王道商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/062.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:駱怡君，台灣工業銀行股份有限公司常務董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依據公司章程及業務需要選任6.新任生效日期:103/06/067.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:103/06/063.舊任者姓名、級職及簡歷:駱怡君執行副總經理/策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:魏政祥資深副總經理/綜合企劃部主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:升任副董事長7.生效日期:103/06/068.新任者聯絡電話:8752-7000#55819.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/062.重要決議事項:(一)承認102年度營業報告書及財務報告(二)承認102年度盈餘分派案(1)股東紅利:每股分配現金股利0.20元，共分配476,546,460元(2)董事酬勞:計20,278,573元(3)員工紅利:計10,139,286元，以現金發放(三)通過修訂本行取得或處分資產處理程序部分條文(四)通過修訂本行辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文(五)本行第六屆董事當選名單(1)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明(2)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君(3)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿(4)台灣水泥股份有限公司 代表人:辜成允(5)三和塑膠工業股份有限公司 代表人:鄭聰敏(6)李榮慶(7)啟業化工股份有限公司 代表人:盛保熙(8)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴(9)怡昌投資股份有限公司 代表人:楊錦裕(10)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡倩(11)旺興實業股份有限公司 代表人:吳川火喜(12)昌福投資有限公司 代表人:黃崇智(13)詹火生(獨立董事)(14)游朝堂(獨立董事)(15)劉榮主(獨立董事)(六)通過解除本行第六屆董事競業禁止之限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/06/062.舊任者姓名及簡歷:(1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本行董事長(2)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本行常務董事(3)明山投資(股)公司代表人駱怡君/本行常務董事(4)怡昌投資(股)公司代表人林杇柴/本行常務董事(5)台雅投資(股)公司代表人陳世姿/本行董事(6)啟業化工(股)公司代表人盛保熙/本行董事(7)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本行董事(8)李榮慶/本行董事(9)明山投資(股)公司代表人駱怡倩/本行董事(10)怡昌投資(股)公司代表人楊錦裕/本行董事(11)昌福投資有限公司代表人黃崇智/本行董事(12)旺興實業(股)公司代表人吳川火喜/本行董事獨立董事:(13)孫震/本行獨立董事(14)詹火生/本行獨立董事(15)游朝堂/本行獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本行董事長(2)明山投資(股)公司代表人駱怡君/本行常務董事(3)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本行常務董事(4)怡昌投資(股)公司代表人林杇柴/本行常務董事(5)台雅投資(股)公司代表人陳世姿/本行董事(6)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本行董事(7)李榮慶/本行董事(8)啟業化工(股)公司代表人盛保熙/本行董事(9)怡昌投資(股)公司代表人楊錦裕/本行董事(10)明山投資(股)公司代表人駱怡倩/本行董事(11)昌福投資有限公司代表人黃崇智/本行董事(12)旺興實業(股)公司代表人吳川火喜/本行董事獨立董事:(13)詹火生/本行獨立董事(14)游朝堂/本行獨立董事(15)劉榮主/本行獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本行董事長，持有股數:237,065,910(2)明山投資(股)公司代表人駱怡君/本行常務董事，持有股數:237,197,967(3)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本行常務董事，持有股數:30,000,000(4)怡昌投資(股)公司代表人林杇柴/本行常務董事，持有股數:237,065,910(5)台雅投資(股)公司代表人陳世姿/本行董事，持有股數:73,694,964(6)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本行董事，持有股數:55,039,278(7)李榮慶/本行董事，持有股數:100,390(8)啟業化工(股)公司代表人盛保熙/本行董事，持有股數:10,167,384(9)怡昌投資(股)公司代表人楊錦裕/本行董事，持有股數:237,065,910(10)明山投資(股)公司代表人駱怡倩/本行董事，持有股數:237,197,967(11)昌福投資有限公司代表人黃崇智/本行董事，持有股數:5,600,000(12)旺興實業(股)公司代表人吳川火喜/本行董事，持有股數:5,884,631獨立董事:(13)詹火生/本行獨立董事，持有股數:0(14)游朝堂/本行獨立董事，持有股數:0(15)劉榮主/本行獨立董事，持有股數:07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/13_103/06/128.新任生效日期:103/06/069.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:怡昌投資(股)公司、駱董事錦明、台灣水泥(股)公司、辜董事成允、明山投資(股)公司、駱董事怡君、林董事杇柴、陳董事世姿、三和塑膠工業(股)公司、鄭董事聰敏、李董事榮慶、駱董事怡倩、楊董事錦裕、吳董事川火喜、詹獨立董事火生、游獨立董事朝堂、劉獨立董事榮主3.許可從事競業行為之項目:本行董事或有投資或經營其他與本行營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案因有股東以電子投票方式表達反對及棄權，依規提請股東會票決.表決結果:贊成權數2,165,122,725權，佔投票時出席股東表決權數2,172,847,496權的99.64%，通過解除本行董事競業禁止之限制.6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊董事錦裕7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台駿國際租賃有限公司董事、台駿津國際租賃有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市蘇州工業區旺墩路188號8樓805室、河北省天津市華苑產業區梅苑路5號天津科技金融大廈18樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:租賃10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

子公司台灣工銀證券董事會通過捐贈財團法人台灣工業銀行教育基金會1.事實發生日:103/05/192.捐贈緣由:落實熱心公益之精神，強化企業公益形象3.捐贈金額:新台幣1,916千元4.受贈對象:財團法人台灣工銀教育基金會5.與公司關係:關係企業6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/04/172.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)一○二年度營業報告。(2)審計委員會查核一○二年度決算報告。(二)承認事項(1)一○二年度營業報告書及各項決算表冊。(2)一○二年度虧損撥補。(三)討論事項(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。(2)新增「從事衍生性商品交易處理程序」。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出股東常會議案，提案期間為103年4月21日起至103年5月2日止，受理處所:台灣工銀證券股份有限公司(地址:台北市堤頂大道2段99號7樓董事會)。信封封面上請加註『股東提案函件』字樣並以掛號函件寄（送）達。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:處分機關金管會2.事實發生日:103/02/263.發生原委（含爭訟標的）:本行買入被臺灣證券交易所列為變更交易方法之股票，違反工業銀行設立及管理辦法第10條第2項規定4.處理過程:本行自行發現後，已加強改善內部控制，並提報本行董事會及主管機關在案5.對公司財務業務影響及預估影響金額:罰鍰新臺幣100萬元6.因應措施及改善情形:本行已重新檢視內部流程並強化作業管理7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/02/212.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項1.102年度營業報告2.審計委員會查核102年度決算報告3.本公司買回股份之執行情形(二)承認事項1.102年度決算表冊2.102年度盈餘分派(三)討論事項1.修訂取得或處分資產處理程序部分條文2.修訂辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文(四)選舉事項選舉第六屆董事(五)其他事項擬請解除第六屆董事競業禁止之限制5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/02/212.捐贈緣由:秉持本行關懷社會之企業文化，致力推動藝術教育與提昇社會藝術風氣，加強企業公益形象3.捐贈金額:新台幣212萬9千元整4.受贈對象:財團法人台灣工銀教育基金會5.與公司關係:財團法人台灣工銀教育基金會為本行關係企業6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/02/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：476,546,460　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：20,278,5734. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：10,139,286　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：本案預計分派之股利總金額係依據本行102年底已發行流通在外股份總額2,382,732,301股計算，惟嗣後可能因本行實施庫藏股或將庫藏股轉讓予員工等影響，致配息基準日流通在外股數變動者，實際配息率擬提請股東會授權董事會調整之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

子公司台灣工銀證券取得中國鋼鐵股份有限公司103年度第一期無擔保普通公司債丙券1.證券名稱 :中國鋼鐵股份有限公司103年度第一期無擔保普通公司債丙券2.交易日期:103/01/233.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易數量:200張,每單位價格:新台幣100萬元,交易總金額:新台幣2億元整4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形:數量:200張,金額:新台幣2億元整,持股比例:不適用,權利受限情形:無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:佔總資產比例:52.03%,佔股東權益比例:107.40%,營運資金:3,503,433,9048.取得或處分之具體目的:執行一般業務9.本次交易表示異議董事之意見:否10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/01/213.舊任者姓名、級職及簡歷:賴薈群、台灣工銀證券副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李亭芳、台灣工銀證券資深協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/02/058.新任者聯絡電話:(02)2656-11119.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/01/213.舊任者姓名、級職及簡歷:施淑珍、台灣工銀證券副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳淑芬、台灣工銀證券協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/02/058.新任者聯絡電話:(02)2656-11119.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/01/213.舊任者姓名、級職及簡歷:趙凱韻、台灣工銀證券總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:賴薈群、台灣工銀證券副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/02/058.新任者聯絡電話:(02)2656-11119.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/01/132.法人名稱:臺灣工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:楊錦裕/臺灣工業銀行董事兼總經理4.新任者姓名及簡歷:李致寬/臺灣工業銀行經理5.異動原因:法人董事代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/01/13 _ 104/06/247.新任生效日期:103/01/138.其他應敘明事項:無

公告本行與 MUREX SOUTHEAST ASIA PTE LTD簽訂MX.3系統授權及建置契約1.事實發生日:103/01/102.契約或承諾相對人: MUREX SOUTHEAST ASIA PTE LTD.3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/01/10_105/01/015.主要內容(解除者不適用):開發本行金融交易系統建置6.限制條款(解除者不適用):依契約規定7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):配合業務需要8.具體目的(解除者不適用): 為因應金融交易業務發展需求，提高作業處理效率可強化本行競爭力。9.其他應敘明事項:授權期間為20年，至123/01/10止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:企業金融事業執行長

2.發生變動日期:102/12/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉瑞義執行副總經理/企業金融事業執行長

4.新任者姓名、級職及簡歷:林一鋒副總經理/法人金融商品部主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:業務需要

7.生效日期:103/01/01

8.新任者聯絡電話:(02)87527000分機5577

9.其他應敘明事項:新任者林一鋒副總經理擔任代理企業金融事業執行長

1.事實發生日:102/12/25

2.公司名稱:台灣工業銀行股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依金融監督管理委員會102/05/22金管銀合字第10200107580號令公告

6.因應措施:配合管理行兆豐國際商業銀行出售不良債權

7.其他應敘明事項:本案業經本公司102/12/25第5屆第17次董事會決議通過

子公司台灣工銀證券取得遠傳電信股份有限公司國內第六次無擔保普通公司債乙券1.證券名稱 :遠傳電信股份有限公司國內第六次無擔保普通公司債乙券2.交易日期:102/12/243.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易數量:50張,每單位價格:新台幣1000萬元,總金額:新台幣5億元整4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形:數量:50張,金額:新台幣5億元整,持股比例:不適用,權利受限情形:無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:佔總資產比例:51.13%,佔股東權益比例:109.63%,營運資金:3,389,132,2328.取得或處分之具體目的:執行一般業務9.本次交易表示異議董事之意見:否10.其他應敘明事項:無