國100年10月13日董事會決議通過設立薪資報酬委員會，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並委任薪資報酬委員會成員，其任期自100年10月13日起至103年2月28日止。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/10/139.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B4版2.報導日期:100/10/113.報導內容:估計王品集團全年營收可望達96億元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測,一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主,報導中所載之估計全年營收可望達96億元，係屬法人自行估計。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版2.報導日期:100/09/263.報導內容:法人推估，全年營收可望突破95億元，每股稅後純益上看14元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測,一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主,報導中所載之法人推估全年營收可望突破95億元，每股稅後純益上看14元，係屬法人自行估計。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C7版2.報導日期:100/09/073.報導內容:(1)法人表示，在新品牌加持下，和去年同期相較，王品集團全年營收可望增二成以上。(2)法人透露，王品集團實際獲利應該更高，上半年每股純益至少9元，只是王品不想吸引太多人炒股，因而刻意保留實力。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測,一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主,報導中所載之法人推估王品集團全年營收可望增二成以上，係屬法人自行估計。(2)本公司100年上半年度每股稅後純益7.13元，係經會計師查核並已公告於公開資訊觀測站，報導所稱實際獲利應該更高，係屬媒體自行撰寫，並非事實，一切數據資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B8版2.報導日期:100/08/253.報導內容:法人推估全年營收可望突破95億元，EPS上看14元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測,一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主,報導中所載之法人推估今年營收可望突破95億元、EPS上看14元，係屬法人自行估計。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:100/08/233.報導內容:法人推估全年營收可望突破95億元，EPS上看14元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測,一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主,報導中所載之今年營收可望突破95億元、EPS上看14元，係屬媒體善意估計。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :100/07/222.發生緣由:因本公司之西堤新竹林森分公司不慎排放廢水至地面，不符合水汙染防治法之放流水標準，被裁處罰鍰新台幣10萬元整。3.處理過程:依法改善。4.預估可能損失:無。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:依法令規範排放事業廢水。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:王品餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務業務並未造成影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司產品並未檢出有塑化劑情形，未來嚴格加強品項及廠商之檢測與控管，並要求往來廠商提出合格檢測證明。