立誠光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告112年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/05

4.自結流動比率:128.67%

5.自結速動比率:90.26%

6.自結負債比率:46.08%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/27

2.公司名稱:立誠光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關

資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、

領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及

其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌

街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:

(4979)華星光通科技股份有限公司

2.交易日期:112/6/21~112/6/21

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量838,000股、每股平均價格90.08元及交易總金額75,487,900元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益11,765,200元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)華星光(4979)：無

(2)權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占總資產比例：9.79%

(2)占股東權益比例：17.64%

(3)營運資金數額：新台幣146,691千元

8.取得或處分之具體目的:

投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

民國112年5月5日

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年5月5日

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

(4979)華星光通科技股份有限公司

2.交易日期:112/6/8~112/6/14

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量838,000股、每股平均價格76.04元及交易總金額63,722,700元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

迄112/06/15止，累積持有華星光通之數量838,000股、金額63,722,700元、

持股比例0.63%，無權利受限情形。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占總資產比例：8.26%

(2)占股東權益比例：14.89%

(3)營運資金數額：新台幣146,691千元

8.取得或處分之具體目的:

投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

民國112年5月5日

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年5月5日

14.其他敘明事項:

無

公告112年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/05/29

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/04

4.自結流動比率:137.91%

5.自結速動比率:97.30%

6.自結負債比率:42.05%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣10,536,900元，

每股配發0.4元，計算至元為止。

4.除權（息）交易日:112/06/08

5.最後過戶日:112/06/09

6.停止過戶起始日期:112/06/12

7.停止過戶截止日期:112/06/16

8.除權（息）基準日:112/06/16

9.現金股利發放日期:112/07/13

10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣10,536,900元，

每股配發0.4元，計算至元為止。

4.除權（息）交易日:112/06/08

5.最後過戶日:112/06/09

6.停止過戶起始日期:112/06/12

7.停止過戶截止日期:112/06/16

8.除權（息）基準日:112/06/16

9.現金股利發放日期:112/07/13

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事7席， 當選名單如下:

董事-一詮精密工業股份有限公司代表人 周萬順

董事-一詮精密工業股份有限公司代表人 李忠義

董事-一詮精密工業股份有限公司代表人 周孟賢

董事-九豪精密陶瓷股份有限公司代表人 陳永倉

獨立董事-楊台寧

獨立董事-李家緯

獨立董事-王長銳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/05/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

周萬順/本公司董事長

李忠義/本公司副董事長暨總經理

周孟賢/一詮精密工業(股)公司特助

陳永倉/九豪精密陶瓷(股)公司財務經理

3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:112/05/18~115/05/17

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東常會決議通過解除

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

周萬順 董事

李忠義 董事

周孟賢 董事

陳永倉 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)周萬順 董事

一造科技(深圳)有限公司董事長

一詮精密電子工業(中國)有限公司董事長

一詮精密電子(南京)有限公司董事長

一詮科技(中國)有限公司董事長

江門市國詮半導體科技有限公司董事長

(2)李忠義 董事

一造科技(深圳)有限公司董事

一詮精密電子(南京)有限公司董事

一詮科技(中國)有限公司董事

江門市國詮半導體科技有限公司董事

(3)周孟賢 董事

一詮精密電子工業(中國)有限公司董事

一詮科技(中國)有限公司董事

(4)陳永倉 董事

九豪精密陶瓷(昆山)股份有限公司特別助理

昆山九豪光電科技有限公司負責人

九豪應用材料(昆山)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

一造科技(深圳)有限公司：廣東省深圳市寶安區松崗鎮江邊村江邊工業區

一詮精密電子工業(中國)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮石浦淞南東路2號

一詮精密電子(南京)有限公司：南京市江寧經濟技術開發區蘇源大道68-6號

一詮科技(中國)有限公司：廣東省江門市金輝路9號

江門市國詮半導體科技有限公司：江門市江海區金輝路9號2幢

九豪精密陶瓷(昆山)股份有限公司：昆山市巴城鎮正儀銀杏路1號

昆山九豪光電科技有限公司：昆山市巴城鎮正儀銀杏路1號3號房

九豪應用材料(昆山)有限公司：昆山市高新區南甸路8號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

一造科技(深圳)有限公司：LED導線架之買賣及生產製造

一詮精密電子工業(中國)有限公司：TFT-LCD背光模組零組件及LED導線架之製造加工

及買賣

一詮精密電子(南京)有限公司：行動通訊及電子零組件之製造加工及買賣

一詮科技(中國)有限公司：LED導線架之買賣及生產製造

江門市國詮半導體科技有限公司：IC框架之買賣及生產製造

九豪精密陶瓷(昆山)股份有限公司：電阻基板之買賣及生產製造

昆山九豪光電科技有限公司：光電產品、太陽能產品之貨物及技術進出口業務

九豪應用材料(昆山)有限公司：精密電子陶瓷及太陽能光電產品之製造及買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/05/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢

董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人 陳永倉

獨立董事-楊台寧

獨立董事-李家緯

獨立董事-王繼聖

4.舊任者簡歷:

周萬順：立誠光電(股)公司董事長

李忠義：立誠光電(股)公司副董事長暨總經理

周孟賢：一詮精密工業(股)公司特助

陳永倉：九豪精密陶瓷(股)公司財務經理

楊台寧：本公司獨立董事

李家緯：本公司獨立董事

王繼聖：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢

董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人 陳永倉

獨立董事-楊台寧

獨立董事-李家緯

獨立董事-王長銳

6.新任者簡歷:

周萬順：立誠光電(股)公司董事長

李忠義：立誠光電(股)公司副董事長暨總經理

周孟賢：一詮精密工業(股)公司特助

陳永倉：九豪精密陶瓷(股)公司財務經理

楊台寧：本公司獨立董事

李家緯：本公司獨立董事

王長銳：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周萬順/18,365,773股

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 李忠義/18,365,773股

董事-一詮精密工業(股)公司代表人 周孟賢/18,365,773股

董事-九豪精密陶瓷(股)公司代表人 陳永倉/3,161,664股

獨立董事-楊台寧/0股

獨立董事-李家緯/0股

獨立董事-王長銳/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/20

11.新任生效日期:112/05/18

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/05/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:楊台寧

獨立董事:李家緯

獨立董事:王繼聖

4.舊任者簡歷:

獨立董事:楊台寧/本公司獨立董事

獨立董事:李家緯/本公司獨立董事

獨立董事:王繼聖/本公司獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事:楊台寧

獨立董事:李家緯

獨立董事:王長銳

6.新任者簡歷:

獨立董事:楊台寧/本公司獨立董事

獨立董事:李家緯/本公司獨立董事

獨立董事:王長銳/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/20

10.新任生效日期:112/05/18

11.其他應敘明事項:

(1)審計委員會由本公司112年5月18日股東常會改選之獨立董事當然組成。

(2)薪資報酬委員會成員委任經本公司112年5月18日董事會決議通過之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長

3.舊任者姓名:

董事長:周萬順先生

副董事長:李忠義先生

4.舊任者簡歷:

董事長:周萬順先生/立誠光電股份有限公司董事長

副董事長:李忠義先生/立誠光電股份有限公司副董事長

5.新任者姓名:

董事長:周萬順先生

副董事長:李忠義先生

6.新任者簡歷:

董事長:周萬順先生/立誠光電股份有限公司董事長

副董事長:李忠義先生/立誠光電股份有限公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿，全面改選。

8.異動原因:第五屆新任董事會選任董事長及副董事長。

9.新任生效日期:112/05/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告112年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/04/27

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/03

4.自結流動比率:137.13%

5.自結速動比率:94.19%

6.自結負債比率:42.02%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/03/28

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/02

4.自結流動比率:133.75%

5.自結速動比率:97.14%

6.自結負債比率:43.63%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/13

2.公司名稱:立誠光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為

「福邦證券股份有限公司」，接續原主辦券商「中國信託綜合證券股份有限

公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:立誠光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後

之股務代理權利轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份

有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。

(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：

地址：台北市(100)中正區許昌街17號2樓

電話：(02)2361-1300

傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告112年01月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/01

4.自結流動比率:129.32%

5.自結速動比率:91.68%

6.自結負債比率:44.30%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/02/23

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,536,900

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/23

2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/23

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):472,944

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,316

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,584

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,913

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,070

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):不適用

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.15

11.期末總資產(仟元):770,870

12.期末總負債(仟元):343,085

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):不適用

14.其他應敘明事項:

111年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關

之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度盈餘分配情形報告。

(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/20

12.停止過戶截止日期:112/05/18

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案暨董事候選人提名。

受理期間：112年3月9日起至112年3月20日止，上午9時至下午5時。

受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位

（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月18日至

112年5月15日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。