王道商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:104/06/022.重要決議事項:(一)承認103年度營業報告書及財務報告表決結果:贊成權數:2,170,180,848權，反對權數:16,574權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:67,993權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.99%，本案照案承認。(二)承認103年度盈餘分派案(1)股東紅利:每股分配現金股利0.40元，共分配955,054,920元(2)董事酬勞:計40,640,635元(3)員工紅利:計20,320,317元，以現金發放表決結果:贊成權數:2,170,170,465權，反對權數:26,957權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:67,993權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.99%，本案照案承認。(三)通過修訂本行章程部分條文表決結果:贊成權數:2,170,171,455權，反對權數:25,967權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:67,993權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.99%，本案照案通過。(四)通過修訂本行股東會議事規則部分條文表決結果:贊成權數:2,170,160,072權，反對權數:37,350權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:67,993權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.99%，本案照案通過。(五)通過修訂本行取得或處分資產處理程序部分條文表決結果:贊成權數:2,170,160,070權，反對權數:26,967權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:78,378權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.99%，本案照案通過。(六)通過修訂本行辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文表決結果:贊成權數:2,170,150,072權，反對權數:47,350權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:67,993權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.99%，本案照案通過。(七)通過解除本行董事競業禁止之限制表決結果:贊成權數:2,169,734,476權，反對權數:79,565權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:451,374權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.98%，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林董事長隆3.許可從事競業行為之項目:本行董事或有投資或經營其他與本行營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案因有股東以電子投票方式表達反對及棄權，依規提請股東會票決。表決結果:贊成權數:2,169,734,476權，反對權數:79,565權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:451,374權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.98%，通過解除本行董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:台灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司一O三年度年報第28及29頁內容6.因應措施:重新上傳修正後之年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/222.捐贈緣由:落實企業社會責任，提昇本行公益形象3.捐贈金額:新台幣30萬元整4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會5.與公司關係:該協會之現任理事為本行副董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/222.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告2.審計委員會查核103年度決算報告(二)承認事項1.103年度決算表冊2.103年度盈餘分派(三)討論事項1.修訂本行章程部分條文2.修訂本行股東會議事規則部分條文3.修訂取得或處分資產處理程序部分條文4.修訂辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文5.擬請解除本行董事競業禁止之限制(四)其他事項5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:臺灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原於102年度執行買回庫藏股作業，並於104年第2次轉讓予員工6.因應措施:依民國102年06月26日董事會通過之「買回股份轉讓員工辦法」，共買回7,774,000股，每股轉讓價格為6.51元，本次轉讓260,000股，累積轉讓4,905,000股，尚餘2,869,000股7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告2.審計委員會查核103年度決算報告(二)承認事項1.103年度決算表冊2.103年度盈餘分派(三)討論事項1.修訂本行股東會議事規則部分條文2.修訂取得或處分資產處理程序部分條文3.修訂辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文4.擬請解除本行董事競業禁止之限制(四)其他事項5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/252.捐贈緣由:支持公益並落實企業社會責任，促進工商產業發展3.捐贈金額:新台幣15萬元整4.受贈對象:中華民國工商協進會5.與公司關係:中華民國工商協進會之現任榮譽理事長為本行董事長，該會之現任副理事長為本行常務董事，該會之現任理事為本行副董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：955,054,920　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：40,640,6354. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：20,320,317　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：預計分派之股利總額係依103年底已發行流通在外股份加計104年3月將庫藏股轉讓予員工4,905,000股後之2,387,637,301股計算，嗣後若因本行實施庫藏股或將庫藏股轉讓予員工等影響，致配息基準日流通在外股數變動者，實際配息率擬提請股東會授權董事會調整。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:李亭芳、台灣工銀證券副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:曾淑貞、台灣工銀證券協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/03/188.新任者聯絡電話:(02)2656-11119.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)一○三年度營業報告案。(2)審計委員會查核一○三年度決算報告案。(二)承認事項(1)一○三年度營業報告書及各項決算表冊承認案。(2)一○三年度虧損撥補承認案。(三)討論暨選舉事項(1)第18屆董事選舉案。(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/076.停止過戶截止日期:104/06/057.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出股東常會議案，提案期間為104年3月27日起至104年4月07日止，受理處所:台灣工銀證券股份有限公司(地址:台北市堤頂大道2段99號7樓董事會)。信封封面上請加註『股東提案函件』字樣並以掛號函件寄（送）達。

1.董事會決議日期:104/03/172.發放股利種類及金額:無股利發放3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李亭芳、台灣工銀證券副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會指派擔任發言人7.生效日期:104/03/188.新任者聯絡電話:(02)2656-11119.其他應敘明事項:本公司發言人2/14由李亭芳副總暫代，今董事會通過指派為發言人。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:天物香港有限公司授信額度/債權2.事實發生日:104/3/13~104/3/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:授信額度新台幣330,780仟元(合美金10,000仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:合作金庫商業銀行股份有限公司與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:尚未認列9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約條件付款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之價格決定係依買賣雙方同意之價格及方式交易依本公司核決權限11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:減少風險集中之風險15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)18.監察人承認日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/042.公司名稱:臺灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原於102年度執行買回庫藏股作業，並於104年第1次轉讓予員工6.因應措施:依民國102年06月26日董事會通過之「買回股份轉讓員工辦法」，共買回7,774,000股，每股轉讓價格為6.51元，本次轉讓4,645,000股，累積轉讓4,645,000股，尚餘3,129,000股7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/02/133.舊任者姓名、級職及簡歷:賴薈群、台灣工銀證券副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會派任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:104/02/148.新任者聯絡電話:(02)2656-11119.其他應敘明事項:董事會未派任前由代理發言人李亭芳副總經理暫代。

1.董事會決議日期:104/01/282.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告2.審計委員會查核103年度決算報告(二)承認事項1.103年度決算表冊2.103年度盈餘分派(三)討論事項1.修訂取得或處分資產處理程序部分條文2.修訂辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文3.擬請解除本行董事競業禁止之限制(四)其他事項5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/282.捐贈緣由:落實企業社會責任，致力推動藝術教育與提昇社會文化涵養3.捐贈金額:新台幣268萬元整4.受贈對象:財團法人台灣工銀教育基金會5.與公司關係:財團法人台灣工銀教育基金會為本行關係企業6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

公告本行董事會通過修訂向主管機關申請發行新台幣（或等值外幣，以下同）金融債券額度，金額由60億元調整為30億元1.事實發生日:103/12/242.原公告申報日期:103/08/273.簡述原公告申報內容:公告本行董事會通過發行金融債券額度新台幣陸拾億元4.變動緣由及主要內容:一、本行因業務擴展快速、超乎原先預期，為維持穩健之資本適足率，故提前於103.9.26及103.11.5分二次發行金融債券計21億元，經檢視明年度各項業務計劃後，擬修訂原欲向主管機關申請發行之金融債券額度，金額由60億元調整為30億元。二、另，基於目前市場上外幣金融債券亦頗受投資人歡迎，擬增訂「可發行外幣金融債券」之條件，以為日後彈性運用。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:除上述修訂外，其餘發行條件與前次決議相同。

1.主管機關核准減資日期:103/10/142.辦理資本變更登記完成日期:103/11/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前實收資本額為新台幣4,796,442,370元，流通在外股數為479,644,237股，每股淨值為新台幣10.32元(2)減資後實收資本額為新台幣3,357,509,660元，流通在外股數為335,750,966股，每股淨值為新台幣10.45元(每股淨值係以103年上半年度經會計師查核簽證之財務報表為設算依據)4.預計換股作業計畫:NA5.其他應敘明事項:台灣工銀證券係於103年11月19日收到經濟部變更登記核准函，特此公告。