立達國際電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:王立民

4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司總經理

5.新任者姓名:劉煥廷

6.新任者簡歷:立達國際電子股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:113/03/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:何弘竣/立達國際電子股份有限公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/27

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:113/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡長運/立達國際電子股份有限公司副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/27

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉煥廷/立達國際電子股份有限公司副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠甫/立達國際電子股份有限公司協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/03/27

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司

(地址:台北市內湖區新湖二路166號R/8樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(三)訂定「公司治理實務守則」條文。

(四)訂定「企業永續發展實務守則」條文。

(五)訂定「道德行為準則」條文。

(六)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」條文。

(七)修訂「誠信經營守則」條文。

(八)修訂「董事會議事規則」條文。

(九)購買董事責任保險情形報告。

(十)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(十一)庫藏股買回執行情形報告

(十二)訂定「處理董事要求之標準作業程序」條文。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」部分條文。

(二) 修訂「股東會議事規則」案

(三) 修訂「董事選舉辦法」案

(四) 申請股票上市(櫃)案

(五) 擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司補選一席董事案

9.召集事由五、其他議案:

(一) 本公司新任董事競業禁止解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。

受理期間：中華民國113年4月12日起至113年4月22日止。

受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區

新湖二路166號4樓)。

受理方式：書面方式。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/03/27

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決定庫藏股轉讓員工認股基準日

6.因應措施:

(1)本公司於113年3月27日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工，

將買回之庫藏股800,000股轉讓予員工。

(2)員工認股基準日訂為113年03月27日。

(3)其他相關事宜，依本公司「112年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/27

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司章程第30條規定及董事會決議辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年3月27日董事會決議通過員工酬勞18,000,000元及

董事酬勞2,520,000元，全數以現金發放。

(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報113年股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.發生變動日期:113/03/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:張希氾董事

4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年03月15日接獲張希氾先生辭任書，辭職生效日為113年06月19日。

本公司董事缺額將於113年股東常會辦理補選。

為響應主管機關推動董事性別多元化，以利新增女性董事席次。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2024年02月份自結合併營收

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司2024年02月份合併營收為新台幣2.25億元。

(a)比去年02月新台幣1.12億元，成長101.35%。

(b)比今年01月新台幣2.22億元，成長1.25%。

(c)2024年累計合併營收為新台幣4.48億元，

比去年同期新台幣2.45億元，成長82.68%。

(2)本月自有品牌、含記憶卡，DDR，SSD，LCD等電腦週邊，手機週邊之高毛利產品，

合併營收共計新台幣0.95億元，佔整體合併營收42.31%。

(a)比去年02月新台幣1.01億元，減少6.12%。

(b)比今年01月新台幣1.15億元，減少17.25%。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/08

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2024年01月份自結合併營收

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司2024年01月份合併營收為新台幣2.23億元。

(a)比去年01月新台幣1.33億元，成長67.01%。

(b)比去年12月新台幣2.11億元，成長5.53%。

(c)2024年累計合併營收為新台幣2.23億元，

比去年同期新台幣1.33億元，成長67.01%。

(2)本月自有品牌、含記憶卡，DDR，SSD，LCD等電腦週邊，手機週邊之高毛利產品，

合併營收共計新台幣1.13億元，佔整體合併營收50.84%。

(a)比去年01月新台幣1.26億元，減少9.91%。

(b)比去年12月新台幣1.21億元，減少6.50%。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.原預定買回股份總金額上限(元):40,000,000

2.原預定買回之期間:112/12/21~113/03/20

3.原預定買回之數量(股):800,000

4.原預定買回區間價格(元):35.00~50.00

5.本次實際買回期間:112/12/21~113/02/02

6.本次已買回股份數量(股):800,000

7.本次已買回股份總金額(元):31,647,543

8.本次平均每股買回價格(元):39.56

9.累積已持有自己公司股份數量(股):800,000

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.58

11.本次未執行完畢之原因:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/09

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2023年12月份自結合併營收

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司2023年12月份合併營收為新台幣2.11億元。

(a)比去年12月新台幣1.74億元，成長20.98%。

(b)比今年11月新台幣2.29億元，減少8.12%。

(c)2023年累計合併營收為新台幣19.09億元，

比去年同期新台幣14.95億元，成長27.63%。

(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，

合併營收共計新台幣1.21億元，佔整體合併營收57.38%。

(a)比去年12月新台幣1.49億元，減少19.10%。

(b)比今年11月新台幣1.22億元，減少1.26%。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/12/29

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1) 本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦

輔導推薦證券商為「宏遠證券股份有限公司」。

(2) 本公司原主辦輔導推薦證券商「統一綜合證券股份有限公司」

將更改為協辦輔導推薦證券商。

(3) 本公司原協辦輔導推薦證券商「兆豐證券股份有限公司」將

繼續擔任本公司協辦輔導推薦證券商。

(4) 實際生效日以主管機關核准生效日為準。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:112/12/20

2.買回股份目的:轉讓股份予員工。

3.買回股份種類:普通股。

4.買回股份總金額上限(元):40,000,000。

5.預定買回之期間:112/12/21~113/03/20。

6.預定買回之數量(股):800,000。

7.買回區間價格(元):新台幣35~50元間，惟若公司股價低於所訂之買回區間

價格下限時，將繼續執行買回股份。

8.買回方式:自興櫃市場買回。

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.58%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/08

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2023年11月份自結合併營收

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司2023年11月份合併營收為新台幣2.29億元。

(a)比去年11月新台幣1.47億元，成長55.52%。

(b)比今年10月新台幣1.73億元，成長32.79%。

(c)2023年累計合併營收為新台幣16.98億元，

比去年同期新台幣13.21億元，成長28.51%。

(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，

合併營收共計新台幣1.22億元，佔整體合併營收53.39%。

(a)比去年11月新台幣1.23億元，減少0.55%。

(b)比今年10月新台幣1.28億元，減少4.50%。

1.事實發生日:112/11/09

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2023年10月份自結合併營收

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司2023年10月份合併營收為新台幣1.73億元。

(a)比去年10月新台幣1.30億元，成長32.61%。

(b)比今年9月新台幣1.58億元，成長9.48%。

(c)2023年累計合併營收為新台幣14.68億元，

比去年同期新台幣11.73億元，成長25.11%。

(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，

合併營收共計新台幣1.28億元，佔整體合併營收74.24%。

(a)比去年9月新台幣1.09億元，成長17.05%。

(b)比今年8月新台幣1.37億元，減少6.86%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/11/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:石芸榛，稽核室副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:張任佑，稽核室課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/11/17

8.其他應敘明事項:無

本公司董事長王立民與管理部協理劉惠如， 基於個人財務與稅務規劃，預計成立閉鎖型投資公司。

1.事實發生日:112/11/03

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

立達國際電子股份有限公司，董事長王立民與管理部協理劉惠如，

基於個人財務與稅務規劃，預計成立閉鎖型投資公司，惠達國際股份有限公司。

將從王立民個人持有的4,000張立達股票，

以及劉惠如個人持有的2,000張立達股票，

移轉到閉鎖型投資公司，惠達國際股份有限公司，長期持有。

公司名稱：惠達國際股份有限公司，

本次個人股權的移轉預計於112年12月31號以前完成，

本案，皆依照內部人持有股份轉讓等相關規定辦理及申報。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/10/09

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2023年09月份自結合併營收

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司2023年09月份合併營收為新台幣1.58億元。

(a)比去年9月新台幣1.16億元，成長35.89%。

(b)比今年8月新台幣1.46億元，成長8.50%。

(c)2023年累計合併營收為新台幣12.92億元，

比去年同期新台幣10.42億元，成長23.97%。

(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，

合併營收共計新台幣1.37億元，佔整體合併營收86.82%。

(a)比去年9月新台幣1.09億元，成長26.36%。

(b)比今年8月新台幣1.26億元，成長9.13%。

1.事實發生日:112/09/08

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2023年08月份自結合併營收

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司2023年08月份合併營收為新台幣1.46億元。

(a)比去年8月新台幣1.10億元，成長33.05%。

(b)比今年7月新台幣1.84億元，減少20.82%。

(c)2023年累計合併營收為新台幣11.34億元，

比去年同期新台幣9.26億元，成長22.46%。

(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，

合併營收共計新台幣1.26億元，佔整體合併營收86.32%。

(a)比去年8月新台幣1.03億元，成長22.49%。

(b)比今年7月新台幣1.34億元，減少6.04%。