皇將科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/192.舊任者姓名及簡歷:顏德新/董事長3.新任者姓名及簡歷:林靜宜/廷鑫金屬(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:106/05/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/05/192.法人名稱:皇將科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:顏德新、皇將科技股份有限公司前董事長4.新任者姓名及簡歷:林靜宜、皇將科技股份有限公司董事長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/05/198.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/05/192.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd.3.舊任者姓名及簡歷:顏德新、皇將科技股份有限公司前董事長4.新任者姓名及簡歷:林靜宜、皇將科技股份有限公司董事長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/05/198.其他應敘明事項:無

代孫公司皇將（上海）包裝科技有限公司公告法人代表人及 董事長異動1.發生變動日期:106/05/192.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd.3.舊任者姓名及簡歷:顏德新、皇將科技股份有限公司前董事長4.新任者姓名及簡歷:林靜宜、皇將科技股份有限公司董事長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/05/198.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/05/192.重要決議事項:一、承認事項:(一)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司一○五年度盈餘分配案，分配現金股利新台幣80,417,328元(每股分配新台幣2元)。二、討論事項暨選舉事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(五)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(七)通過辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。(八)改選第六屆董事案。(九)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/05/192.舊任者姓名及簡歷:董事:德鑫投資(股)公司代表人顏德新/皇將科技(股)公司董事長董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/廷鑫金屬(股)公司董事董事:德鑫投資(股)公司代表人葉治明/皇將科技(股)公司總經理董事:楊世豪/皇將科技(股)公司業務部副總經理獨立董事:羅文森/美商華生製藥廠亞洲地區總裁獨立董事:蘇雲華/靜宜大學企管系副教授3.新任者姓名及簡歷:董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/廷鑫金屬(股)公司董事董事:德鑫投資(股)公司代表人張和明/梧櫅工業(股)公司總經理董事:德鑫投資(股)公司代表人陳淑慧/皇將科技(股)公司董事長特助董事:施郭鳳珠/台灣慧士投資事業(股)公司董事董事:楊昌禧/楊昌禧律師事務所負責人董事:葉治明/皇將科技(股)公司總經理獨立董事:魏嘉民/金屬工業研究發展中心副執行長獨立董事:蕭珍琪/台灣省會計師公會副事長獨立董事:羅文森/美商華生製藥廠亞洲地區總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿股東常會全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/張和明/陳淑慧 2,514,481股董事:施郭鳳珠 1,809,599股董事:楊昌禧 399,082股董事:葉治明 58,000股獨立董事:魏嘉民 0股獨立董事:蕭珍琪 0股獨立董事:羅文森 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:106/05/199.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/05/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:魏嘉民/金屬工業研究發展中心副執行長獨立董事:蕭珍琪/台灣省會計師公會副理事長獨立董事:羅文森/美商華生製藥廠亞洲地區總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/05/199.其他應敘明事項:無

公告本公司106年04月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:106/05/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司106年04月份自結財報計算：負債比率:50.08%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年05月 106年06月 106年07月期初現金 449,574 363,462 396,931現金收入 33,794 98,198 74,277現金支出 119,906 64,729 51,590資金調度 0 0 0期末現金 363,462 396,931 419,6186.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司106年03月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年8月26號 證櫃審字第1030101297號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年03月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=53.48%流動比率=233.57%速動比率=171.45%7.其他應敘明事項:無

公告本公司106年03月份自結報表之負債比率、未來三個月 預計現金收支情形1.事實發生日:106/04/142.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司106年03月份自結財報計算：負債比率:49.27%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年04月 106年05月 106年06月期初現金 454,552 477,651 393,869現金收入 59,424 50,608 70,670現金支出 29,725 104,390 51,406資金調度 -6,600 -30,000 0期末現金 477,651 393,869 413,1336.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/132.契約或承諾相對人:某美國專業溯源系統公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/04/13~109/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與美國某專業溯源系統公司簽訂亞洲區獨家代理合約,本公司取得該公司溯源系統產品之亞洲獨家代理權,由本公司與該公司共同行銷溯源系統之全球市場。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對本公司未來之業務有助益,對財務無重大不利影響。8.具體目的(解除者不適用):與該公司建立穩定之夥伴關係,係本公司製藥設備結合該公司影像辯識系統,含儲存及上傳雲端之功能,以因應美國FDA法規需求,以利本公司之營運發展有正面效益。9.其他應敘明事項:1,簽約時間係美國波士頓時間106年4月12日,台灣時間106年4月13日。2.有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主。

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/05/193.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、報告事項：（一)本公司一○五年度營業報告。 (二)本公司一○五年度監察人查核報告。 (三)本公司一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)本公司買回股份執行情形報告。 (五)修訂本公司「誠信經營守則」案(新增)。 (六)修訂本公司「道德行為準則」案(新增)。二、承認事項：（一)承認一○五年度營業報告書及財務報表。（二)承認一○五年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：（一)修訂本公司「公司章程」案。（二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (六)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (七)辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。 (八)選舉第六屆董事案。 (九)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/216.停止過戶截止日期:106/05/197.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,417,328　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司106年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年8月26號 證櫃審字第1030101297號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年03月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=55.97%流動比率=214.96%速動比率=157.16%7.其他應敘明事項:無

公告本公司106年02月份自結報表之負債比率、未來三個月 預計現金收支情形1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司106年02月份自結財報計算：負債比率:51.56%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年03月 106年04月 106年05月期初現金 532,390 494,650 484,645現金收入 67,181 47,992 43,245現金支出 104,921 51,397 61,660資金調度 0 -6,600 -30,000期末現金 494,650 484,645 436,2306.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣138,305,095元2.原預定買回之期間:自105年12月27日至106年2月24日止3.原預定買回之數量(股):1,500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣24.7元至49.61元間，惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105年12月28日至106年2月15日6.本次已買回股份數量(股):567000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣21335232元8.本次平均每股買回價格(元):37.63元9.累積已持有自己公司股份數量(股):567000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.41%11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益及考量資金運用效益，致未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無

公告本公司106年01月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年8月26號 證櫃審字第1030101297號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年01月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=55.39%流動比率=218.56%速動比率=164.41%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司106年01月份自結財報計算：負債比率:51.55%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年02月 106年03月 106年04月期初現金 547,358 521,042 519,840現金收入 55,221 49,915 44,546現金支出 81,537 51,117 51,117資金調度 0 0 -6,600期末現金 521,042 519,840 506,6696.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。1.事實發生日:106/01/252.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年8月26號 證櫃審字第1030101297號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=54.56%流動比率=225.81%速動比率=177.32%7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年12月份自結報表之負債比率、未來三個月 預計現金收支情形1.事實發生日:106/01/132.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司105年12月份自結財報計算：負債比率:51.97%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年01月 106年02月 106年03月期初現金 538,621 541,710 541,777現金收入 130,602 50,880 51,555現金支出 110,913 50,813 51,117資金調度 -16,600 0 0期末現金 541,710 541,777 542,2156.因應措施:無7.其他應敘明事項:無