竹陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議通過辦理轉投資境外子公司Park Rich International Inc.清算解散案

1.事實發生日:111/12/22

2.公司名稱:Park Rich International Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:因已完成階段性任務，為降低管理成本，故辦理清算及解散程序，並授權

董事長處理後續相關程序及作業。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:本解散清算案不影響本公司業務及營運。

1.董事會決議日期:111/12/22

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):70,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣700,000元

6.發行價格:新台幣13元

7.員工認購股數或配發金額:70,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需專業人才。

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年12月26日，並依法令規定

辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後公司實收資本額為新台幣180,700,000元，計18,070,000股。

(三)依109年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法認購70,000股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,172

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,341

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,591)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,700)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,237)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,237)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.62)

11.期末總資產(仟元):345,338

12.期末總負債(仟元):118,870

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):226,468

14.其他應敘明事項:無。

(補充簡歷)公告本公司董事會通過財務暨會計主管、代理發 言人任命案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務暨會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:111/03/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪駿/財務暨會計主管、代理發言人/竹

陞科技股份有限公司財務處處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:莊雅蘭/財務處經理/鴻海精密工業股份有

限公司資深專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/03/30

8.其他應敘明事項:補充舊任者及新任者簡歷。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/04/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秋慧/內部稽核主管/竹陞科技股份有

限公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭子淳/MIS副理、內部稽核職務代理人/

竹陞科技股份有限公司MIS副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:產假、留職停薪

7.生效日期:111/04/29

8.其他應敘明事項:補充舊任者及新任者簡歷。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/06/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秋慧/內部稽核主管/竹陞科技股份有

限公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭子淳/MIS副理、內部稽核職務代理人/

竹陞科技股份有限公司MIS副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:原稽核主管申請長假，故公司內部調整職務。

7.生效日期:111/06/09

8.其他應敘明事項:補充舊任者及新任者簡歷。

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/04/293.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秋慧/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭子淳/MIS副理、內部稽核職務代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:產假7.生效日期:111/04/298.其他應敘明事項:(1)公司遵循代理人作業，各項稽核業務均由稽核主管職務代理人負責，對公司營運無影響。(2)內部稽核主管異動案，將提報最近期董事會追認。         

公告本公司董事會決議通過向關係人處分使用權資產 (提前終止租約) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:1.廈門員工宿舍厦门市翔安区宋坂东里招商雍华府14樓4022.新加坡辦公室73 Pair Ris Grove #12-25 SINGAPORE2.事實發生日:111/3/30~111/3/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.廈門員工宿舍面積：折合約37坪 每單位價格：每坪新台幣311元(含稅) 每月租金：新台幣11,500元(含稅) 2.新加坡辦公室面積：折合約38坪 每單位價格：每坪新台幣789元(含稅)每月租金：新台幣30,000元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:竹駿科技(股)公司/其他關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:1.廈門員工宿舍：處分利益新台幣49,063元2.新加坡辦公室：處分利益新台幣19,720元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.廈門員工宿舍：一年1約付款條件：依租賃契約約定方式付款金額：每月租金新台幣11,500元(含稅)2.新加坡辦公室：一年1約付款條件：依租賃契約約定方式付款金額：每月租金新台幣30,000元(含稅)契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式及價格參考依據：董事長授權管理部門依公司內部規定辦理。決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:不適用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:111年3月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:111年3月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管、代理發言人2.發生變動日期:111/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:洪駿/財務暨會計主管、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:莊雅蘭/財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/308.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/302. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/302.審計委員會通過財務報告日期:111/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):217,1185.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):108,0996.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,5717.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,3968.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,1519.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,15110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6211.期末總資產(仟元):362,69212.期末總負債(仟元):125,79413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):236,89814.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號 (國立臺灣大學竹北分部碧禎館107)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)民國110年度審計委員會審查報告書。 (3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)修正本公司「企業社會責任實務守則」案。6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司民國110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)討論修正本公司「公司章程」案。 (2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項: (1)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議 案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限 ，超過三百字者不予列入議案。 (2)公告受理規定如下：受理提案處所：新竹縣竹北市保泰六路1 號1樓(本公司財務處)。 受理提案期間：自111年4月24日起至111年5月4日止。 (3)本次股東常會之統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部。 (4)本次股東常會未發放紀念品。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管、代理發言人2.發生變動日期:110/12/103.舊任者姓名、級職及簡歷:洪駿/財務暨會計主管、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:110/12/108.其他應敘明事項:(1)公司遵循代理人作業，各項財務會計業務均由會計主管職務代理人負責，對公司營運無影響。(2)新任財務暨會計主管及代理發言人待董事會通過後依相關規定公告。

1.事實發生日:110/11/252.公司名稱:竹陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司員工認股權憑證業經109年度9月30日金管證發字第1090359438號申報生效，原申報發行單位1,800單位，公司於109年11月2日已實際發行945單位，董事會決議剩餘未發行855單位因發行期間屆滿不再發行。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:本公司董事長暨總經理方泰又、董事暨副總經理劉冠君2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院3.法律事件之相關文書案號:110年度竹簡字第648號4.事實發生日:110/11/035.發生原委（含爭訟標的）:本公司董事長暨總經理方泰又、董事暨副總經理劉冠君，因個人理財因素所成立之投資公司，涉有違反公司法第9條第1項前段之未繳納股款及刑法214條使公務員登載不實，110年10月26日經臺灣新竹地方法院簡易判決，處被告均應執行拘役110日，得易科罰金，並予以緩刑2年，於本案判決確定6個月內，各向公庫支付新臺幣20萬元。6.處理過程:本公司收到相關文書通知後依規定於重大訊息公告。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案係董事個人因不諳法令致自行投資設立投資公司有違反法令之情事，惟對本公司之財務業務並無重大影響。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):108,6765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,6786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,8707.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,2368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,2649.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,26410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5711.期末總資產(仟元):346,17212.期末總負債(仟元):111,29313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):234,87914.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):108,6765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,6786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,8707.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,2368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,2649.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,26410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5711.期末總資產(仟元):346,17212.期末總負債(仟元):111,29313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):234,87914.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。(3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。(4)通過修正本公司「董事選任程序」案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/282.股東會召開日期:110/07/223.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:新竹縣竹北市保泰六路1號1樓(本公司1樓會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/266.其他應敘明事項:無