科嶠工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/172.舊任者姓名及簡歷:鄧全凱，科嶠工業股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:鄧全凱，科嶠工業股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:103年股東常會全面改選董事及監察人。6.新任生效日期:103/06/177.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1) 李紹昌先生，國泰人壽保險(股)公司財務部。(2) 賴冠穎先生，誠鴻興業有限公司總經理。(3) 李光斌先生，新光資本管理有限公司董事及執行副總經理。4.新任者姓名及簡歷:(1) 李紹昌先生，國泰人壽保險(股)公司財務部。(2) 賴冠穎先生，誠鴻興業有限公司總經理。(3) 王琳女士，富琳管理顧問有限公司總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/12/05_103/06/098.新任生效日期:103/06/179.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效，與本屆董事會任期相同至106/06/08止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣65,616,000元。4.除權（息）交易日:103/07/095.最後過戶日:103/07/106.停止過戶起始日期:103/07/117.停止過戶截止日期:103/07/158.除權（息）基準日:103/07/159.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2014/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,616,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,891,6434. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：945,822　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.股東會日期:103/03/212.重要決議事項:承認事項:(1) 承認一百零一年度營業報告書及財務報表。(2) 承認一百零一年度盈餘分配案。依公司法第20條規定營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案需提請股東常會承認，故本案於股東常會始補請承認。討論事項:(1) 修訂本公司「董監事報酬給付辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)財務報表討論案。(2)盈餘分配討論案。(3)經理人績效獎金發放案。(4)年終獎金發放原則案。(5)內部控制制度聲明書案。(6)申請上櫃用內部控制制度聲明書案。(7)修訂核決權限表案。(8)自行檢查作業辦法修訂案 。(9)修訂背書保證作業辦法。(10)全面改選董事及監察人。(11)提名獨立董事候選人名單。(12)解除董事競業禁止討論案。(13)訂定103年度股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/093.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號(本公司B1會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一百零二年度營業報告書。(2)監察人審查一百零二年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。二、承認事項：(1)承認一百零二年度營業報告書及財務報表。(2)承認一百零二年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂『背書保證作業辦法』。(2)修訂『取得或處分資產處理程序』。四、選舉事項：(1)全面改選董事及監察人。五、其他討論事項：(1)解除董事暨代表人競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/116.停止過戶截止日期:103/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，自103年03月22日至103年03月31止受理股東提案，受理處所：科嶠工業股份有限公司，地址：桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號，聯絡人及電話：黃姝蓉 03-3591777。

1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依公司法一百七十二條之一規定辦理，持有1％以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出一○三年股東常會議案。提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)受理股東之提案處所：桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號。(2)受理股東之提案期間：自103年03月22日至103年03月31日止。凡有意提案之股東務請於103年3月31日下午五點前送達本公司，(郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送)。(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司103年3月21日董事會決議辦理。(1)股東會開會日期:103年06月09日(2)提名股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(3)應選名額:2名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。(4)提名受理期間:民國103年03月22日至103年03月31日止。(5)提名受理處所:科嶠工業股份有限公司(地址:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號。電話:03-3591777應檢附資料:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。(6)其他:每日上午九點至下午五點前6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/01/022.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修訂「董監事報酬給付辦法」。(2)擬定本公司經理人之102年年終獎金發放原則案。(3)訂定103年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容討論案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期1.事實發生日:103/01/022.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議日期:103/01/02股東會召開日期:103/03/21股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號(本公司B1會議室)召集事由:一、報告事項：(1)一百零一年度營業報告書。(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。(3)採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(4)其他報告事項二、承認事項：(1)承認一百零一年度營業報告書及財務報表。(2)承認一百零一年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂本公司「董監事報酬給付辦法」案。四、選舉事項：無。五、其他討論事項：無。六、臨時動議停止過戶起始日期:103/01/21停止過戶截止日期:103/03/216.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司前董事長因持股低於選任時持股二分之一，於101.12.14自然解任，故依公司法第 20條規定，再行提請股東常會承認本公司101年度營業報告書、財務報表及盈餘分派等議案。(2)依公司法第172之1條規定，自103年01月03日至103年01月13止受理股東提案，受理處所：科嶠工業股份有限公司，地址：桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號，聯絡人及電話：黃姝蓉 03-3591777。

公告序號：1主旨：本公司100年第1次員工認股權憑證興櫃登錄後首次申請轉換發行新股暨興櫃日期公告公告內容：一、依據金融監督管理委員會中華民國101年09月10日金管證發字第1010038685號函准予發行之100年度員工認股權憑證1,486單位，每單位得認購股數為普通股1,000股，計得認購普通股1,486,000股，並以發行新股為履約方式，申報生效在案。二、茲將興櫃有關事項公告如後：(一)原已興櫃股票：普通股21,300,000股，每股票面金額新台幣10元，計新台幣213,000,000元整。(二)本公司於102年12月24日首次受理，員工行使認股權轉換股數為572,000股。(三)新股權利義務：與原發行普通股股票相同。(四)股票簽證機構：不適用。(本公司採無實體發行)(五)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300。)三、新股興櫃日期：訂於民國102年12月30日（星期一）登錄興櫃買賣。四、特此公告。

公告序號：1主旨：科嶠工業股份有限公司102年度員工認股權憑證申請轉換普通股股票上興櫃公告公告內容：一、本公司100年發行之員工認股權憑證初次於102年12月24日經由員工行使認股權利計572單位，每單位員工認股權憑證可認購1,000股，可轉換本公司普通股計572,000股，每股面額10元，計新台幣5,720,000元，轉換之普通股於102年12月30日興櫃買賣，茲將發行新股相關事項公告於後：二、原已上興櫃股票：普通股21,300,000股，每股面額新台幣10元整，實收資本額為新台幣213,000,000元。三、本次換發普通股上興櫃股票：普通股572,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣5,720,000元。四、換發後股份及實收資本額：普通股21,872,000股，每股面額新台幣10元整，實收資本額為21,8720,000元。五、增資新股之權利義務：與原發行之股份相同。六、股票簽證機構：不適用(本公司採無實體發行)七、辦理股票過戶機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區許昌街17號2樓,TEL：(02)2361-1300。)八、特此公告。

1.發生變動日期:102/12/232.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:鄧全凱4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:967,2007.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/02_103/06/018.新任生效日期:102/12/239.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/12/232.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:董事:鄧全凱先生青昊企業有限公司董事長新昊企業有限公司董事長瑞園企業有限公司董事長廣州鑫凱包裝材料有限公司董事長東莞鑫凱包裝材料有限公司董事長寶競潁電子(深圳)有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席董事6.新任董事選任時持股數:董事:鄧全凱先生:967,200股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/02_103/06/018.新任生效日期:102/12/239.同任期董事變動比率:本公司為達上櫃申請法令規定及落實強化公司治理,本屆董事會自100.6.2迄今,因進行獨立董事及董事增補選，致董事累計變動達5/7。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/12/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 鄧全凱先生3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事4.許可從事競業行為之期間:102/12/23_103/06/015.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:青昊企業有限公司，董事長:鄧全凱新昊企業有限公司，董事長:鄧全凱瑞園企業有限公司，董事長:鄧全凱7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廣州鑫凱包裝材料有限公司，董事長:鄧全凱東莞鑫凱包裝材料有限公司，董事長:鄧全凱寶競潁電子(深圳)有限公司，董事長:鄧全凱8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州鑫凱包裝材料有限公司:廣州市自玉區鍾落潭鎮竹料紅旗路89號東莞鑫凱包裝材料有限公司:廣東東莞萬江區工窗聯一路寶競潁電子(深圳)有限公司:深圳寶安區沙井街進為沙一社區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:廣州鑫凱包裝材料有限公司:包裝材料東莞鑫凱包裝材料有限公司:包裝材料寶競潁電子(深圳)有限公司:電子相關項目10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/12/232.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:選舉事項(1)董事長選舉案。討論事項(1)補選一席薪資報酬委員會委員。(2)員工行使認股權憑證發行新股案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/12/232.舊任者姓名及簡歷:林豐正3.新任者姓名及簡歷:鄧全凱4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因本公司林豐正董事因事務繁忙，擬提前於102/12/23辭任董事長之職務，並繼續擔任董事之職務。6.新任生效日期:102/12/237.其他應敘明事項:(1)本公司102年12月23日董事會通過董事鄧全凱新任第六屆董事長職權。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/12/232.舊任者姓名及簡歷:林豐正3.新任者姓名及簡歷:鄧全凱4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:因本公司林豐正董事因事務繁忙，擬提前於102/12/23辭任董事長之職務。為因應業務需要，強化董事會結構，擬重新選任本公司董事長。6.新任生效日期:102/12/237.其他應敘明事項:(1)本公司102年12月23日董事會經出席董事表決通過由董事鄧全凱新任第六屆董事長職權。

1.發生變動日期:102/12/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邱惠欣女士4.新任者姓名及簡歷:李光斌先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因本公司薪資報酬委員會委員邱惠欣女士因事務繁忙，擬提前於102/12/23辭任薪資報酬委員會之職務。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/12/05_103/06/018.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無