立達國際電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/06/20

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年股東會決議通過修改章程提高本公司登記資本額。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

原登記資本額為新台幣六億元整(含員工認股權憑證六仟萬元)，因應中期營運成長

需求，提高登記資本額至新台幣八億元整(含員工認股權憑證六仟萬元)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣76,047,873元,每股配發新台幣1.50元。

4.除權（息）交易日:113/07/09

5.最後過戶日:113/07/10

6.停止過戶起始日期:113/07/11

7.停止過戶截止日期:113/07/15

8.除權（息）基準日:113/07/15

9.現金股利發放日期:113/07/29

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/07

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2024年05月份自結合併營收

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司2024年05月份合併營收為新台幣1.78億元。

(a)比去年05月新台幣1.53億元，成長16.53%。

(b)比今年04月新台幣2.07億元，減少13.98%。

(c)2024年累計合併營收為新台幣10.20億元，

比去年同期新台幣6.46億元，成長57.72%。

(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，

合併營收共計新台幣1.13億元，佔整體合併營收63.45%。

(a)比去年05月新台幣1.23億元，減少8.08%。

(b)比今年04月新台幣1.06億元，增加6.02%。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10

2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):635,508

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,514

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131,712

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):117,108

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):102,625

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):102,625

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.05

11.期末總資產(仟元):1,641,478

12.期末總負債(仟元):818,136

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):823,342

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/09

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2024年04月份自結合併營收

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司2024年04月份合併營收為新台幣2.07億元。

(a)比去年04月新台幣1.20億元，成長71.86%。

(b)比今年03月新台幣1.85億元，成長11.70%。

(c)2024年累計合併營收為新台幣8.41億元，

比去年同期新台幣4.93億元，成長70.50%。

(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，

合併營收共計新台幣1.06億元，佔整體合併營收51.48%。

(a)比去年04月新台幣1.11億元，減少4.49%。

(b)比今年03月新台幣1.02億元，增加3.97%。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/29

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.董事會召集通知日:113/04/29

2.董事會預計召開日期:113/05/10

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/10

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2024年03月份自結合併營收

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司2024年03月份合併營收為新台幣1.85億元。

(a)比去年03月新台幣1.27億元，成長45.74%。

(b)比今年02月新台幣2.25億元，減少17.69%。

(c)2024年累計合併營收為新台幣6.34億元，

比去年同期新台幣3.72億元，成長70.06%。

(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，

合併營收共計新台幣1.02億元，佔整體合併營收55.30%。

(a)比去年03月新台幣1.10億元，減少7.45%。

(b)比今年02月新台幣1.28億元，減少20.15%。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1923094

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):719501

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):258066

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):232687

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):231163

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):231163

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.56

11.期末總資產(仟元):1445809

12.期末總負債(仟元):717164

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):728645

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/27

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,047,873

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:策略長

2.發生變動日期:113/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王立民/立達國際電子股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/27

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:王立民

4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司總經理

5.新任者姓名:劉煥廷

6.新任者簡歷:立達國際電子股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:113/03/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:何弘竣/立達國際電子股份有限公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/27

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:113/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡長運/立達國際電子股份有限公司副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/27

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉煥廷/立達國際電子股份有限公司副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠甫/立達國際電子股份有限公司協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/03/27

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司

(地址:台北市內湖區新湖二路166號R/8樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(三)訂定「公司治理實務守則」條文。

(四)訂定「企業永續發展實務守則」條文。

(五)訂定「道德行為準則」條文。

(六)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」條文。

(七)修訂「誠信經營守則」條文。

(八)修訂「董事會議事規則」條文。

(九)購買董事責任保險情形報告。

(十)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(十一)庫藏股買回執行情形報告

(十二)訂定「處理董事要求之標準作業程序」條文。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」部分條文。

(二) 修訂「股東會議事規則」案

(三) 修訂「董事選舉辦法」案

(四) 申請股票上市(櫃)案

(五) 擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司補選一席董事案

9.召集事由五、其他議案:

(一) 本公司新任董事競業禁止解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。

受理期間：中華民國113年4月12日起至113年4月22日止。

受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區

新湖二路166號4樓)。

受理方式：書面方式。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/27

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決定庫藏股轉讓員工認股基準日

6.因應措施:

(1)本公司於113年3月27日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工，

將買回之庫藏股800,000股轉讓予員工。

(2)員工認股基準日訂為113年03月27日。

(3)其他相關事宜，依本公司「112年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/27

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司章程第30條規定及董事會決議辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年3月27日董事會決議通過員工酬勞18,000,000元及

董事酬勞2,520,000元，全數以現金發放。

(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報113年股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.發生變動日期:113/03/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:張希氾董事

4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年03月15日接獲張希氾先生辭任書，辭職生效日為113年06月19日。

本公司董事缺額將於113年股東常會辦理補選。

為響應主管機關推動董事性別多元化，以利新增女性董事席次。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2024年02月份自結合併營收

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司2024年02月份合併營收為新台幣2.25億元。

(a)比去年02月新台幣1.12億元，成長101.35%。

(b)比今年01月新台幣2.22億元，成長1.25%。

(c)2024年累計合併營收為新台幣4.48億元，

比去年同期新台幣2.45億元，成長82.68%。

(2)本月自有品牌、含記憶卡，DDR，SSD，LCD等電腦週邊，手機週邊之高毛利產品，

合併營收共計新台幣0.95億元，佔整體合併營收42.31%。

(a)比去年02月新台幣1.01億元，減少6.12%。

(b)比今年01月新台幣1.15億元，減少17.25%。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/08

2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2024年01月份自結合併營收

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司2024年01月份合併營收為新台幣2.23億元。

(a)比去年01月新台幣1.33億元，成長67.01%。

(b)比去年12月新台幣2.11億元，成長5.53%。

(c)2024年累計合併營收為新台幣2.23億元，

比去年同期新台幣1.33億元，成長67.01%。

(2)本月自有品牌、含記憶卡，DDR，SSD，LCD等電腦週邊，手機週邊之高毛利產品，

合併營收共計新台幣1.13億元，佔整體合併營收50.84%。

(a)比去年01月新台幣1.26億元，減少9.91%。

(b)比去年12月新台幣1.21億元，減少6.50%。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。