皇將科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、討論事項：（一）討論修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項：（一）本公司一○四年度營業報告。（二）監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。（三）本公司一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告二、承認事項：（一）承認一○四年度營業報告書及財務報表。（二）承認一○四年度盈餘分配案。四、討論事項（一）討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/282.增資資金來源:104年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,172,582股4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣21,725,820元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發70股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股由股東於停止過戶日起五日內自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:未來營運發展需要。13.其他應敘明事項:(1)本增資案俟本次股東常會通過，並申報主管機關核准後，由董事會另訂除權基準日 配發之。(2)本次增資計畫案相關事宜，如因主管機關核示發行條件必須變更時或有關本次增資 未盡事宜，授權董事會全權處理。

1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年3月28日決議通過發放104年度員工酬勞新台幣2,589,738元及董監事酬勞新台幣1,942,304元,均以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：2016/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,207,217　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,172,5823. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第二、三款公告1.事實發生日:105/03/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:皇將（上海）包裝科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%間接投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):82153(4)原資金貸與之餘額(仟元):52583(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24318(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):76901(8)本次新增資金貸與之原因:因業務需要而有短期融通資金之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):147013(2)累積盈虧金額(仟元):-2231615.計息方式:無6.還款之:(1)條件:自董事會決議起一年內還款(2)日期:106年3月28日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):769018.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.729.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/03/282.法人名稱:德鑫投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:康仲豪4.新任者姓名及簡歷:葉治明5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:105/03/288.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/03/282.舊任者姓名及簡歷:顏德新/本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:葉治明/本公司執行副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:105/03/287.其他應敘明事項:董事會決議通過，晉升執行副總經理葉治明先生為本公司總經理。

公告本公司105年02月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年8月26號 證櫃審字第1030101297號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前二月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年02月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.43%流動比率=204.93%速動比率=142.57%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司105年02月份自結財報計算：負債比率:59.71%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年03月 105年04月 105年05月期初現金 243,464 239,202 223,782現金收入 76,739 71,731 60,117現金支出 81,001 80,551 65,896期末現金 239,202 223,782 218,0036.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年01月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。1.事實發生日:105/02/252.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年8月26號 證櫃審字第1030101297號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年01月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.41%流動比率=219.55%速動比率=138.19%7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年01月份自結報表之負債比率、未來三個月 預計現金收支情形1.事實發生日:105/02/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司105年01月份自結財報計算：負債比率:60.96%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年02月 105年03月 105年04月期初現金 251,664 181,145 218,652現金收入 91,750 87,336 73,951現金支出 162,269 49,829 79,878資金調度 0 0 -6,600期末現金 181,145 218,652 206,1256.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正公告本公司105年1月29日發佈之法人監察人改派代表人案(新任生效日誤植)。1.發生變動日期:105/01/292.法人名稱:永荃投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林靜美4.新任者姓名及簡歷:張和明5.異動原因:法人監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:105/01/318.其他應敘明事項:本公司法人監察人改派案之新任生效日期為105/01/31，原生效日期誤植為104/01/31。

1.發生變動日期:105/01/292.法人名稱:永荃投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林靜美4.新任者姓名及簡歷:張和明5.異動原因:法人監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:104/01/318.其他應敘明事項:無

公告本公司104年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。1.事實發生日:105/01/272.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年8月26號 證櫃審字第1030101297號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.95%流動比率=135.44%速動比率=83.56%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管及代理發言人2.發生變動日期:105/01/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳翰儂 財務部襄理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/02/018.新任者聯絡電話:(04)37056666#8119.其他應敘明事項:原會計主管異動已於104/11/30依規定公告，因董事會於105/1/22通過任命案，故依規定補充公告。

公告本公司104年12月份自結報表之負債比率、未來三個月 預計現金收支情形1.事實發生日:105/01/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司104年12月份自結財報計算：負債比率:59.73%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年01月 105年02月 105年03月期初現金 161,876 194,547 162,328現金收入 142,662 69,651 49,759現金支出 106,769 101,870 90,870資金調度 -3,222 0 0期末現金 194,547 162,328 121,2176.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:105/01/143.報導內容:經濟日報C6版:皇將營運熱，拚年底掛牌。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導內容提及:”......公司已訂今年中送件申請股票上櫃，預計年底前掛牌。” 本公司說明:報導資料係該媒體自行推測，本公司將評估公司營運狀況，於適 當時機申請送件。(2)報導內容提及:”....皇將自結去年12月單月營收1.98億元，年增117.8%，創歷史 單月新高；累計全年合併營收11.29億元，亦較2014年同期6.93億元成長62.9%... .。” 本公司說明:有關本公司合併營收訊息之揭露應以本公司於公開資訊觀測站公告為 主。(3)報導內容提及:”........Nano級高壓液相層析儀（HPL）、高速光學偵檢機、製 藥保健生產設備等，陸續獲經濟部工業局通過主導性新產品審查.......。” 本公司說明:本公司Nano級高壓液相層析儀（HPL）及高速光學偵檢機產品於2012年 以前已獲經濟部工業局通過主導性新產品審查。製藥保健生產設備之報導係媒體善 意推估。(4)報導內容提及:”高壓液相層析儀標榜集機械、電子、電機、電腦、化學、物理、 分析應用、韌體、軟體等功能於一身.......。” 本公司說明:本公司高壓液相層析儀產品，目前尚屬測試階段。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。6.因應措施:依主管機關規定公告。說明: 單位：新台幣仟元(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/11 103/11 %--------------------------------------------------------------------營業收入 124,912 39,975 212.48稅前淨利 27,688 11,965 131.41稅後純益淨利 27,673 11,963 131.32每股盈餘 (元) 0.89 0.4 122.50(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 104/10-104/11 103/10-103/11 %--------------------------------------------------------------------營業收入 234,283 93,689 150.06稅前淨利 43,272 13,274 225.99稅後純益淨利 43,242 13,271 225.84每股盈餘 (元) 1.39 0.45 208.89(三)最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 104/07-104/09 103/07-103/09 %--------------------------------------------------------------------營業收入 317,176 177,621 78.57稅前淨利 60,360 12,338 389.22稅後純益淨利 58,501 11,948 389.63每股盈餘 (元) 1.88 0.40 370.00(四)最近二季累計 最近二季累計 去年同期 與去年同期增減 104/04-104/09 103/04-103/09 %--------------------------------------------------------------------營業收入 584,973 368,214 58.87稅前淨利 61,947 15,608 296.89稅後純益淨利 60,750 15,735 286.08每股盈餘 (元) 1.96 0.53 269.817.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地及建物坐落於美國10861 BUSINESS DRIVE FONTANA,CALIFORNIA2.事實發生日:104/12/24~104/12/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量:土地55,756平方英尺/建物:28,064平方英尺2.總價款:實際交易價格待議價後另行公告4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人:楊勝輝2.其與公司之關係:本公司董事及孫公司CVC Technologies Inc（USA）董事長。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.基於業務發展需求及增加整體營運績效2.前次移轉之所有人:Van’s Company LLC3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:無關係4.前次移轉日期:2003年12月4日5.前次移轉金額USD 1,469,1006.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:交易相對人關係人楊勝輝董事係於2003年取得該廠房，已逾5年，故不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂買賣合約，未來將依不動產買賣合約支付。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權並指派監察人施郭?珠代表美國皇將與楊勝輝董事進行議價及簽約等相關事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者名稱:HERRON COMPANIES估價金額:USD 3,230,00011.專業估價師姓名:1.Christopher M. Wade2.David J. Marine12.專業估價師開業證書字號:1.SCREA, AG0210922.SCREA, AG01738713.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:基於業務發展需求及增加整體營運績效。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國104 年12 月24 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:監察人承認日期:104年12月24日23.本次交易係向關係人取得不動產:是24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:該廠房購置案，目前已經董事會決議通過，待監察人代表美國皇將與楊勝輝董事進行議價及簽約後，會依公開發行公司取得或處分資產處理準則辦理並另行公告，鑑價報告評估總價為USD3,230,000，台幣對美元匯率為32.5。

1.事實發生日:104/12/212.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年8月26號 證櫃審字第1030101297號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.06%流動比率=131.95%速動比率=61.62%7.其他應敘明事項:無