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立達國際電子(興)公司公告
公告108年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/08/302.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年7月26日證櫃審字第1080059014號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年07月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.48%流動比率=146.40%速動比率=89.34%7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/08/282.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:為充實營運資金，本公司擬出售竹南不動產(苗栗縣竹南鎮群義路69號)，以完整或分割的方式授權董事長全權處理。其交易對象、實際處分金額及處分利益，待實際處分後另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/08/283.舊任者姓名、級職及簡歷:張希氾，新產品事業部副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:何弘竣，財務部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/08/288.新任者聯絡電話:02-2658-25889.其他應敘明事項:無
公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。1.事實發生日:108/08/162.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行股份有限公司代理部代理，自108年11月1日起，改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司108年8月14日保結稽字第1080015869號函覆准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東108年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區東興路8號B1樓，統一綜合證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話： (02)2746-3797，傳真(02)2746-3695。
1.事實發生日:108/08/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行股份有限公司代理部代理，自民國108年11月1日起，改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至105臺北市松山區東興路8號B1，(02)2746-3797，傳真(02)2746-3695，統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2019年07月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2019年07月份合併營收為新台幣1.01億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.68億元，佔整體合併營收68%。
公告108年05與06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/07/302.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年7月26日證櫃審字第1080059014號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年05月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.89%流動比率=125.79%速動比率=69.07%108年06月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.65%流動比率=124.68%速動比率=63.03%7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/07/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2019年06月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2019年06月份合併營收為新台幣0.55億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.38億元，佔整體合併營收69%。
1.事實發生日:108/07/032.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年7月3日董事會通過，本公司原營業地址為台北市內湖區瑞光路480號12樓，因將進駐自購之辦公室，本公司擬將營業登記地址遷移至台北市內湖區新湖二路166號4樓。6.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司對外登記之營業地址7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/07/032.公司名稱:立達國際電子股份有限公司宜蘭分公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因業務發展需求，經本公司董事會決議擬設立宜蘭分公司。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/07/032.功能性委員會名稱:第二屆審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/07/039.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/07/032.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:108/07/039.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/07/033.舊任者姓名、級職及簡歷:方耀陞，財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：何弘竣，管理部副總經理會計主管：尹宏倫，會計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會決議財務主管與會計主管之正式任命7.生效日期:108/07/038.新任者聯絡電話:02-2658-25889.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/07/033.舊任者姓名、級職及簡歷:沈家傳，稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑，稽核室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會決議稽核主管之正式任命7.生效日期:108/07/038.新任者聯絡電話:02-2658-25889.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:沈家傳，稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑，稽核室副理(代理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/06/218.新任者聯絡電話:02-2658-25889.其他應敘明事項:新任人選將於董事會決議後另行公告。
1.股東會決議日:108/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：吳廣義/宇瞻科技(股)公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目或類似公司之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/192.舊任者姓名及簡歷:王立民/立達國際電子股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王立民/立達國際電子股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:108/06/197.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/06/192.功能性委員會名稱:第二屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第二屆薪資報酬委員會任期與第三屆董事相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/25~108/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告
1.發生變動日期:108/06/192.功能性委員會名稱:第一屆審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁芳/瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授兼進修部主任獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第一屆審計委員會任期與第三屆董事相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆新任審計委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告
1.股東會日期:108/06/192.重要決議事項:（一）報告事項 (1)本公司一Ｏ七年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司一Ｏ七年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司董事會議事規則。（二）承認事項 (1)本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。（三）討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（四）選舉事項 改選本公司董事(含獨立董事)案。（五）其他議案 解除全體新任董事競業禁止案。（六）臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
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