科際精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報C05版2.報導日期:107/08/063.報導內容:(1)泵閥產品製造大廠科際精密...已訂10月初掛牌上櫃。(2)隨著車用產品持續成長...法人估，科際今年合併營收應有10%以上增長，每股稅後純益上看6至6.5元。(3)第2季隨新台幣匯率貶值，法人估，科際約有1,600萬元匯兌收益，在回沖第1季認列匯損後，上半年有約800萬元匯兌收益，每股貢獻約0.3元稅後純益，第2季獲利可望優於第1季，EPS上看1.7元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載本公司掛牌上櫃等相關事宜，依主管機關公告為主。(2)報載本公司今年營收相關情形係屬媒體臆測及推估的報導。(3)有關本公司相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(4)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/08/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,760,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣27,600,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫定為每股新台幣85元，實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:414,000股8.公開銷售股數:2,346,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股15%，計414,000股由員工認購外，其餘股數計2,346,000股為配合辦理上櫃需要，依據證券交易法第28-1條規定及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第4條規定，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條照原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行　新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變動而需修正變更時，暨本案未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:107/07/252.公司名稱:科際精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度合併財務報告更正內容如下：財報附註(1)更正第三十七頁 更正前：合併公司向關係人資金借款係以1%-2%計息 更正後：合併公司向關係人資金借款係以2.5%計息(2)更正第四十頁 更正前： 產品及勞務名稱 105年度 104年度 泵類 $ 981,039 187,126 閥類 179,715 36,489 其他 1,109 57,222 合 計 $1,161,863 280,837 更正後： 產品及勞務名稱 105年度 104年度 泵類 $ 980,117 187,125 閥類 179,805 36,488 其他 1,941 57,224 合　計 $ 1,161,863 280,837(3)更正第四十一頁 更正前： 主要客戶資訊： 105年度 104年度 A客戶 $ 360,489 60,580 B客戶 - 53,489 C客戶 - 72,537 D客戶 116,779 - 合計 $ 477,268 186,606 更正後： 主要客戶資訊： 105年度 104年度 A客戶 $ 17,578 60,580 B客戶 - 53,489 C客戶 66,469 72,537 D客戶 340,901 - E客戶 121,015 - F客戶 116,779 22,194 合計 $ 662,742 208,8006.因應措施:更正後之105年度合併財務報告重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/172.公司名稱:科際精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年第一季合併財務報告更正內容如下：財報附註(1)更正第二十四頁 更正前： 客戶合約之收入 主要產品/服務線 107年1月至3月 　泵類產品製造銷售 $ 225,402 　閥類產品製造銷售 38,214　 其他 24,968　 泵閥類產品製造銷售 $ 288,584 更正後： 客戶合約之收入 主要產品/服務線 107年1月至3月 　泵類產品製造銷售 $ 247,375 　閥類產品製造銷售 38,526　 其他 2,683　 泵閥類產品製造銷售 $ 288,5846.因應措施:更正後之107年第一季合併財務報告重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/172.公司名稱:科際精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度合併財務報告更正內容如下：財報附註(1)更正第三十七頁 更正前：合併公司向關係人資金借款係以1%-2%計息 更正後：合併公司向關係人資金借款係以2.5%計息(2)更正第四十頁 更正前： 產品及勞務名稱 105年度 104年度 泵類 $ 981,039 187,126 閥類 179,715 36,489 其他 1,109 57,222 合 計 $1,161,863 280,837 更正後： 產品及勞務名稱 105年度 104年度 泵類 $ 980,117 187,125 閥類 179,805 36,488 其他 1,941 57,224 合　計 $ 1,161,863 280,837(3)更正第四十一頁 更正前： 主要客戶資訊： 105年度 104年度 A客戶 $ 360,489 60,580 B客戶 - 53,489 C客戶 - 72,537 D客戶 116,779 - 合計 $ 477,268 186,606 更正後： 主要客戶資訊： 105年度 104年度 A客戶 $ 17,578 60,580 愛福邁 德國 B客戶 - 53,489 多賓 C客戶 66,469 72,537 Flextronic D客戶 340,901 - 愛福邁 E客戶 121,015 - 鴻邦 F客戶 116,779 22,194 星馬德 合計 $ 662,742 208,8006.因應措施:更正後之105年度合併財務報告重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/172.公司名稱:科際精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度合併財務報告更正內容如下：財報附註(1)更正第三十一頁 更正前： 普通股加權平均流通在外股數(稀釋) 106年度 105年度 普通股加權平均流通在外股數(基本) 270,000 26,355 員工股票酬勞之影響 36 140 12月31日餘額普通股加權平均流通在外股數 270,036 26,495 (稀釋) 更正後： 更正前： 普通股加權平均流通在外股數(稀釋) 106年度 105年度 普通股加權平均流通在外股數(基本) 27,000 26,355 員工股票酬勞之影響 36 140 12月31日餘額普通股加權平均流通在外股數 27,036 26,495 (稀釋)(2)更正第三十八頁 更正前：合併公司向關係人借款係以1%-2%計息 更正後：合併公司向關係人借款係以2.5%計(3)更正第四十一頁 更正前： 產品及勞務名稱 106年度 105年度 泵類 $1,012,424 981,039 閥類 179,858 179,715 其他 6,127 1,109 合 計 $1,198,409 1.161.863 更正後： 產品及勞務名稱 106年度 105年度 泵類 $ 1,012,337 980,117 閥類 179,991 179,805 其他 6,081 1,941 合　計 $ 1,198,409 1,161,863(4)更正第四十二頁 更正前： 主要客戶資訊： 106年度 105年度 A客戶 $ 380,874 360,489 B客戶 121,959 99,053 F客戶 83,434 116,779 合計 $ 586,267 576,321 更正後： 主要客戶資訊： 106年度 105年度 A客戶 $ 363,196 340,901 B客戶 121,959 121,015 C客戶 83,434 116,779 合計 $ 586,589 578,6956.因應措施:更正後之106年度合併財務報告重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/172.公司名稱:科際精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於107年06月25日股東常會決議通過發行107年度第一次限制員工權利新股420,000股，以每股新台幣28元有償發行，並業經金融監督管理委員會107年07月06日金管證發字第1070324381號函申報生效。(2)本公司107年07月17日董事會決議發行限制員工權利新股420,000股，訂定增資基準日為107年08月09日。本案如因法令變更或主管機關核定或實際作業需求需變更時，授權董事長全權處理之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C06版2.報導日期:107/06/263.報導內容:(1)泵閥產品製造大廠科際精密...股東常會通過每股配發4.5元現金股利，科際精密稍早已送件申請上櫃，預計第4季掛牌。(2)...法人估，科際今年合併營收應有10%至15%增長，每股稅後純益上看6.5至7元。...(3)...股東常會昨天同時通過，....(4)...今年第1季儘管...，但稅後純益0.37億元、...(5)...，目前集團陸續接獲日本汽車大廠、工業電腦及醫療等不同產業訂單，預期今年營運會比去年成長。...4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載本公司送件申請上櫃等相關事宜，依主管機關公告為主。(2)報載本公司今年營收相關情形係屬媒體臆測及推估的報導。(3)報載本集團陸續接獲日本汽車大廠、工業電腦及醫療等不同產業訂單，係屬媒體臆測，本集團產品之運用為汽車產業、醫療器材、家電辦公OA等產業。(4)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(5)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/252.重要決議事項:一、報告事項(一)一○六年度營業報告。(二)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。(三)一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(四)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。二、承認事項(一)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一○六年度盈餘分配案。三、討論事項(一)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/05/232.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/04/01~107/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/05/235.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/05/082.股東會召開日期:107/06/253.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號（地下二樓會議室）4.召集事由:(一)、報告事項 1.一○六年度營業報告。 2.審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。 3.一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.修訂本公司 「董事會議事規則」部分條文案。(新增)(二)、承認事項 1.一○六年度營業報告書及財務報表案。 2.一○六年度盈餘分配案。(新增)(三)、討論事項 本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增)(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/276.停止過戶截止日期:107/06/257.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/05/082.預計發行價格:每股新台幣28元。3.預計發行總額(股):本公司依本辦法發行之限制員工權利新股為普通股420,000股，每股金額為新台幣10元，總額為新台幣4,200,000元。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:一、既得條件員工自獲配限制員工權利新股後，達成本公司要求條件者，可分別獲取既得條件之股份比例如下： (一)年資： (1)105年12月31日前到職者之員工： 時程 107年09月05日 110年09月05日 112年09月05日 總計 最高既得比例 15% 25% 10% 50% (2)106年01月01日後到職者之員工： 時程 到職日滿兩年 到職日滿五年 到職日滿七年 總計 最高既得比例 15% 25% 10% 50% (二)公司績效目標： (1)自限制權利員工新股發行，於民國112年3月底出具民國111年度合併財務報表前， 任單一年度合併營業收入達新台幣十五億元以上且稅後純益率達13%以上， 最高既得比例20%。 (2)自限制權利員工新股發行，於民國115年3月底出具民國114年度合併財務報表前， 任單一年度合併營業收入達新台幣二十億元以上且稅後純益率達13%以上， 最高既得比例30%。二、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式(1) 一般離職(自願/退休/資遣/開除/非受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職者)： 就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將以原發行價格 收買其股份並辦理註銷。惟對於自獲配限制員工權利新股之即日起屆滿一年以上 之員工，董事長得考量員工之特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部尚未達成 既得條件之限制員工權利新股。(2) 留職停薪：經本公司核准留職停薪者，如留職停薪生效日之當年度符合本條第2項 規定之既得條件，其尚未既得之限制員工權利新股，依實際留職停薪天數順延計算 本條第2項所訂之留任年資。(3) 因受職業災害致身體殘疾/死亡而無法繼續任職者：如因受職業災害致身體殘疾或 死亡者，其當年度符合本辦法既得條件，則視為於當年度既得期間屆滿日達成當年 度之既得條件，但喪失達成下年度或下下年度既得條件之資格。就未達既得條件之 股份，由本公司原發行價格收買其股份並辦理註銷。(4) 轉任子公司：因本公司營運所需，本公司之員工，經本公司核定需轉任本公司之子 公司，其尚未既得之限制員工權利新股之權利義務均不受轉任之影響。5.員工之資格條件:(一)以限制員工權利新股發放日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。(二)得核發限制員工權利新股的人員將限為 (1)與本公司未來發展相關之關鍵員工 (2)個人表現對公司具相當價值 (3)核心新進員工(三)實際獲配員工及可獲配本次限制員工權利新股之員工、方式及數量，將參酌年資、 職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，並考 量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂後，提報董事會決議；惟具 經理人身分者應先經薪資報酬委員會通過。(四)單一員工被授與之限制員工權利新股股數，依募發準則規定辦理。如因主管機關 更新規定者，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新台幣20,013 仟元(暫以民國107 年5月7日精算師估算本公司每股價值新臺幣75.65元擬制估算)。民國107年為新台幣2,968仟元，民國108年為新台幣4,483 仟元，民國109年為新台幣3,605 仟元，民國110年為新台幣3,152 仟元，民國111年為新台幣2,692仟元，民國112年為新台幣1,269 仟元，民國113年為新台幣988 仟元，民國114年為新台幣856 仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:對EPS 可能的影響：民國107年為新台幣0.11元，民國108年為新台幣0.16元，民國109年為新台幣0.13元，民國110年為新台幣0.11元，民國111年為新台幣0.10元，民國112年為新台幣0.05元，民國113年為新台幣0.04元，民國114年為新台幣0.03元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。員工於既得條件達成前，交付信託保管，符合既得條件之日起1個月內，將既得部分之股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。(2)除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於：股息、紅利、法定公積及資本公積之受配權，現金增資之認股權等，與本公司已?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1. 董事會決議日期：107/05/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：121,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/04/132.公司名稱:廈門科際精密器材有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:更正本公司之子公司107年3月衍生性商品交易資訊原公告：遠期契約未沖銷契約之契約總金額為150,976仟元更正後：遠期契約未沖銷契約之契約總金額為89,145仟元原公告：遠期契約已沖銷契約之契約總金額為61,693仟元更正後：遠期契約已沖銷契約之契約總金額為61,831仟元6.因應措施:更正後，重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/253.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號（地下二樓會議室）4.召集事由:一、報告事項1. 一○六年度營業報告。2.審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。3.一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項1.一○六年度營業報告書及財務報表案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/276.停止過戶截止日期:107/06/257.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及相關法令規定，受理股東就本次股東常會之提案。(2)提案及提名受理期間︰107年04月20日起至107年04月30日。(每日上午9時至下午5時)(3)受理提名處所：科際精密股份有限公司(新北市中和區建康路6號5樓)電話：(02)2226-6860。

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:科際精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會107年03月30日決議通過發放106年度員工酬勞新台幣3,209,496元及董監酬勞新台幣2,139,664元，均以現金發放。(2)以上決議數與106年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會、審計委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:106/12/282.發放股利種類及金額:現金股利美金4,292,320.89元3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:張智 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳英毅 財務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/12/228.新任者聯絡電話:(02)2226-68609.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/12/222.發放股利種類及金額:現金股利人民幣28,207,845.2元3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/032.發生緣由:本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員，任期與董事任期相同。3.因應措施:薪資報酬委員會委員名單:呂芳榕先生、朱紀洪先生、陳統民先生。4.其他應敘明事項:無。