紘通企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/12/242.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司103年現金增資股款計新台幣96,000,000元已全數收足， 並訂定103/12/25為增資基準日

1.事實發生日:103/12/192.董監事放棄認購原因:強化經營團隊3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事長 闕壯練 1,021,048 100.00% 董事 闕壯漢 231,579 100.00% 董事 黃俊華 365,456 100.00% 董事 張文政 151,403 100.00% 董事 顏吉亮 55,377 100.00% 監察人 陳建成 66,155 100.00%4.特定人姓名及其認購股數:洽若干特定人認購5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/192.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一O三年現金增資股款繳納期限業已於民國103年12月19 日截止，惟尚有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國103年12月 22日至民國104年1月22日為催繳股款期間。(2)尚未繳款之原股東及員工，於上述期間內，除可持原繳款書至永豐商業銀行　 五股分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認股之權利。(3)於催告期間繳款之原股東及員工，本公司於催繳期間期滿後，將依所認購之 股數，俟集保公司作業完備後，以 貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該 帳戶。7.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構中國商業 銀行代理部 (地址:台北市重慶南路一段83號5樓，電話02-6636-5566)。

1.事實發生日:103/11/192.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司於民國103年11月07日董事會決議通過，現金增資發行普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣60,000,000元整，業經金融監督管理委員會民國103年11月14日金管證發字第1030045989號函申報生效在案。(二)本次現金增資每股發行價格原申請申報生效時暫定為新台幣21元，因近期市場變化及客觀因素，本公司已於103年11月07日向金管會證期局申請發行價格及股數調整，調整發行價格為新台幣16元，於發行期限內如員工、原股東及投資人等提出合理及具體事證主張權利受損，本公司負責人願負賠償責任，特予補充公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:103/11/072.發行股數:6,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:60,000,000元(以面額計)5.發行價格:每股16元6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額之 10 % ，計600,000股由 本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 原股東認購比例依發行新股之90%，計5,400,000股，按認股基準日股東名簿記載之 持股比例認購，目前暫定每仟股有償認購154.09682679股8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內自行拼湊成整股認購，原股東 及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部份，授權董事長按發行價格洽特定 人認購之10.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構12.現金增資認股基準日:103/12/1013.最後過戶日:103/12/0514.停止過戶起始日期:103/12/0615.停止過戶截止日期:103/12/1016.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間:103/12/15至103/12/19 (2)特定人繳款期間:103/12/22至103/12/2417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告20.其他應敘明事項: 本次現增作業未盡事宜及現增作業若需調整或修正時董事會授權董事長全權處理 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，於103年12月05日(星期五)16 時30分前逕洽或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）至本公司股務代理機構「 中國信託商業銀行代理部」（地址：台北市重慶南路一段83號5樓，TEL： (02)6656-5566），辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行　 集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:103/09/192.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法中價格調整規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)依據本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定，本認股權憑證發行後，遇有本 公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、 員工紅利轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增 資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式（計算至新台幣分為止，以 下四捨五入）調整之。(2)調整後每股認股價格=((調整前每股認股價格×已發行股數)＋(每股繳款金額ｘ新　 股發行股數))/(已發行股數＋新股發行股數)。(3)自103年10月13日起，102年1月2日發行之第一次員工認股權憑證每股認股價格由 每股新臺幣22.58元調整為新臺幣20.53元。(4)上述價格調整如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，造成流通 在外股數發生變動，致轉換價格因而發生變動時，由董事會授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/09/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額: 資本公積提撥31,857,180元轉增資發行普通股3,185,718股，並按配股基準日股東 名簿記載之股東持有股份比例每仟股無償配發新股100股。配發不足壹股之畸零股 部分，得由股東於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構(中國信託商業銀行　 代理部)辦理，逾期未申請歸併者，依公司法第240條規定以現金分派至元止(元以 下捨去)，並授權由董事長洽特定人按面額承購。本次發行新股之權利義務與原已 發行之普通股相同。4.除權（息）交易日:103/10/075.最後過戶日:103/10/086.停止過戶起始日期:103/10/097.停止過戶截止日期:103/10/138.除權（息）基準日:103/10/139.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/09/192.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:50,000,000元6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣21元整。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股10%，計500,000股由 員工認購。8.公開銷售股數:無9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 其餘發行新股總額90%，計4,500,000股，由原股東按認購基準日股東名冊記載之持股 比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構13.其他應敘明事項: (1) 本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、 募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實 需要而須調整修正時予，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全 權處理之。 (2本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股期限、增 資基準日及全權處理本次增資相關事宜。

本公司一年內累積投資100%之子公司High Achieve International LTD.股權達實收資本額百分之二十1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:High Achieve International LTD. 股份2.事實發生日:102/9/19~103/9/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計投資2,420,000股USD1.00元總金額USD2,420,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司持股達100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依資金需求分批匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:增加投資/股票面額/董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量約11,286,162股/USD11,286,162元/持股100%/無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產比例 30.62%，股東權益比例 46.67%，營運資金新臺幣 264,059仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年09月19日18.監察人承認日期:民國103年09月19日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

代子公司High Achieve International LTD. (塞席爾) 公告一年內累積投資HOLDWELL INC. (薩摩亞)股權1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:HOLDWELL INC. (薩摩亞) 股份2.事實發生日:102/9/19~103/9/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計投資2,420,000股/USD1.00元/總金額USD2,420,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司直接或間接持股達100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依資金需求分批匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:增加投資/股票面額/董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量約8,185,096股/USD8,185,096元/持股100%/無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產之比例： 92.75 %佔股東權益之比例：92.75 %營運資金數額： 26 元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年09月19日18.監察人承認日期:民國103年09月19日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/082.契約或承諾相對人:湖北省黃崗市蘄春縣人民政府3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/08/085.主要內容(解除者不適用): 擬遷廠至內地，以降低營運成本，購買大陸地區湖北省黃崗市蘄春縣河西開發區 約 129畝(86,085平方米)土地一筆以作為興建廠房用地，並與湖北省黃崗市蘄春 縣人民政府簽訂河西新區電子科技生產製造專案投資合同。並於103年7月已招標 及簽訂興建辦公樓、宿舍及廠房等房屋建築工程(人民幣14,800,000)。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 節省營運成本，欲取得建廠用地，並將兩廠製造部門遷移至湖北新廠，以有效降低 人工成本，增加營運績效。8.具體目的(解除者不適用):同上。9.其他應敘明事項:102/9/13董事會決議之重大投資計劃公告之後續公告。

1.事實發生日:103/08/082.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由::本公司董事會通過103年上半年度合併財務報告業，並經安永聯合會計師事務所洪茂益、張志銘會計師核閱竣事，暨出具無保留核閱報告。6.因應措施::無。7.其他應敘明事項: 103年第二季合併財務報告，相關資訊如下： 103/1/1~6/30上半年財務報告 合併營業收入：新台幣 624,569仟元 合併稅後淨利：新台幣 25,228仟元 基本每股盈餘：新台幣 0.79元詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條規 定公告申報1.事實發生日:103/08/082.被背書保證之:(1)公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持股之大陸子公司(3)背書保證之限額(仟元):254922(4)原背書保證之餘額(仟元):56676(5)本次新增背書保證之金額(仟元):57600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):114276(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):56676(8)本次新增背書保證之原因:湖北高宏通電子科技有限公司向銀行申請融資額度提供保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):318572(2)累積盈虧金額(仟元):344175.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款(2)日期:被背書保證公司償還借款之時6.背書保證之總限額(仟元):5098447.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1142768.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.0010.其他應敘明事項:本案由本公司及集團內大陸地區轉投資事業100%持股之大陸子公司「宏通電子(蘇州)有限公司」、「深圳市紘通電子有限公司」共同提供連帶背書保證。

1.事實發生日:103/07/302.契約或承諾相對人:湖北省黃崗市蘄春縣人民政府3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/07/305.主要內容(解除者不適用): 擬遷廠至內地，以降低營運成本，購買大陸地區湖北省黃崗市蘄春縣河西開發區 約 120畝土地一筆以作為興建廠房用地，並與湖北省黃崗市蘄春縣人民政府簽訂 河西新區電子科技生產製造專案投資合同。並於103年7月已招標及簽訂興建辦公 樓、宿舍及廠房等房屋建築工程。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 節省營運成本，欲取得建廠用地，並將兩廠製造部門遷移至湖北新廠，以有效降低 人工成本，增加營運績效。8.具體目的(解除者不適用):同上。9.其他應敘明事項:102/9/13董事會決議之重大投資計劃公告之後續公告。

1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補充本公司102年度股東常會年報第35頁部分內容6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補充本公司102年度年報第35頁部分內容6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 蔡信夫 本公司獨立董事、薪資報酬委員 陳秀卿 本公司獨立董事、薪資報酬委員 李秀芳 本公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷: 蔡信夫 廣信益群聯合會計師事務所所長 陳秀卿 翔合法律事務所所長及律師 李秀芳 中華民國全國工業總會業務處副處長、企劃處副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東會全面改選董事、監察人，薪資報酬委員會委員任期與董事會 任期相同7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/19_103/05/208.新任生效日期:103/06/18_106/05/199.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/05/202.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡信夫/現任本公司獨立董事、薪資報酬委員陳秀卿/現任本公司獨立董事、薪資報酬委員李秀芳/現任本公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:依法解任 6.異動原因:配合股東會全面改選董事、監察人7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/19_103/06/138.新任生效日期:103/06/149.其他應敘明事項:原任期應於103/6/13屆滿，現配合股東會全面改選依法解任新任生效日期，待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第四條規定, 自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。

1.發生變動日期:103/05/202.舊任者姓名及簡歷:闕壯練/紘通企業(股)公司董事闕壯漢/紘通企業(股)公司董事張文政/紘通企業(股)公司董事顏吉亮/紘通企業(股)公司董事倢利通投資(股)公司/紘通企業(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:闕壯練/紘通企業(股)公司董事闕壯漢/紘通企業(股)公司董事張文政/紘通企業(股)公司董事顏吉亮/紘通企業(股)公司董事黃俊華/紘通企業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東會全面改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:闕壯練(6,023,625股)闕壯漢(1,366,200股)張文政(893,200股)顏吉亮(326,700股)黃俊華(2,156,000股)7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/14_103/06/138.新任生效日期:103/05/20_106/05/199.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/05/202.舊任者姓名及簡歷:監察人: 王偉權/紘通企業(股)公司監察人監察人: 陳怡婷/紘通企業(股)公司監察人監察人: 陳建成/紘通企業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:監察人: 王偉權/紘通企業(股)公司監察人監察人: 陳怡婷/紘通企業(股)公司監察人監察人: 陳建成/紘通企業(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東會全面改選董事、監察人6.新任監察人選任時持股數:王偉權(0股)陳怡婷(0股)陳建成(390,280股)7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/14_103/06/138.新任生效日期:103/05/20_106/05/199.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無。