紘通企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:106/05/192.重要決議事項:(1) 報告事項: A. 一○五年度營業狀況。 B. 一○五年度監察人審查報告。 C. 修訂「董事會議事規範」報告。 D. 修訂「誠信經營守則」報告。 E. 修訂「道德行為準則」報告。(2)承認事項： A. 一○五年度營業報告書及個體暨合併財務表承認案，照案通過。 B. 一○五年度虧損撥補承認案，照案通過。(3)討論事項及選舉事項： A. 修訂本公司「公司章程」案，照案通過。 B. 修訂本公司「股東會議事規則」案，照案通過。 C. 修訂本公司「董事選任程序」案，照案通過。 D. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，照案通過。 E. 修訂本公司「背書保證作業程序」案，照案通過。 F. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，照案通過。 G. 選舉第五屆董事案。 董 事：闕壯練 董 事：黃俊華 董 事：張文政 董 事：闕壯漢 董 事：王偉權 董 事：闕宇紘 獨立董事：蔡信夫 獨立董事：陳秀卿 獨立董事：王譯賢 H. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案，照案通過。 董 事：闕壯練 董 事：黃俊華 董 事：張文政 獨立董事：蔡信夫3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:106/05/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事闕壯練、董事黃俊華、董事張文政、 獨立董事蔡信夫3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務 董事闕壯練、董事黃俊華、董事張文政：兼任本公司轉投資公司之各項職務 獨立董事蔡信夫：華義國際數位(股)公司獨立董事、富晶通科技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事闕壯練、董事黃俊華、董事張文政7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:職稱 姓名 兼任公司名稱及擔任職務董事 闕壯練 深圳市宏練精密工業有限公司董事董事 黃俊華 深圳市宏練精密工業有限公司董事董事 張文政 深圳市宏練精密工業有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳市宏練精密工業有限公司 深圳市光明新區光明街道圳美社區 美華美工業園C9棟3樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳市宏練精密工業有限公司 金屬產品的研發、生產、銷售、加工10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/05/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事: 蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長 獨立董事: 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師 獨立董事: 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會取代監察人制度7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/05/199.其他應敘明事項:全體新任獨立董事組成審計委員會

1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/192.舊任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:106/05/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/05/192.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 蔡信夫 /本公司獨立董事、薪資報酬委員 陳秀卿 /本公司獨立董事、薪資報酬委員 李秀芳 /本公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:依法解任6.異動原因:配合股東會全面改選董事、監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/20~106/05/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: (1)依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 第四條規定，自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。 (2)原任期應於106/5/19屆滿，現配合股東會全面改選依法解任。 (3)新任生效日期，待本公司董事會於三個月內委任後，另行公告

1.發生變動日期:106/05/192.舊任者姓名及簡歷:(1)舊任董事 5名 闕壯練 /紘通企業(股)公司董事 黃俊華 /紘通企業(股)公司董事 張文政 /紘通企業(股)公司董事 闕壯漢 /紘通企業(股)公司董事 顏吉亮 /紘通企業(股)公司董事(2)舊任獨立董事 2名 蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師(3)舊任監察人 3名 王偉權 /紘通企業(股)公司監察人 陳怡婷 /紘通企業(股)公司監察人 陳建成 /紘通企業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)新任董事 6名 闕壯練 /紘通企業(股)公司董事 黃俊華 /紘通企業(股)公司董事 張文政 /紘通企業(股)公司董事 闕壯漢 /紘通企業(股)公司董事 王偉權 /紘通企業(股)公司監察人 闕宇紘/瑞燁科技有限公司經理(2)新任獨立董事 3名 蔡信夫 /廣信益群聯合會計師事務所所長 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選、設立審計委員會、廢除監察人6.新任董事選任時持股數: 闕壯練(7,288,686股) 黃俊華(2,608,760股) 闕壯漢(1,653,102股) 張文政(1,083,772股) 闕宇紘(175,692股) 蔡信夫(153,609股) 王偉權(0股) 陳秀卿(0股) 王譯賢(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/20~106/05/198.新任生效日期:106/05/199.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 民國106年3月6日至106年3月16日為受理獨立董事候選人提名期間，應選三位， 受理期間除本公司董事會提名之名單蔡信夫先生、陳秀卿小姐及王譯賢先生之外 ，並無股東提名獨立董事。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過審查獨立董事資格案 獨立董事候選人(一) 姓名：蔡信夫先生 學歷：淡江大學管理科學研究所碩士、淡江大學管理科學研究所博士班結業 經歷： (1) 紘通企業(股)公司獨立董事 (2) 華義國際數位(股)公司獨立董事 (3) 富晶通科技(股)公司獨立董事 (4) 廣信益群聯合會計師事務所所長 (5) 淡江大學會計系主任暨管理學院院長 持有股數：153,609股 獨立董事候選人(二) 姓名：陳秀卿小姐 學歷：政治大學法律系畢、中興大學法律研究所肄業 經歷： (1) 紘通企業(股)公司獨立董事 (2) 翔合法律事務所所長及律師 (3) 台北律師公會常務理事、常務監事 (4) 律師轉任法官審查委員會委員 (5) 中華民國律師公會全國聯合會監事 持有股數： 0股 獨立董事候選人(三) 姓名：王譯賢先生 學歷：銘傳大學管理研究所博士 經歷： (1) 中國文化大學財務金融學系專任教授 (2) 淡江大學管理科學學系兼任教授 (3) 元培科技大學財務金融系系主任 持有股數： 0股

1. 董事會決議日期：106/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:106/02/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: 本公司董事會為健全公司治理及強化管理機能，決議設置審計委員會，並訂定 審計委員會組織規程。因係首次設置審計委員會，將於 106年股東常會通過公 司章程修正與選任獨立董事後設置，嗣後再另行公告審計委員之姓名、簡歷及 任期等相關資訊。

1.董事會決議日期:106/02/172.股東會召開日期:106/05/193.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10號(本公司會議室)4.召集事由: 一.報告事項： (1)105年度營業報告 (2)105年度監察人審查報告 (3)修訂董事會議事規範報告 (4)修訂誠信經營守則報告 (5)修訂道德行為準則報告 二.承認事項 (1)105年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。 (2)105年度虧損撥補承認案 三.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事選任程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)選舉第五屆董事案。 (8)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:106/03/216.停止過戶截止日期:106/05/197.其他應敘明事項: (1)、辦理過戶手續： a.辦理過戶日期時間：105年3月20日17時00分前(24小時制) b.辦理過戶機構名稱： 中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　地址： 台北市重慶南路一段83號5樓 　　　　　　　電話： 02-6636-5566 c.辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 105年03月20日前親臨本公 司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」( 台北市重慶南路一段83號5樓)， 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 105年03月20日郵戳日期為憑。凡參加台灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交 之資料逕行辦理過戶手續。 d、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 106年03月06日起至民國106年03月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有 意提案之股東務請於民國 106年03月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ，以掛號函件寄送。 受理處所： 新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10號(電話:02-89769168) e、審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 f、其他應公告事項： ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為”中國信託商業銀行代理部” ＊本次股東常會未發放紀念品。

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:上海萬得凱實業有限公司2.事實發生日:106/01/033.發生緣由:本公司105/11/23重訊公告之客戶上海萬得凱實業有限公司應收帳款 發生逾期，預計105年年底可望全數收回，目前已全數收回。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:不適用。5.債權有無保全措施:無。6.預計可能損失:不適用。7.因應措施:不適用。8.其他應敘明事項 :無。

1.事實發生日:105/12/302.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 公告規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司於105年12月30日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事 監察人酬勞，與認列費用105年度估列金額無差異。

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:上海萬得凱實業有限公司2.事實發生日:105/11/233.發生緣由:本公司105/06/20重訊公告之客戶上海萬得凱實業有限公司應收帳款發生 逾期，目前逾期應收帳款已大部份收回，預計年底可望全數收回。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例: 105/06/20重訊公告待收回款計RMB 3,456,421.90元，約折合新台幣17,109仟元， 截至公告日止共計收回RMB 2,906,643.14元，尚未收回款計RMB 549,778.76元， 約折合新台幣2,533仟元(佔105年上半年度財務報告之資產總額的0.24%)。5.債權有無保全措施:無。6.預計可能損失:預計年底可望全數收回。7.因應措施:將持續向上海萬得凱實業有限公司催收剩餘債權，預計年底可望全數收回。8.其他應敘明事項 :無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):10,000,0002.原預定買回之期間:105/8/8~105/10/73.原預定買回之數量(股):1,000,0004.原預定買回區間價格(元):4.00~10.00，惟當公司股價低於所定買回區間價格 下限時，將繼續執行買回股份5.本次實際買回期間:105/8/8~105/10/76.本次已買回股份數量(股):07.本次已買回股份總金額(元):08.本次平均每股買回價格(元):09.累積已持有自己公司股份數量(股):010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):011.本次未執行完畢之原因:股價未再見大幅異常波動,將資金運用於提升營運效益 ，故未執行　12.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):10,000,0002.原預定買回之期間:105/8/8~105/10/73.原預定買回之數量(股):1,000,0004.原預定買回區間價格(元):4.00~10.00，惟當公司股價低於所定買回區間價格 下限時，將繼續執行買回股份5.本次實際買回期間:105/8/8~105/10/76.本次已買回股份數量(股):07.本次已買回股份總金額(元):08.本次平均每股買回價格(元):09.累積已持有自己公司股份數量(股):1,241,03110.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.7511.本次未執行完畢之原因:股價未再見大幅異常波動,將資金運用於提升營運效益 ，故未執行　12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/10/033.舊任者姓名、級職及簡歷:沈勝傑 經理 本公司財務處會計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:謝浯榕 經理 本公司海外財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/10/078.新任者聯絡電話:02-8976-91689.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/08/052.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣10,000,000元5.預定買回之期間:105/08/08~105/10/076.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元): 新台幣4至10元，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.21%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,241,031股。11.申報前三年內買回公司股份之情形: 104年8月17日起至104年10月16日買回公司股份1,241,031 股。12.已申報買回但未執行完畢之情形: 104年第一次公告買回1,500,000股，實際買回股份為1,241,031 股；未執行完畢的原 因為買回區間公司股價波動幅度漸趨穩定，故將資金運用於提升營運效益，以維護股 東權益，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/07/113.舊任者姓名、級職及簡歷:馬文雄 本公司資深副總經理兼研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整專任顧問職，並免兼任研發主管職務。7.生效日期:105/07/118.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無。

更正公告本公司104年度財報及合併財報附註之為他人背書保證 附表部分誤植1.事實發生日:105/07/052.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司104年度母公司財報及合併財報附註之為他人背書保證附表內之對單一企業 背書保證之限額，誤植為$535,175仟元， 更正後之正確數應為$267,588仟元。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至 公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:上海萬得凱實業有限公司2.事實發生日:105/06/203.發生緣由:本公司之客戶上海萬得凱實業有限公司應收帳款發生逾期款,已委請律師依法律途積極催收債權，該公司已提出還款計劃緣由。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:待收回款RMB3,456,421.90元，約折合新台幣17,109仟元，佔104年度之財務報告之資產總額的1.52%。5.債權有無保全措施:無。6.預計可能損失:預計可能損失金額RMB3,456,421.90元。7.因應措施:(1)本公司已委請律師進行法律途徑並積極催收債權，以維護本公司權益。(2)上海萬得凱實業有限公司已提出分期還款計劃。8.其他應敘明事項 :無。