益得生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣湖口鄉中興段2.事實發生日:104/11/16~104/11/163.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:董事會決議變更預算增加329,414,000元，預計總工程為622,930,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:本工程將依工程發包進度及合約規定付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議授權董事長處理相關事宜10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:為建置一符合歐盟及美國FDA之PIC/S GMP的生產廠房，而進行整修工程19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:原103/12/24公告生產廠房整修工程，預計投入金額為293,516,000元，因為建置一符合歐盟及美國FDA之PIC/S GMP的廠房，而進行變更預算增加金額為622,930,000元

1.事實發生日:104/10/222.公司名稱:益得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司接受10月24日在北京舉辦交流會洽談項目對接安排，與數十家醫藥企業商談合作機會，以推廣業務促進合作交流。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/10/151.召開法人說明會之日期：104/10/152.召開法人說明會之時間：08 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：國泰證券19樓會議室 (台北市敦化南路二段333號19樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台安生技與國泰證券聯合舉辦「生技新藥CORPORATE DAY！」，說明本公司產業現況及營運進展。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.股東會日期:104/06/112.重要決議事項:（一）通過103年度營業報告書及財務報表案。（二）通過103年度虧損撥補案。（三）通過修訂本公司章程部分條文案。（四）通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。（五）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。（六）通過增訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。（七）通過增選本公司獨立董事三席及監察人一席案。當選結果如下：獨立董事-謝長堯獨立董事-范德全獨立董事-林秀美監察人-聯捷投資(股)公司代表人:周德虔（八）通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:謝長堯，臺大醫院婦產科主治醫師范德全，宏興生化科技有限公司董事長林秀美，華隆股份有限公司採購經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增加3席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/04/02~106/04/017.新任生效日期:104/06/118.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:110.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:聯捷投資(股)公司代表人:周德虔，聯訊管理顧問(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增加1席監察人6.新任監察人選任時持股數:425,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/04/02~106/04/018.新任生效日期:104/06/119.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉(2)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：廖婉如(3)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：張家欣(4)獨立董事 范德全3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之公司。(1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉 兼任情形：健康化學製藥(股)董事長 健傑生醫(股)公司董事長(2)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：廖婉如 兼任情形：健康化學製藥(股)法人董事代表人 健傑生醫(股)公司法人董事代表人(3)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：張家欣 兼任情形：健康化學製藥(股)法人董事代表人 健傑生醫(股)公司法人董事代表人(4)獨立董事 范德全 兼任情形：宏興生化科技有限公司董事長 健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司取得香港藥劑業及毒藥管理局核發 Duasma HFA 200 Inhaler 200mcg/dose藥品許可證1.事實發生日:104/05/112.公司名稱:益得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司委由代理商取得香港藥劑業及毒藥管理局核發Duasma HFA 200 Inhaler 200mcg/dose藥品許可證,已獲發編號為HK-63575.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創志業)4.召集事由:壹、報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。貳、承認事項：1.承認103年度營業報告書及財務報表案。2.承認103年度虧損撥補案。參、討論暨選舉事項：1.擬修訂本公司章程部分條文案。2.擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。3.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.擬增訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。5.增選本公司獨立董事三席及監察人一席案。6.擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。肆、其他議案或臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林智暉 董事長3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之經理人、董事及監察人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/04/282.舊任者姓名及簡歷:聯捷投資股份有限公司 代表人:周德虔3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:擬自104/06/10辭去董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/04/02~106/04/018.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創志業)4.召集事由:壹、報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。貳、承認事項：1.承認103年度營業報告書及財務報表案。2.承認103年度虧損撥補案。參、討論暨選舉事項：1.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.增選本公司董事四席(含三席獨立董事)及監察人一席案。4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。肆、其他議案或臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。(本次應選三席)

1. 董事會決議日期：2015/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司研發中新藥SYN006已向台灣衛福部食品藥物管理署 (TFDA)申請二期臨床試驗成果報告查核備查。1.事實發生日:104/02/032.公司名稱:益得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發中新藥SYN006已向台灣衛福部食品藥物管理署(TFDA)申請二期臨床試驗成果報告查核備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱或代號： SYN006 (2)用途：氣喘 http://www1.cde.org.tw/ct_taiwan/search_case2.php (3)預計進行之所有研發階段：三期臨床試驗及新藥查驗登記審核 (4)目前進行中之研發階段：二期臨床試驗完成試驗報告 A.提出申請／通過核准／不通過核准：二期臨床試驗成果報告向台灣衛福部食品 藥物管理署(TFDA)提出申請查核備查 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用 D.已投入之累積研發費用：46,405千元 (5)將再進行之下一研發階段：三期臨床試驗之規劃及執行 A.預計完成時間：預計108 年6月之前完成 B.預計應負擔之義務：無，本公司自行研發 (6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:103/12/242.公司名稱:益得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司12/23董事會決議通過MDI/DPI生產作業廠整修工程等計劃,預計投入金額約293,516,000元.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/172.公司名稱:益得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司HFA MDI技術平台所發展的複方新藥「用於氣喘之吸入性複方組合物」取得美國申請號13/876,387號專利。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/202.公司名稱:益得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司取得中國國家食品藥品監督管理總局硫酸沙丁胺醇(Synvent)氣霧劑 100 ug 受理通知書，受理號:JXHL1400286國。依國際CTD(通用技術文件)查登送件，已快速取得受理通知書，可望較一般藥物審查快捷取得藥證(俗稱綠色通道)。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落新竹縣湖口鄉中興段新興小段2.事實發生日:103/7/30~103/7/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積:21482平方公尺(6498.31坪)建物面積:26288.66平方公尺(7952.32坪)交易總金額:新台幣9億2仟8百萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:勝創科技股份有限公司與公司之關係:非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約付款 契約限制條款及其重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：不動產估價師估價報告決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:葉美麗不動產估價師事務所11.專業估價師姓名:葉美麗12.專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第000074號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無重大差異17.經紀人及經紀費用:雙方議定18.取得或處分之具體目的或用途:業務經營需要19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:103/07/153.報導內容:工商時報報導所述「益得在明年有機會力拼損平。」「每條線年產能3千萬支。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關103/07/15工商時報B4版所登載資料，係屬媒體揣測之資訊，特此澄清。本公司營運概況與財務資訊將揭露於公開資訊觀測站，以作為對外資訊公告之窗口。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/142.發生緣由:本公司應元富證券邀請於103年07月14日（ㄧ）舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之時間：103年07月14日（ㄧ）15:00(2)召開法人說明會之地點：元富證券（敦化南路二段 97號11樓）(3)法人說明會擇要訊息：興櫃前法人說明會(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無。