睿生光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/11/052.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：群創光電(股)公司代表人 楊柱祥；睿生光電(股)公司 董事長。 (2)董事：群創光電(股)公司代表人 李志聖；睿生光電(股)公司 總經理。 (3)董事：群創光電(股)公司代表人 余俊毅；群創光電(股)公司 副總經理。 (4)董事：群創光電(股)公司代表人 廖健宏；群創光電(股)公司 總處長。 (5)董事：群創光電(股)公司代表人 李義兵；群創光電(股)公司 總處長。 (6)監察人：馬崑；群創光電(股)公司 會計主管。 (7)監察人：劉昭賢；群創光電(股)公司 總處長。3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：群創光電(股)公司代表人 楊柱祥；睿生光電(股)公司 董事長。 (2)董事：群創光電(股)公司代表人 林添仁；群創光電(股)公司 協理。 (3)董事：王志超；群創光電(股)公司 董事。 (4)董事：黃大倫；英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司 董事長。 (5)獨立董事：李鴻基；寬量國際(股)公司 執行長。 (6)獨立董事：黃啟宗；榕懋實業(股)公司 董事長。 (7)獨立董事：周宜宏；元培醫事科技大學 學術副校長。4.異動原因:全面改選董事。5.新任董事選任時持股數: (1)董事：群創光電(股)公司代表人 楊柱祥；持股數：20,500,000股。 (2)董事：群創光電(股)公司代表人 林添仁；持股數：20,500,000股。 (3)董事：王志超；持股數：20,588股。 (4)董事：黃大倫；持股數：0股。 (5)獨立董事：李鴻基；持股數：0股。 (6)獨立董事：黃啟宗；持股數：0股。 (7)獨立董事：周宜宏；持股數：0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/167.新任生效日期:110/11/058.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/11/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：黃啟宗。 (2)法人董事：群創光電股份有限公司。 (3)法人董事代表人：楊柱祥。 (4)法人董事代表人：林添仁。 (5)董事：王志超。 (6)董事：黃大倫。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:110/11/05~113/11/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)法人董事代表人：楊柱祥。 (2)董事：黃大倫。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)楊柱祥；寧波群豐駿電子科技有限公司 法人董事代表人。 (2)黃大倫；上海宙鎵光電有限公司 董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)寧波群豐駿電子科技有限公司：寧波保稅區曹娥江路8號。 (2)上海宙鎵光電有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號 C樓。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)寧波群豐駿電子科技有限公司：LCD後段模組及其零組件之製造與銷售。 (2)上海宙鎵光電有限公司：半導體分立器件銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/11/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊柱祥/本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:楊柱祥/本公司董事長。5.異動原因:董事全面改選。6.新任生效日期:110/11/057.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/052.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷：不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事：李鴻基；寬量國際(股)公司 執行長。 獨立董事：黃啟宗；榕懋實業(股)公司 董事長。 獨立董事：周宜宏；元培醫事科技大學 學術副校長。 (3)本屆審計委員會任期：110/11/05~113/11/04，同本屆董事任期。 (4)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定替代監察人執行監察人職權。

1.事實發生日:110/11/052.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷：不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事：李鴻基；寬量國際(股)公司 執行長。 獨立董事：黃啟宗；榕懋實業(股)公司 董事長。 獨立董事：周宜宏；元培醫事科技大學 學術副校長。 (3)本屆薪資報酬委員會任期：110/11/05~113/11/04，同本屆董事任期。

1.事實發生日:110/11/052.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項。 一、股東臨時會日期:110/11/05 二、重要決議事項： (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過修訂本公司股東會議事規則案。 (3)通過修訂本公司董事及監察人選任程序案。 (4)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (5)通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。 (6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (7)通過修訂本公司背書保證作業程序案。 (8)通過本公司擬申請股票上市/櫃案。 (9)通過擬辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股暨新股公開承銷原股東放棄 認購案。 (10)通過全面改選本公司董事7席(含3席獨立董事)案。 董事當選人： 群創光電股份有限公司代表人：楊柱祥 群創光電股份有限公司代表人：林添仁 王志超 黃大倫 獨立董事當選人： 李鴻基 黃啟宗 周宜宏 (11)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/062.發生緣由:公告本公司董事會決議變更民國110年第二次股東臨時會召開時間。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:原定經民國110年9月24日董事會決議，於民國110年11月29日上午九時正召集之民國110年第二次股東臨時會，因配合本公司實際營運需求，原決議之股東臨時會相關事項不變，僅變更開會日期，擬變更為民國110年11月5日上午九時正，依公司法第165條規定停止過戶期間變更為民國110年10月7日起至民國110年11月5日。

1.事實發生日:110/09/242.發生緣由:公告本公司董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：民國110年9月24日。二、股東會召開日期：民國110年11月29日(一) 上午9時正。三、股東會召開地點：臺南市新市區南科三路22號(南科管理局201會議室)。四、召集事由： (一)報告事項： 1.修訂本公司誠信經營守則報告。 2.修訂本公司企業社會責任實務守則報告。 3.修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。 (二)討論暨選舉事項： 1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司股東會議事規則案。 3.修訂本公司董事及監察人選任程序案。 4.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 5.修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。 6.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 7.修訂本公司背書保證作業程序案。 8.本公司擬申請股票上市/櫃案。 9.擬辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股暨新股公開承銷原股東放棄 認購案。 10.全面改選本公司董事7席(含3席獨立董事)案。 11.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (三)臨時動議五、依公司法第165條規定停止過戶期間為：民國110年10月31日起至民國110年11月29 日止。六、依據公司法第192-1條規定受理股東提名獨立董事候選人，受理期間自民國110年9月 25日至民國110年10月5日止，受理處所：睿生光電股份有限公司(臺南市新市區環西 路二段2號B室)。