申豐特用應材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/202.發生緣由:公告董事會決議通過召開105年第二次股東臨時會之相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:董事會決議日期:105/06/20股東臨時會召開日期:105/08/19股東臨時會召開地點:806高雄市前鎮區成功二路39號302e會議室(國際展覽館)召集事由:一、討論及選舉事項(一)初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(二)公司名稱變更。(三)選舉本公司第14屆董事四席及獨立董事三席。二、臨時動議停止過戶起始日期:105/07/21停止過戶截止日期:105/08/19依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司將於105/07/08起至105/07/20止受理股東提出之董事候選人名單，受理處所﹕申豐化學工業股份有限公司（高雄市苓雅區新光路38號36樓之2）。

1.事實發生日:105/06/062.發生緣由:公告董事會決議通過委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司105年05月26日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司105年05月26日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(三)本公司105年06月06日董事會決議通過委任薪資報酬委員。(四)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：朱博湧先生、顏溪成先生及施大邵先生。(五)薪資報酬委員會委員任期自105/06/06董事會通過生效起算至本屆董事任期屆滿日止。

1.事實發生日:105/05/262.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司105年05月26日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司105年05月26日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。