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研鼎智能 (未) 公司公告
公告本公司更正102年、103年及104年第二季財務報表
.事實發生日:105/04/202.更正且重編之財務報告年季：:102年、103年及104年第二季3.發生緣由：:因本公司102年度至104年第二季之部分關係人交易未適當分類，予以更正。4.主管機關…
公告本公司董事會通過104年度員工及董事酬勞分配
金額及發放方式案
1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:研鼎崧圖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管…
公告本公司董事會決議召集105年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.一○四年度營業報告。2…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2016/03/112. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(…
公告本公司董事會決議一○四年度盈餘轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:105/03/112.增資資金來源:104年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,998,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:19,980…
公告本公司董事會通過104年度員工及董事酬勞分配金額及發放方式
公告本公司董事會通過104年度員工及董事酬勞分配金額及發放方式案1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:研鼎崧圖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(…
澄清105年01月27日工商時報B5版之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:105/01/273.報導內容:有關105/01/27工商時報B5版報導「研鼎:穿戴裝置年營收估倍數成長」提及(1)......隨之成長，預期未來5年每…
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:104/10/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:薪酬委員：陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監薪酬委員：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長薪酬…
公告本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:104/08/182.法人名稱:崧旭資訊股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:謝若鳳，崧旭資訊股份有限公司 經理5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（…
本公司董事會推舉簡博彬先生擔任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:104/08/182.舊任者姓名及簡歷:簡良益 研鼎崧圖股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:簡博彬 研鼎崧圖股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「…
本公司104年股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:104/08/172.重要決議事項:討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過本公司「董事及監察人選…
本公司104年股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單
1.發生變動日期:104/08/172.舊任者姓名及簡歷:董事：簡良益 研勤科技股份有限公司董事長兼總經理董事：王能超 崧旭資訊股份公司董事長兼總經理董事：簡博彬 研鼎崧圖股份有限公司總經理董…
公告本公司新任獨立董事名單
1.發生變動日期:104/08/172.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事：黃雅羚…
本公司成立「審計委員會」
1.發生變動日期:104/08/172.功能性委員會名稱:「審計委員會」3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監獨立董事：林猷清 亞翔工程股份…
本公司董事長因董事全面改選解任
1.董事會決議日或發生變動日期:104/08/172.舊任者姓名及簡歷:簡良益 研鼎崧圖股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:於最近期董事會委任後另行公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整…
本公司薪酬委員會委員因董事全面改選解任
1.發生變動日期:104/08/172.功能性委員會名稱:「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：陳文琪 上海奧美廣告公司 客戶群總監獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長…
本公司104年股東臨時會決議通過解除新任董事競業行為之限制
1.股東會決議日:104/08/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事簡博彬GOLiFE, Inc.董事長GOYOURLIFE Limited董事長研崧(上海)信息科技有限公司董事長董事許巖…
公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:研鼎崧圖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本…
澄清104年07月04日經濟日報B3版之報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報B3版2.報導日期:104/07/043.報導內容:有關104/07/04經濟日報B3版報導「勤崴研鼎崧圖 力拼上櫃」。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供…
本公司經董事會決議通過變更簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):104/06/302.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邱盟捷4.舊任簽證會計師姓名2:柯志賢5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯…
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
