生合生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/12/06

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月05日

證櫃審字第1120012239號函核准在案。

3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年12月13日。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/05

2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：112年12月05日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市建國北路一段96號B1會議室

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，

針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任 薪酬委員

1.事實發生日:112/11/16

2.發生緣由:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理

獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授

獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長

獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本屆薪酬委員會委員任期自112/11/02至115/11/01止,同本屆董事

會任期截止日。

1.事實發生日:112/11/16

2.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：發言人及代理發言人異動

(2)發生變動日期:112/11/16

(3)舊任者姓名、級職:

發 言 人:張憶如 副總經理

代理發言人:張秀如 副總經理

(4)新任者姓名、級職:

發 言 人:張秀如 副總經理

代理發言人:蔡明儒 稽核副理

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」

或「新任」）:職務調整

(6)異動原因:職務調整

(7)生效日期:112/11/16

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/16

2.發生緣由:董事會決議設置公司治理主管

3.因應措施:

(1)人員變動別:公司治理主管

(2)發生變動日期:112/11/16

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷:張秀如/會計部副總經理/本公司發言人

(5)異動情形:新任

(6)生效日期:112/11/16

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/16

2.發生緣由:更正本公司民國112年股東臨時會議事錄部份資訊

(1)更正資訊項目/報表名稱:本公司民國112年股東臨時會議事錄部份資訊

(2)更正前金額/內容/頁次:本公司民國112年股東臨時會議事錄第4頁”本

股東常會議事錄僅載明會議進行之要旨”

(3)更正後金額/內容/頁次:本公司民國112年股東臨時會議事錄第4頁”本

股東臨時會議事錄僅載明會議進行之要旨”

3.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/02

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

(1).股東臨時會決議日期:112/11/02

(2).討論事項

一、修訂本公司「公司章程」案。

二、廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序

」案。

三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品處理

程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」

及「股東會議事規則」案。

(3).選舉事項

董事(含獨立董事)選舉案。

當選名單及當選得票選舉權數資料如下：

職稱 姓名 當選得票選舉權數

董事 楊連傳 48,653,220

董事 劉招明 47,113,610

董事 楊三連 46,950,700

董事 兆檉投資(股)公司 46,594,000

董事 蔣江水 46,301,020

獨立董事 陳國雄 9,000

獨立董事 區少梅 9,000

獨立董事 查名邦 9,000

獨立董事 賴冠攸 9,000

(4).其他議案

解除本公司新任董事(含獨立董事)競業行為之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/11/02

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：楊連傳 生合生物科技(股)公司 董事長

董事：兆檉投資(股)公司

董事：蔣江水 政炎機械(股)公司 董事長

董事：蔡國春 柏連企業(股)公司 業務副總經理

監察人：劉宗澧 復煜生物科技有限公司 董事長

監察人：薩摩亞商Wincheer International Limited

3.新任者姓名及簡歷:

董事：楊連傳 生合生物科技(股)公司 董事長

董事：劉招明 晉盟實業股份有限公司 董事長

董事：兆檉投資(股)公司

董事：楊三連 生合生物科技(股)公司 執行長

董事：蔣江水 政炎機械(股)公司 董事長

獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理

獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授

獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長

獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：

(1)楊連傳：1,269,000股

(2)劉招明：295,000股

(3)兆檉投資(股)公司：5,420,000股

(4)楊三連：1,491,000股

(5)蔣江水：734,000股

獨立董事：

(1)陳國雄：0股

(2)區少梅：0股

(3)查名邦：0股

(4)賴冠攸：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

7.新任生效日期:112/11/02

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案

1.股東會決議日:112/11/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:楊連傳

董事:楊三連

董事:蔣江水

獨立董事:陳國雄

3.許可從事競業行為之項目:

董事:楊連傳

兆檉投資(股)公司董事長

碧秀有限公司負責人

董事:楊三連

秀柳有限公司負責人

家酪優企業有限公司董事長

柏連企業(股)公司董事長

豐淨企業有限公司董事長

潔沛企業有限公司董事長

柏連國際貿易投資有限公司(英文名稱:Burlan

International ＬＴＤ)董事長

柏連（蘇州）貿易有限公司(柏連國際貿易投資

有限公司100%投資之公司) 董事長

董事:蔣江水

政炎機械(股)公司董事長

佳昌機械(股)公司監察人

獨立董事:陳國雄

鼎炫投資控股(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:112/11/02~115/11/01

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經全體出席股東決議通過，同意解除董事競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:楊三連

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

柏連（蘇州）貿易有限公司(柏連國際貿易投資

有限公司100%投資之公司) 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江蘇省蘇州市吳中區東吳北路78號303室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

食品銷售、食品進出口

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

投資金額美金52萬元，持股比例100%

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/02

2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理

獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授

獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長

獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本屆審計委員會委員任期自112/11/02至115/11/01止,同本屆董事

會任期截止日。

1.董事會決議日:112/11/02

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:楊連傳/公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:楊連傳/公司董事長

5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推

選新任董事長。

6.新任生效日期:112/11/02

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/15

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

(1).董事會決議日期:112/09/15

(2).股東會召開日期:112/11/02(星期四)上午10時整

(3).股東會召開地點: 高雄市路竹區北嶺六路66號 (本公司大會議室)

(4).股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):

實體股東會

(5).股票停止過戶期間：112年10月04日至112年11月02日。

(6).召集事由

一、報告事項:

訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

、「道德行為準則」及「永續發展實務守則」報告

二、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案

(二)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品處理程序」

、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「股東會議

事規則」案。

三、選舉事項

董事(含獨立董事)選舉案

四、其他議案:

解除本公司新任董事(含獨立董事)競業行為之限制案。

五、臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、受理本次股東臨時會之股東提名獨立董事候選人之期間及處所期間：

(一)受理持股1%以上股東提名時間：112年09月25日起至112年10月04日止每日

上午9時至下午5時。

(二)受理處所：821高雄市路竹區北嶺六路66號(生合生物科技股份有限公司

總管理處會計部)。

(三)受理方式：凡有意提名之股東，請於112年10月04日下午五時前寄(送)達

為準，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。

郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名函

件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。

二、本次股東臨時會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權

行使或要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定

須由董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。

公告本公司原訂112年7月28日發放現金股利，如受颱風影響 停止上班，現金股利發放日將順延至下一營業日

1.事實發生日:112/07/26

2.發生緣由:

(1)董事會決議或公司決定日期:112/07/26

(2)原現金股利發放日:112/07/28

(3)變更後現金股利發放日:112/07/31

(4)變更原因:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於112年7月

28日發放，如受杜蘇芮颱風影響停止上班，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一

營業日，現金股利發放日將順延至112年7月31日。

3.因應措施:現金股利發放日將順延至112年7月31日。

4.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期(112年7月28日)發放現金股利。

1.事實發生日:112/06/30

2.發生緣由:本公司現金股利配息基準日公告

(1)本公司111年度盈餘分配案業經112年6月29日股東常會決議通過，

每股配發現金股利新台幣2元，現金股利合計新台幣61,480,000元，

並授權董事長訂定112年7月12日為除息基準日。

(2)最後過戶日:112/7/7。

(3)停止過戶起始日期:112/7/8。

(4)停止過戶截止日期:112/7/12。

(5)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於112年7月7日(星期五)下午4:30

前親臨本公司股務代理機構「台新證券(股)公司股務代理部」(地址:台北市建

國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以112年7月7日（最後過戶日

）郵戳日期為憑。

(6)本次現金股利訂於112年7月28日發放。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:匯費由股東自行負擔。

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議

(1)股東常會日期：112/06/29

(2)重要決議事項：

一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告。

(二)本公司111年度監察人查核報告。

(三)本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

二、承認事項:

(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司111年度盈餘分配案。

三、討論事項

(一)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

四、臨時動議: 無。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/27

2.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認

(1)董事會決議日期：112/04/27

(2)股利所屬年(季)度：111年度

(3)股利所屬期間：111/01/01至111/12/31

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,480,000

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

5.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

6.擬配發董監酬勞$2,000,000元，員工酬勞$5,000,000元。

1.事實發生日:112/04/27

2.發生緣由:

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長

(2)發生變動日期:112/04/27

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:

季方/生合生物科技股份有限公司營運長

(4)新任者姓名、級職及簡歷:

楊川賢/生合生物科技股份有限公司總經理兼任

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:死亡

(6)異動原因:季方營運長辭世

(7)生效日期:112/05/01

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/06

2.發生緣由:

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長

(2)發生變動日期:112/04/06

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:

季方/生合生物科技股份有限公司營運長

(4)新任者姓名、級職及簡歷:

尚未由董事會任命

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:死亡

(6)異動原因:逝世

(7)生效日期:112/04/06

3.因應措施:其職務由 楊三連執行長暫代處理

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/29(星期四)下午2時整

3.股東會召開地點: 高雄市路竹區北嶺六路66號 (本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):

實體股東會

5.股票停止過戶期間：112年05月01日至112年06月29日。

6.召集事由

一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告

(二)本公司111年度監察人查核報告

(三)本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

二、承認事項:

(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司111年度盈餘分配案

三、討論事項

(一)修訂「股東會議事規則」部分條文案

四、臨時動議: 臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、依據公司法第165條規定：112年05月01日至112年06月29日停止股票過戶，

因最後過戶日(112年4月30日)適逢假日，欲辦理股票過戶者，請於112年04月28

日下午4時30分前親洽本公司股務代理機構：台新證券股務代理部(臺北市建國

北路一段96號B1，電話：02-25048125)辦理股票過戶手續，掛號郵寄以112年

04月30日郵戳為憑。

二、依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面

提案之期間自112年4月19日起至112年4月28日止，凡有意提案之股東應於

民國112年4月28日下午五時前送達；受理處所 : 821高雄市路竹區北嶺六

路66號 (生合生物科技股份有限公司總管理處會計部)。

郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣

，以掛號函件寄送。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長、營運長

(2)發生變動日期:112/03/30

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:

楊連傳/生合生物科技股份有限公司執行長

楊三連/生合生物科技股份有限公司營運長

(4)新任者姓名、級職及簡歷:

楊三連/生合生物科技股份有限公司執行長

季方/生合生物科技股份有限公司營運長

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:職務調整

(6)異動原因:配合公司組織規劃及營運需求

(7)生效日期:112/04/01

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無