立誠光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/05/22

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運狀況報告。

(2)112年度審計委員會審查結果報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)盈餘分派現金股利情形報告。

(5)永續發展實務守則報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請股票上櫃案。

(2)為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/24

12.停止過戶截止日期:113/05/22

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。

受理期間：113年3月12日起至113年3月22日止，上午9時至下午5時。

受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位

（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月20日至

113年5月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

修正公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/05/22

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運狀況報告。

(2)112年度審計委員會審查結果報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)盈餘分派現金股利情形報告。

(5)永續發展實務守則報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請股票上櫃案。

(2)為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/24

12.停止過戶截止日期:113/05/22

13.其他應敘明事項:修正主旨，更正股東常會之年度

一、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。

受理期間：113年3月12日起至113年3月22日止，上午9時至下午5時。

受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位

（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月20日至

113年5月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/03/29

2.法人名稱:九豪精密陶瓷股份有限公司

3.舊任者姓名:陳永倉

4.舊任者簡歷:九豪精密陶瓷股份有限公司代表人

5.新任者姓名:洪琇翠

6.新任者簡歷:九豪精密陶瓷股份有限公司代表人

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/18 ~ 115/05/17

9.新任生效日期:113/03/29

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/04

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,513,375

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/04

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):603,619

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,763

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,210

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,445

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64,492

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):不適用

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.45

11.期末總資產(仟元):855,479

12.期末總負債(仟元):373,739

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):不適用

14.其他應敘明事項:

112年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關

之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/05/22

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運狀況報告。

(2)112年度審計委員會審查結果報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請股票上櫃案。

(2)為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/24

12.停止過戶截止日期:113/05/22

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。

受理期間：113年3月12日起至113年3月22日止，上午9時至下午5時。

受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位

（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月20日至

113年5月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：112/03/04

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,513,375

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、公司治理主管

2.發生變動日期:112/12/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人：孫思隆/協理/日立化成能源官田廠廠長

(2)公司治理主管：林政潮/資深經理/一詮精密工業股份有限公司資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/12/27

8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、公司治理主管

2.發生變動日期:112/12/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

廖勇盛/協理/一詮精密工業股份有限公司總管理處特別助理

4.新任者姓名、級職及簡歷:待定

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:112/12/15

8.其他應敘明事項:新任人選俟最近期董事會通過後另行公告。

公告112年09月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/10/27

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/09

4.自結流動比率:141.30%

5.自結速動比率:104.60%

6.自結負債比率:46.52%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/26

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/08

4.自結流動比率:138.53%

5.自結速動比率:102.33%

6.自結負債比率:46.93%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率

8.其他應敘明事項:無

公告112年07月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/08/29

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/07

4.自結流動比率:135.22%

5.自結速動比率:99.44%

6.自結負債比率:47.56%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/03

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,444

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,569

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,255

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,765

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,909

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):不適用

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64

11.期末總資產(仟元):827,923

12.期末總負債(仟元):393,766

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):不適用

14.其他應敘明事項:

112年第2季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關

之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(網址為mops.twse.com.tw)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:

發言人、代理發言人、財務暨會計主管、公司治理主管

2.發生變動日期:112/08/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人：李寶南/協理/立誠光電股份有限公司總經理室協理

(2)代理發言人、財務暨會計主管：戴秀莉/協理/立誠光電股份有限公司財會主管

(3)公司治理主管：戴秀莉/協理/立誠光電股份有限公司財會主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人：廖勇盛/協理/一詮精密工業股份有限公司總管理處特別助理

(2)代理發言人、財務暨會計主管：林政潮/資深經理/一詮精密工業股份有限公司

資深經理

(3)公司治理主管：廖勇盛/協理/一詮精密工業股份有限公司總管理處特別助理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/08/03

8.其他應敘明事項:

經本公司112年8月3日董事會決議通過發言人、代理發言人、財務暨會計主管、公司治理

主管之人員異動。

公告112年06月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/07/28

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/06

4.自結流動比率:145.47%

5.自結速動比率:111.87%

6.自結負債比率:47.56%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率

8.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

(2308)台達電子工業股份有限公司

2.交易日期:112/7/25~112/7/25

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量219仟股、每股平均價格367.03元及交易總金額80,380仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益283仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1) 台達電(2308)：無

(2) 權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占總資產比例：10.42%

(2)占股東權益比例：18.78%

(3)營運資金數額：新台幣146,691仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:112/07/13

2.公司名稱:立誠光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正111年度年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第15頁:111年度酬金總額及占比。

(2)第23頁:薪資報酬委員會人數及任期資訊。

(3)第32頁:非審計公費。

(4)第36頁:股權分散情形。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第15頁:111年度酬金總額及占比。(數值更正)

(2)第23頁:薪資報酬委員會人數及任期資訊。(增加揭露)

(3)第32頁:非審計公費。(稅簽公費揭露於非審計公費)

(4)第36頁:股權分散情形。(增加揭露級距)

9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

(2308)台達電子工業股份有限公司

2.交易日期:112/7/4~112/7/5

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量219仟股、每股平均價格364.48元及交易總金額79,821仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

迄112/07/05止，累積持有台達電子之數量219仟股、金額79,821仟元、

持股比例0.0084%，無權利受限情形。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占總資產比例：10.35%

(2)占股東權益比例：18.65%

(3)營運資金數額：新台幣146,691仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

(4979)華星光通科技股份有限公司

2.交易日期:112/6/30~112/6/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量660仟股、每股平均價格102.21元及交易總金額67,460仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益2,880仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1) 華星光(4979)：無

(2) 權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占總資產比例：8.75%

(2)占股東權益比例：15.76%

(3)營運資金數額：新台幣146,691仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

(4979)華星光通科技股份有限公司

2.交易日期:112/6/29~112/6/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量660仟股、每股平均價格97.84元及交易總金額64,579仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

迄112/06/29止，累積持有華星光通之數量660仟股、金額64,579仟元、

持股比例0.49%，無權利受限情形。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占總資產比例：8.37%

(2)占股東權益比例：15.09%

(3)營運資金數額：新台幣146,691仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無