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立達國際電子(興)公司公告
1.董事會決議日期:110/02/032.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)4.召集事由:壹、報告事項：(一)本公司109年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。貳、承認事項：(一)本公司109年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司109年度虧損撥補案。參、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國110年4月1日起至110年4月12日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區新湖二路166號4樓)。受理方式：書面方式。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:110/01/293.舊任者姓名、級職及簡歷:尹宏倫會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:董事會尚未任命，由楊少東先生代理(本公司會計課長，會計主管職務代理人)。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/01/298.其他應敘明事項:本公司新任會計主管，待董事會聘任後，另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:110/01/293.舊任者姓名、級職及簡歷:尹宏倫會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/01/298.其他應敘明事項:本公司新任者遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告。
1.事實發生日:110/01/082.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2020年12月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年12月份合併營收為新台幣1.1億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.89億元，佔整體合併營收80.9%。
1.事實發生日:109/12/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2020年11月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年11月份合併營收為新台幣0.9億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.65億元，佔整體合併營收72.22%。
1.事實發生日:109/11/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2020年10月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年10月份合併營收為新台幣0.96億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.72億元，佔整體合併營收75%。
1.臨時股東會日期:109/10/212.重要決議事項:選舉事項：補選獨立董事案3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/10/212.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:巫喜瑞/國立東華大學企業管理學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合獨立董事補選委任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/10/218.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/10/212.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:巫喜瑞/國立東華大學企業管理學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合獨立董事補選委任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/10/218.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/10/082.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2020年09月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年09月份合併營收為新台幣0.93億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.68億元，佔整體合併營收73.1%。
1.事實發生日:109/09/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2020年08月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年08月份合併營收為新台幣1.17億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.99億元，佔整體合併營收84.6%。
1.發生變動日期:109/08/112.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:缺額4.新任者姓名及簡歷:巫喜瑞/國立東華大學企管系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:缺額委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/08/119.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:109/08/112.股東臨時會召開日期:109/10/213.股東臨時會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)4.召集事由:壹、報告事項：無貳、承認事項：無參、討論事項:無肆、選舉事項補選獨立董事案伍、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/09/226.停止過戶截止日期:109/10/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法192條之1規定，受理股東就本次股東臨時會之獨立董事提名。受理期間：中華民國一○九年九月七日起至一○九年九月十七日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區新湖二路166號4樓)。受理方式：書面方式。
1.事實發生日:109/08/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2020年07月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年07月份合併營收為新台幣0.98億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.77億元，佔整體合併營收78.6%。
1.事實發生日:109/07/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2020年06月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年06月份合併營收為新台幣0.88億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.76億元，佔整體合併營收86.4%。
1.發生變動日期:109/06/192.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 王全祿 蘭陽技術學院代理校長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:資格不符5.異動原因:獨立董事資格不符，故當選無效6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~111/06/188.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:NA10.其他應敘明事項:將於最近一次臨時股東會補選
1.發生變動日期:109/06/192.功能性委員會名稱:第二屆審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:王全祿/蘭陽技術學院代理校長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:資格不符6.異動原因:獨立董事資格不符，故當選無效，審計委員會成立無效。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~111/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將於最近一次臨時股東會補選。
1.發生變動日期:109/06/192.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:王全祿/蘭陽技術學院代理校長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:資格不符6.異動原因:獨立董事資格不符，故當選無效，薪資報酬委員會成立無效。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~111/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將於最近一次臨時股東會補選後經董事會委任
1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:（一）報告事項 (1)本公司一Ｏ八年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司一Ｏ八年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司董事會議事規則。（二）承認事項 (1)本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。（三）討論事項 (1)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。（四）選舉事項 補選本公司獨立董事案。（六）臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:王全祿/蘭陽技術學院代理校長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:獨立董事:王全祿 128,008股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/179.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無
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