益張實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:益張實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自一O五年十一月一日起，將改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自一O五年十一月一日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：營業地址:台北市建國北路一段96號地下一樓聯絡電話:(02)2504-8125

1.董事會決議日期:105/07/192.股東臨時會召開日期:105/09/063.股東臨時會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號（本公司辦公大樓五樓會議室）4.召集事由:(一)選舉事項:1.補選一席獨立董事案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/08/086.停止過戶截止日期:105/09/067.其他應敘明事項:無。

因應尼伯特強烈颱風來襲，公告本公司105年7月8日股東臨時會延期召開相關事宜1.事實發生日:105/07/072.公司名稱:益張實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年第一次股東臨時會於105年7月8日(星期五)上午10:00召開，因應尼伯特強烈颱風來襲，特公告本次股東臨時會延期召開6.因應措施:因彰化縣政府已宣佈7/8停止上班上課，為照顧全體股東生命安全，本次股東臨時會取消並將擇期發布重新召開之公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/232.發生緣由:更正本公司及本公司之轉投資公司102年1月至105年4月份衍生性商品交易 資訊:個別選擇權-賣出、個別選擇權-買入、組合式選擇權、遠期契約、交換、指定 為透過損益按公允價值衡量之整體混和商品。3.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/162.發生緣由:因本公司105年度已辦理現金增資及配息作業，依本公司「104年員工認股 權憑證發行及認股辦法」第七條規定執行每股執行價格調整作業。3.因應措施:自105年5月22日除息基準日起，員工認股權憑證轉換價格由每股執行價格 18.0元調整為15.0元。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/162.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司第二屆薪酬委員會成員：施筱婷女士、黃昭維先生及林民凱先生。(2)第二屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至 108年05月05日(本屆董事任期屆滿日)止。

1.股東會決議日:105/05/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:陳新約(2)董事:益群投資(股)公司代表人：黃秀英(3)董事:賴木山(4)獨立董事:黃鴻隆(5)獨立董事:黃昭維3.許可從事競業行為之項目:(1)董事陳新約:翔貿工業(股)公司董事長、新秀家居(股)公司董事長、 益群投資(股)公司董事、I JANG GLOBAL HOLDING CO.,LTD董事、 XIANG MAO GLOBAL HOLDING CO.,LTD董事(2)董事:益群投資(股)公司代表人黃秀英:益群投資(股)公司董事長、 恆聚投資公司董事長、富隆達投資公司董事長、翔貿工業(股)公司監察人、 新秀家居(股)公司總經理、喜來屋事業(股)公司董事(3)董事賴木山:麗群興業(股)公司董事長(4)獨立董事黃鴻隆:誠品聯合會計師事務所會計師、昭輝實業(股)公司獨立董事、 利勤實業(股)公司監察人、丁棟樑投資(股)公司監察人、林本堂(股)公司監察人(5)獨立董事黃昭維:司馬鐵國際(股)公司董事長、成春國際行銷(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:105/05/06~108/05/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/062.發生緣由:配合股東常會董監事全面改選，第一屆薪酬委員會委員任期屆滿3.因應措施:第二屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告4.其他應敘明事項: (1)本公司第一屆薪酬委員會成員：黃鴻隆先生、黃昭維先生及林民凱先生 (2)第二屆薪酬委員會委員任期與新選任第十一屆董事會任期相同

公告本公司105年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 及監察人暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:105/05/062.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳新約/本公司董事長 董事:益群投資股份有限公司代表人:黃秀英/本公司副董事長 董事:賴木山/麗群興業股份有限公司董事長 董事:呂德鴻/營造業董事長 董事:張福郎/國富浩華聯合會計師事務所會計師 監察人:茂騰投資有限公司代表人:陳新賀/益群投資股份有限公司監察人 監察人:黃錫鍊/北斗馨油董事3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳新約/本公司董事長 董事:益群投資股份有限公司代表人:黃秀英/本公司副董事長 董事:賴木山/麗群興業股份有限公司董事長 獨立董事:黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所會計師 獨立董事:黃昭維/司馬鐵國際股份有限公司董事長 監察人:茂騰投資有限公司代表人:陳新賀/益群投資股份有限公司監察人 監察人:張福郎/國富浩華聯合會計師事務所會計師 監察人:蔡淑如/均賀科技股份有限公司特別助理4.異動原因:配合規畫申請上櫃之相關法令要求,提前全面改選董事(含獨立董事)及監察人5.新任董事選任時持股數: 董事:陳新約/3,371,096股 董事:益群投資股份有限公司代表人:黃秀英/5,556,833股 董事:賴木山/207,045股 獨立董事:黃鴻隆/0股 獨立董事:黃昭維/0股 監察人:茂騰投資有限公司代表人:陳新賀/1,089,000股 監察人:張福郎/0股 監察人:蔡淑如/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/26 ~ 106/06/257.新任生效日期:105/05/068.同任期董事變動比率:全面改選故不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/062.發生緣由:黃鴻隆先生因個人健康因素辭任本公司獨立董事職務3.因應措施:該獨立董事缺額，將於近期召開股東臨時會補選之4.其他應敘明事項:本公司於105年5月6日接獲辭任書，辭職生效日為105年7月7日

1.事實發生日:105/03/222.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於105/03/22成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)本公司第一屆薪酬委員會成員：黃鴻隆先生、黃昭維先生及林民凱先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至105年05月06日(本屆董事任期屆滿日)止。(3)本公司於105年03月22日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:105/03/222.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:依函文規定辦理。4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣2,235,000元。(2)董監事酬勞金額:新台幣1,307,000元(3)上述金額均以現金方式發放。(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/02/262.發生緣由:(1)依本公司105年02月26日董事會決議辦理。(2)因應公司內部職能分工調整，擬由稽核室經理蘇明宏兼任本公司發言人。原發言人 副董事長黃秀英專任集團內部決策事務。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/182.發生緣由:本公司104年現金增資認股繳款期限，已於105年01月15日截止。惟有部份原股東於繳款截止期限前尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。 自105年01月18日至105年02月18日下午三點三十分整為股款催繳期間。(2)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原股東繳款書至彰化銀行北斗分行及全省 各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)若於催告期間認購繳款之股東，俟催告期滿後，將儘速依貴 股東所認購股數 發放股票。4.其他應敘明事項:若貴　股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（地址:台北市民生東路四段54號4樓，電話：(02)27186425）

1.事實發生日:104/10/122.發生緣由:(1)董事會決議日期:104/10/12。(2)增資資金來源:現金增資發行新股。(3)發行股數:3,500,000股。(4)每股面額：新台幣10元。(5)發行總金額：新台幣35,000,000元。(6)發行價格：每股新台幣18元。 預計可募集資金總額為新台幣63,000,000元。(7)員工認購股數或配發金額：發行股數15%，計525,000股。(8)公開銷售股數：不適用。(9)原股東認購或無償配發比例：發行股數85%，計2,975,000股。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股份由股東自停止過戶日起五日內自行至股務代理機構辦理拼湊。股東未拼湊及拚湊不足部分，擬授權董事長洽特定人依發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務：與已發行股份之權利義務相同。(12)本次增資資金用途：償還銀行借款及充實營運資金。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案俟呈報主管機關核准後，擬授權董事長 訂定認股基準日、增資基準日等相關事宜。

1.事實發生日:104/06/082.發生緣由:本公司104年6月4日上傳104年股東會議事手冊第21頁表頭年度誤植3.因應措施:104年股東會議事手冊修正後重新上傳4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：益張實業股份有限公司一０三年分派現金股息公告公告內容：一、本公司於一０三年六月二十六日股東常會決議通過，每股分派現金股息三元，計新台幣七九、六二八、０七六元。二、停止過戶日期：1、本公司董事會訂一０三年七月十二日(星期日)為除息基準日，依公司法第一百六十五條規定，自一０三年七月八日起至一０三年七月十二日止為停止股票過戶期間。2、凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，務請於一０三年七月七日(星期一)下午四時三十分前郵寄(郵寄過戶者以郵戮為憑)或親自駕臨本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、1、現金股利預計於103年07月25日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2、現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司領取(地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425)。

公告序號：1主旨：益張實業股份有限公司一０二年分派現金股息公告公告內容：一、本公司於一０二年六月二十七日股東常會決議通過，每股分派現金股息二元，計新台幣五三、０八五、三八四元。二、停止過戶日期：1、本公司董事會訂一０二年七月七日(星期日)為除息基準日，依公司法第一百六十五條規定，自一０二年七月三日起至一０二年七月七日止為停止股票過戶期間。2、凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，務請於一０二年七月二日(星期二)下午四時三十分前郵寄(郵寄過戶者以郵戮為憑)或親自駕臨本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、1、現金股利預計於102年07月16日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2、現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司領取(地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425)。

1.董事會通過日期(事實發生日):101/08/312.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳麗冬4.舊任簽證會計師姓名2:呂惠民5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳麗冬7.新任簽證會計師姓名2:曾棟鋆8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部業務調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/07/3011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：益張實業股份有限公司一０一年分派現金股息公告公告內容：一、本公司於一０一年六月二十一日股東常會決議通過，每股分派現金股息一.二元，計新台幣三一、八五一、二三０元。二、停止過戶日期：1、本公司董事會訂一０一年七月一日(星期日)為除息基準日，依公司法第一百六十五條規定，自一０一年六月二十七日起至一０一年七月一日止為停止股票過戶期間。2、凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，務請於一０一年六月二十六日(星期二)下午四時三十分前郵寄(郵寄過戶者以郵戮為憑)或親自駕臨本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、1、現金股利預計於101年07月13日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2、現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司領取(地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓，電話：02-27186425)。