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碳基科技 (興) 公司公告
公告本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之…
公告本公司資訊安全長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東…
公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/01/302.重要決議事項:一、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」案(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(三)通過修訂本公司「資金貸與他人程序」案(四…
公告本公司113年第一次股東臨時會增選四席董事(含三席獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會增選四席董事(含三席獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/01/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事…
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制1.股東會決議日:113/01/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:歐宇倫(2)獨立董事:詹以珍(…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.發生變動日期:113/01/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事:歐宇倫(2)獨立董事:詹以珍(3)獨立董事:林和村6.…
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:113/01/302.法人名稱:利連投資股份有限公司3.舊任者姓名:馬傑明4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人5.新任者姓名:高全德6.新任者簡歷:本公司行政暨財會副總經理、發言人…
公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股
1.事實發生日:112/12/292.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議辦理現金增資私募普通股6.因應措施:…
本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(新增討論案)
1.董事會決議日期:112/12/292.股東臨時會召開日期:113/01/303.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:台北市…
公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股
1.事實發生日:112/12/292.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議辦理現金增資私募普通股6.因應措施:…
本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(新增討論案)
1.董事會決議日期:112/12/292.股東臨時會召開日期:113/01/303.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:台北市…
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:112/12/122.股東臨時會召開日期:113/01/303.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:台北市…
公告本公司董事會通過設置資訊安全長
1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林振義/本公…
公告本公司董事會通過設置資訊安全長
1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林振義/本公…
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:112/12/122.股東臨時會召開日期:113/01/303.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:台北市…
公告本公司與共同投標廠商標得中科院主辦之機體組合件
(含引擎罩)製作等6項招標案
1.事實發生日:112/11/242.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司與亞洲航空股份有限公司共同投標參與…
本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/11/202.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1) 召開日期:民國112年11月20日(2) 召開時間…
本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/11/202.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1) 召開日期:民國112年11月20日(2) 召開時間…
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