立達國際電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:（一）報告事項 (1)本公司一Ｏ八年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司一Ｏ八年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司董事會議事規則。（二）承認事項 (1)本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。（三）討論事項 (1)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。（四）選舉事項 補選本公司獨立董事案。（六）臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:王全祿/蘭陽技術學院代理校長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:獨立董事:王全祿 128,008股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/179.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/172.功能性委員會名稱:第二屆審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:缺額4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:王全祿/蘭陽技術學院代理校長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:缺額委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/179.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/172.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:缺額4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:王全祿/蘭陽技術學院代理校長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:缺額委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/179.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:應收帳款轉股權投資2.事實發生日:109/6/17~109/6/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金四百萬元(新台幣約120,080,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%直接持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:應收帳款帳面值約當公允市價11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:改善子公司整體財務結構16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國109年6月17日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年6月17日20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所22.會計師姓名:施威銘23.會計師開業證書字號:金管證六字第0950103298號北市財二字第9020458900號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:108年交易金額達新台幣193954千元27.資金來源:應收帳款轉增資28.其他敘明事項:會計師已出具合理意見書

1.事實發生日:109/06/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2020年05月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年05月份合併營收為新台幣0.89億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.67億元，佔整體合併營收75.3%。

1.事實發生日:109/05/082.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2020年04月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年04月份合併營收為新台幣0.96億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.58億元，佔整體合併營收60.4%。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:應收帳款轉股權投資2.事實發生日:109/4/22~109/4/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%直接持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:改善立達集團整體財務結構16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國109年04月22日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年04月22日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:應收帳款轉增資28.其他敘明事項:本案為充份向董事會揭露•待可行性評估後再依取處準則並經董事會通過辦理。

1. 董事會擬議日期：109/04/222. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/04/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2020年03月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年03月份合併營收為新台幣0.78億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.49億元，佔整體合併營收62.8%。

1.董事會決議日期:109/04/082.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)4.召集事由:壹、報告事項：(一)本公司一Ｏ八年度營業報告案。(二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。(三)修訂本公司董事會議事規則。貳、承認事項：(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○八年度虧損撥補案。參、討論事項(一)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。(二)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。肆、選舉事項補選本公司獨立董事案伍、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國一○九年四月九日起至一○九年四月二十日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區新湖二路166號4樓)。受理方式：書面方式。

1.發生變動日期:109/03/302.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李仁芳-本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃(退休)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19 ~111/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司接獲獨立董事李仁芳先生之辭任通知，辭任生效日為109年3 月 30 日，獨立董事(審計委員會委員)缺額將依規定於最近一次股東會補選；新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。

1.發生變動日期:109/03/302.舊任者姓名及簡歷:李仁芳/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素(退休)6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/19~111/06/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司接獲獨立董事李仁芳先生之通知，欲辭任獨立董事，辭任生效日為109年3月30日，獨立董事缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.董事會決議日期:109/03/112.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)4.召集事由:壹、報告事項：(一)本公司一Ｏ八年度營業報告案。(二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。(三)修訂本公司董事會議事規則。貳、承認事項：(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○八年度虧損撥補案。參、討論事項(一)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。(二)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國一○九年四月九日起至一○九年四月二十日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區新湖二路166號4樓)。受理方式：書面方式。

1.事實發生日:109/03/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2020年02月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年02月份合併營收為新台幣0.73億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.42億元，佔整體合併營收58%。

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2020年01月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年01月份合併營收為新台幣0.8億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.56億元，佔整體合併營收70%。

公告108年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年7月26日證櫃審字第1080059014號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=41.90%流動比率=240.43%速動比率=134.21%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司2019年12月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2019年12月份合併營收為新台幣0.83億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.40億元，佔整體合併營收48%。

公告108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/12/302.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年7月26日證櫃審字第1080059014號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.10%流動比率=190.68%速動比率=140.73%7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/12/113.舊任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑，稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:石芸榛，稽核室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會決議稽核主管之正式任命7.生效日期:108/12/118.新任者聯絡電話:02-2658-25889.其他應敘明事項:無