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程曦資訊整合 (興) 公司公告
公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查
1.事實發生日:115/01/142.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公…
本公司得標勞動部勞動力發展署「115年度新聘家事類移工一站式
本公司得標勞動部勞動力發展署「115年度新聘家事類移工一站式服務暨入出國移工機場關懷計畫」標案業務，金額約新台幣4.3億元(含稅)1.事實發生日:114/12/292.契約或承諾相對人:勞動部勞動力…
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/12/232.重要決議事項:一、討論事項：(1)通過申請本公司股票上櫃案。(2)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄優先認購之權利案…
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:114/12/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：賴淑芬3.許可從事競業行為之項目:獨立董…
公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構
1.事實發生日:114/12/232.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公…
公告本公司董事會決議指派公司治理及永續專責主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理及…
公告本公司董事會決議指派資訊安全專責主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全專…
公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會暨委任第一屆委員會
公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會暨委任第一屆委員會委員1.發生變動日期:114/12/232.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(…
公告本公司114年第一次股東臨時會補選獨立董事一席當選名單
1.發生變動日期:114/12/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及…
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:114/12/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:諾亞投資股份有限公司4.舊任者簡歷:本公司法…
公告本公司董事會決議召開民國114年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期：114/10/282.股東臨時會召開日期：114/12/233.股東臨時會召開地點：台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊…
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股作為初次上櫃前公開承
公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股作為初次上櫃前公開承銷之股份，暨原股東全數放棄優先認購案1.董事會決議日期:114/10/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則…
公告本公司董事會決議調整盈餘轉增資配股率及訂定除權配股基準日
公告本公司董事會決議調整盈餘轉增資配股率及訂定除權配股基準日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/09/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利…
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:114/09/192.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)…
公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/062.審計委員會通過財務報告日期:114/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
公告本公司董事會決議通過追認設立印尼孫公司
1.事實發生日:114/08/062.公司名稱:程曦股份有限公司及程高資訊服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司100%持有之子公司5.發生緣由:為配…
公告本公司114年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購
公告本公司114年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:114/08/042.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃考量。3.董監事姓名、…
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營…
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:114/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(a)董事：黃士軍(b)董事：林啟峰(c)董事：諾亞投資股…
公告本公司114年第一次現金增資認股基準日及其相關作業事宜(
公告本公司114年第一次現金增資認股基準日及其相關作業事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫)1.董事會決議或公司決定日期:114/06/132.發行股數:1,000,000股3.每股面額:新臺幣10元整…
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