神準科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/09/113.舊任者姓名、級職及簡歷:許文獻、總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:許文獻、總經理；李文堂、副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司新產品開發，新增研發主管一人。7.生效日期:101/09/118.新任者聯絡電話:(03)32892899.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣124,661,643元4.除權（息）交易日:101/07/135.最後過戶日:101/07/166.停止過戶起始日期:101/07/177.停止過戶截止日期:101/07/218.除權（息）基準日:101/07/219.其他應敘明事項:現金股利預計於101年8月8日委由本公司股務代理機構發放。

公告序號：1主旨：神準科技股份有限公司現金股利發放公告公告內容：一、本公司100年度盈餘分派案業經101年5月30日股東常會決議通過。二、本次分派現金股利新台幣124,661,643元，每股配發新台幣3.00854332元。現金股利發放至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。三、本公司董事會謹訂101年7月21日為除息基準日，依公司法第165條規定，自民國101年7月17日起至101年7月21日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國101年7月16日下午四時三十分前(郵寄過戶者，以郵戳日期為準)逕洽本公司股務代理機構-富邦綜合證券股務代理部(地址：台北市許昌街17號2樓、電話：02-23611300)辦理過戶手續。四、本公司謹訂101年8月8日起以匯款或掛號郵寄支票方式予各股東。

1.股東會日期:101/05/302.重要決議事項:(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司100年度盈餘分派案，分派股東現金股利每股3元。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:101/04/102.公司名稱:神準科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於主辦證券承銷商之團隊成員大幅異動，致而影響股票上櫃案審議進度，故擬進行主辦證券承銷商之更換，並撤回股票上櫃申請案。 6.因應措施:本公司將於適當時機再為上市(櫃)案之申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，故此案對本公司財務業務並無重大影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:謝天源、副總經理；許文獻、總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:許文獻、總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應本公司組織調整，謝天源副總經理轉任總經理室特助，負責新事業開發，研發主管一職由本公司總經理兼任。 7.生效日期:101/03/198.新任者聯絡電話:(03)32892899.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/10/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/07/01~100/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/10/185.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/10/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)施光訓先生，現任本公司獨立董事(2)張宜旻先生，現任本公司獨立董事(3)管業森先生，現任本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/10/139.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：神準科技股份有限公司現金股利發放公告公告內容：一、本公司99年度盈餘分派案業經100年5月23日股東常會決議通過。二、本次分派現金股利新台幣82,067,762元，每股配發新台幣2元。現金股利發放至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。三、本公司董事會謹訂100年7月5日為除息基準日，依公司法第165條規定，自民國100年7月1日起至100年7月5日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國100年6月30日下午四時三十分前(郵寄過戶者，以郵戳日期為準)逕洽本公司股務代理機構-富邦綜合證券股務代理部(地址：台北市許昌街17號2樓、電話：02-23611300)辦理過戶手續。四、本公司謹訂100年7月18日起以匯款或掛號郵寄支票方式予各股東。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/05/272.舊任者姓名及簡歷:許文獻;神準科技股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:許文獻;神準科技股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。5.異動原因:新任總經理業經董事會選任。6.新任生效日期:100/05/277.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:100/05/273.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:陳冬友、總經理代理發言人:喻鳳筱、財務協理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:喻鳳筱、財務協理代理發言人:陳怡婷、會計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職及職務調整6.異動原因:配合人員異動，進行職務調整。7.生效日期:100/05/278.新任者聯絡電話:(03)32892899.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣82,067,762元。4.除權（息）交易日:100/06/295.最後過戶日:100/06/306.停止過戶起始日期:100/07/017.停止過戶截止日期:100/07/058.除權（息）基準日:100/07/059.其他應敘明事項:現金股利預計於100年7月18日委由本公司股務代理機構發放。

1.股東會日期:100/05/232.重要決議事項:(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司九十九年度盈餘分派案，分派股東現金股利每股2元。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/05/042.舊任者姓名及簡歷:陳冬友;神準科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:許文獻;神準科技股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人生涯規劃請辭。6.新任生效日期:100/05/047.其他應敘明事項:新任總經理尚待董事會選任，其職務暫由許文獻副總經理代理。

1.董事會決議日期:100/03/072.股東會召開日期:100/05/233.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉復興三路500號4.召集事由:一、報告事項：99年度營業報告、監察人查核報告。二、承認、討論事項：99年度營業報告書及財務報表、盈餘分配案、修訂「資金貸與他人作業程序」、修訂「背書保證作業程序」及其他重要議案。5.停止過戶起始日期:100/03/256.停止過戶截止日期:100/05/237.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/072.發放股利種類及金額:現金股利新台幣82,067,762(每股配發2元)。3.其他應敘明事項:前項現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分配。

主旨： 本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利分派公告 公告內容 壹、本公司於民國99年5月5日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股3,730,353股，每股面額新台幣10元整。盈餘轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會99年7月12日金管證發字第 0990035861號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：神準科技股份有限公司二、所營事業：1.CC01060有線通信機械器材製造業2.CC01070無線通信機械器材製造業3.CC01110電腦及其週邊設備製造業 4.E605010電腦設備安裝業5.F118010資訊軟體批發業6.F218010資訊軟體零售業7.I301010資訊軟體服務業 8.I301020資料處理服務業9.I301030電子資訊供應服務業10.CB01020事務機器製造業11.F113050電腦及事務性機器設備批發業12.F213030電腦及事務性機器設備零售業13.CC01090電池製造業14.F113110電池批發業15.F213110電池零售業 16.CC01101電信管制射頻器材製造業17.F401021電信管制射頻器材輸入業18.F113070電信器材批發業19.F213060電信器材零售業20.IE01010電信業務門號代辦業21.CC01030電器及視聽電子產品製造業22.F113020電器批發業23.F213010電器零售業24.J303010雜誌（期刊）出版業25.F401010國際貿易業26.I103060管理顧問業27.JE01010租賃業 28.IZ99990其他工商服務業29.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣1,200,000,000元整，分為120,000,000股；實收資本額為新台幣373,035,280元整，分為37,303,528股，每股金額新台幣10元整。四、本公司所在地：台北縣新店市中正路529號3樓。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事之人數及任期：董事7人，任期 3年，連選得連任。七、訂立章程之年、月、日：民國95年10月1日訂立，民國99年5月5日第6次修正。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣410,338,810元整，分為41,033,881股，每股金額新台幣10元整。九、本次發行新股總額、每股金額及發行條件：(一)以民國98年度可分配盈餘中提撥新台幣37,303,530元轉增資發行新股3,730,353股，每股面額新台幣10元整，按配股基準日股東名簿所載股東持有股數每仟股無償配發100股，均為記名式普通股。(二)配發不足一股之畸零股，自增資配股基準日起5日內得由股東自行洽本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未辦理併湊或併湊後仍未滿一股者，一律按面額折付現金，計算至元為止。其不足一股之畸零股，由本公司職工福利委員會按面額承購。(三)新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。十、增資計劃用途：健全財務結構、充實營運資金。十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利74,607,056元，每股配發2元。現金股利發放至元為止 (元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。肆、普通股增資配股、配息基準日：本公司訂於民國99年8月4日為普通股增資配股、配息基準日，依公司法第 165條規定，自民國99年7月31日起至99年8月4日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國99年7月30日下午四時三十分前(郵寄過戶者，以郵戳日期為準)逕洽本公司股務代理機構 富邦綜合證券股務代理部(地址：台北市許昌街17號2樓、電話：02-23611300)辦理過戶手續，俾享受配股、配息之權利。

神準科技股份有限公司(代號：3558)於99年5月20日向臺灣證券交易所送件申請股票上市 發布時間︰民國99年05月20日 16:18 標題列：神準科技股份有限公司(代號：3558)於99年5月20日向臺灣證券交易所送件申請股票上市新聞稿內容：神準科技股份有限公司(代號：3558)於99年5月20日以科技事業向臺灣證券交易所送件申請股票上市，本年度截至今(20)日共計有7家國內公司申請股票上市。神準科技(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：董事長蔡文河二、公司地址：臺北縣新店市中正路529號3樓三、實收資本額：373,035仟元四、主要產品：企業無線通訊產品、企業網路安全伺服器產品及無線網路用戶端產品五、稅前純益：98年度--127,694仟元六、每股稅後盈餘：98年度--2.87元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/05/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/04/01~99/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/05/175.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:99/05/132.舊任者姓名及簡歷:林保雍;神準科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡文河;神準科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董、監事任期屆滿改選後依法選任。6.新任生效日期:99/05/137.其他應敘明事項:無。