王品餐飲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/05/232.舊任者姓名及簡歷:嚴長壽3.新任者姓名及簡歷:遺缺待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:新增選之獨立董事嚴長壽未就任獨立董事一職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/05/20~103/02/287.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於100年5月20日股東臨時會增選李吉仁先生、紀政小姐及嚴長壽先生為獨立董事，因嚴長壽先生未答應就任本公司獨立董事乙職，特此說明。(2)本公司於100年5月20日股東臨時會增選之兩席獨立董事已於選任日起就任，並開始行使董事會權限。(3)本公司於100年5月20日股東臨時會增選兩席獨立董事後，董事席次已達八席(含獨立董事兩席)，並擬於明年度股東常會補選一席董事。(4)本公司董事席次符合法令及章程規定(董事席次為五至九人)，有關前述一席獨立董事未就任事宜，對本公司董事會運作及公司治理並無任何影響。

1.發生變動日期:100/05/202.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:梁火在先生-駿達會計師事務所會計師暨負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/03/01~103/02/288.新任生效日期:100/05/209.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/05/202.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:（1）獨立董事：李吉仁先生-國立台灣大學國際企業系教授兼管理學院副院長（2）獨立董事：嚴長壽先生-亞都麗緻大飯店股份有限公司總裁麗緻管理顧問股份有限公司負責人（3）獨立董事：紀 政小姐-財團法人希望基金會 董事長財團法人雙溪啟智文教基金會 董事長財團法人家樂福文教基金會 董事中華民國流浪動物之家基金會 董事財團法人美化環境基金會 董事行政院體育委員會 委員亞洲基金會 顧問伸盈泰集團 董事長總統府國策顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/03/01~103/02/287.新任生效日期:100/05/208.同任期董事變動比率:3/99.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/05/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:（1）獨立董事：李吉仁先生-國立台灣大學國際企業系教授兼管理學院副院長（2）獨立董事：嚴長壽先生-亞都麗緻大飯店股份有限公司總裁麗緻管理顧問股份有限公司負責人（3）獨立董事：紀 政小姐-財團法人希望基金會 董事長財團法人雙溪啟智文教基金會 董事長財團法人家樂福文教基金會 董事中華民國流浪動物之家基金會 董事財團法人美化環境基金會 董事行政院體育委員會 委員亞洲基金會 顧問伸盈泰集團 董事長總統府國策顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事6.新任董事選任時持股數:（1）獨立董事：李吉仁先生；選任時持股0股（2）獨立董事：嚴長壽先生；選任時持股0股（3）獨立董事：紀 政先生；選任時持股0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/03/01~103/02/288.新任生效日期:100/05/209.同任期董事變動比率:3/910.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/05/202.重要決議事項:一、報告事項(1)制訂「誠信經營守則」(2)制訂「道德行為準則」二、討論及選舉事項(1)通過本公司申請股票上市案。(2)通過本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。(5)通過修正「股東會議事規則」案。(6)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。(7)通過修正「資金貸與及背書保證作業程序」案。(8)通過增選本公司三席獨立董事及一席監察人案。通過增選董事及監察人，任期自100年05月20日至103年02月28日止，新任董監事名單如下:獨立董事當選名單：李吉仁、嚴長壽、紀政。監察人當選名單：梁火在。(9)通過解除董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。

本公司100年第一次股東臨時會通過解除本公司獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:100/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：嚴長壽先生3.許可從事競業行為之項目:為本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/05/202.法人名稱:財團法人王品戴水社會福利基金會3.舊任者姓名及簡歷:財團法人王品戴水社會福利基金會代表人-劉採卿4.新任者姓名及簡歷:財團法人王品戴水社會福利基金會代表人-王育敏(現任兒童福利聯盟執行長)5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/03/01~103/02/287.新任生效日期:100/05/208.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B8版2.報導日期:100/05/053.報導內容:法人認為，以第1季獲利來看，估計今年王品全年獲利有機會達9.2億元，每股純益挑戰15元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測,一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主,報導中所載之今年獲利有機會達9.2億元、每股純益挑戰15元，係屬媒體善意估計。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/222.發生緣由:公告董事會決議修訂一○○年第一次股東臨時會召集事由(增列報告事項及討論事項)3.因應措施:(1)董事會決議日期:100/04/22(2)股東會召開日期:100/05/20(3)股東會召開地點: 本公司會議室(台中市西區台中港路一段160號29樓)(4)召集事由:增列一、報告事項(一)(二)及二、討論事項(四)(五)(六)(七)案一、報告事項(一)誠信經營守則(二)道德行為準則二、討論及選舉事項(一)本公司申請股票上市案。(二)本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。(三)修訂「公司章程」部分條文案。(四)訂定「監察人之職權範疇規則」案。(五)修正「股東會議事規則」案。(六)修正「董事及監察人選舉辦法」案。(七)修正「資金貸與及背書保證作業程序」案。(八)增選本公司三席獨立董事及一席監察人。(九)解除董事競業禁止限制案。三、其他議案及臨時動議(5)停止過戶起始日期:100/04/21(6)停止過戶截止日期:100/05/204.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：補正本公司民國一○○年第一次股東臨時會議案股東會種類：股東臨時會開會日期：100/05/20停止過戶日期起日：100/04/21停止過戶日期迄日：100/05/20公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年4月22日董事會決議辦理。二、公告事項：(一)股東會召開日期：100/05/20 上午九時(二)股東會召開地點:本公司會議室(台中市西區台中港路一段160號29樓)(三)召集事由:1.報告事項：(新增)(1) 誠信經營守則。(新增)(2) 道德行為準則。(新增)2.討論及選舉事項：(1)本公司申請股票上市案。(2)本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。(3)修訂「公司章程」部分條文案。(4)訂定「監察人之職權範疇規則」案。(新增)(5)修正「股東會議事規則」案。(新增)(6)修正「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)(7)修正「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)(8)增選本公司三席獨立董事及一席監察人。(9)解除董事競業禁止限制案。3.其他議案及臨時動議(四)停止過戶起始日期:100/04/21(五)停止過戶截止日期:100/05/20(六)其他應敘明事項:1.依證交法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東臨時會之召集通知概依公告為之，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。2.開會通知書及委託書將於開會十五日前分別寄發各股東，如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕洽永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：02-23816288。3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會日前二十三天，依規定將相關資料送達本公司 (地址：台中市西區台中港路一段160號29樓 財務部收)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。4.依公司法第192-1條相關規定，本公司受理獨立董事候選人提名案，凡欲辦理提案之股東,請於100年4月11日起至100年4月21日下午五時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達 (台中市西區台中港路一段160號29樓 財務部收),並請於信封封面上加註[股東會提名獨立董事候選人函件]字樣。本公司將彙總所有提名並檢核貴股東相關提名資格及原留印鍵無誤後送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。(七)特此公告

1.事實發生日:100/03/312.發生緣由:依據本公司100年3月31日董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股61,584,471股，每股金額新台幣10元整，共計新台幣615,844,710元整。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。（三）換發新股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國100年4月2日起至民國100年4月6日止。2.全面換票基準日：民國100年4月6日。3.新股票開始換發日期：自民國100年4月7日起開始受理股票換發。4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：不適用。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國100年4月7日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。3.未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國100年4月7日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於民國100年4月1日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」 (地址：臺北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國100年4月1日郵戳為憑。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288）。（七）除另函通知各股東外，特此公告。4.其他應敘明事項:無。