綠茵生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/09/12

2.公司名稱:綠茵生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年8月背書保證實際動支金額

6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:111年08月實際動支金額 0仟元

8.更正後金額/內容/頁次:111年08月實際動支金額 30,000仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正背書保證資訊揭露明細表。

10.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款、三款、四款規定公告

1.事實發生日:111/08/10

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:康普森生技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

直接持有100%股權之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):98,786

(4)原背書保證之餘額(仟元):90,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):110,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,000

(8)本次新增背書保證之原因:

關係企業向銀行申請授信及融資額度續約

(1)公司名稱:鋒揚生醫股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

直接持有100%股權之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):98,786

(4)原背書保證之餘額(仟元):40,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

關係企業向銀行申請授信及融資額度續約

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):40,000

(2)累積盈虧金額(仟元):71,329

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定

(2)日期:

依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定

6.背書保證之總限額(仟元):

246,965

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

170,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

34.42

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

57.08

10.其他應敘明事項:

此筆新增之背書保證為111年8月10日董事會決議通過之最高上限金額

，實際背書保證金額以中國信託商業銀行正式授信額度簽約為主(預計111年9月)。

被背書保證公司為其母公司100%持有，故最近期財務報表係採用其母公司111年度

第二季合併財務報告。上述資訊中，特此說明。

1.事實發生日:111/08/10

2.公司名稱:不適用

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:

(1)功能性委員會名稱:永續經營委員會

(2)新任者簡歷

廖偉傑/本公司獨立董事

王精文/本公司獨立董事

吳嘉峰/本公司董事長及總經理

7.其他應敘明事項:

(1)新任之永續經營委員會委員任期與本屆董事會任期相同，自111年08月10日

起至113年9月21日止。

(2)本公司於111年08月10日董事會決議通過永續經營委員會組織規程。

(3)永續經營委員會成員推舉廖偉傑委員為永續經營委員會召集人。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):336,823

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):180,274

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,612

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,480

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,497

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,497

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.26

11.期末總資產(仟元):736,538

12.期末總負債(仟元):242,608

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):493,930

14.其他應敘明事項:有關111年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成

上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.股東會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(2)通過本公司申請股票上市（櫃）暨擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）

前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。

7.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告

1.事實發生日:111/05/24

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:康普森生技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

直接持有100%股權之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):122,753

(4)原背書保證之餘額(仟元):70,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):120,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40,000

(8)本次新增背書保證之原因:

關係企業向銀行申請授信及融資額度續約

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):20,000

(2)累積盈虧金額(仟元):63,793

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定

(2)日期:

依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定

6.背書保證之總限額(仟元):

306,882

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

160,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

26.07

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

42.09

10.其他應敘明事項:

此筆新增之背書保證為111年5月24日董事會決議通過之最高上限金額

，實際背書保證金額以台新銀行正式授信額度簽約為主(預計111年7月)。

上述資訊中，特此說明。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/05/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉育廷/本公司法務經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/05/24

8.其他應敘明事項:經本公司111年05月24日董事會決議由

本公司法務經理劉育廷兼任公司治理主管。

1.事實發生日:111/04/132.發生緣由:(1)傳播媒體名稱:工商時報(2)報導內容:「綠茵生技 4／19登錄興櫃」。3.因應措施:本公司並未對外界提供任何預測性或自結之財務資訊，媒體報導有關營收、EPS等訊息係屬媒體善意推估。所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。4.其他應敘明事項:有關本公司重大情事，依法以重大訊息之方式予以發布，依本公司於公開資訊觀測站公告之資料為準，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:111/04/142.發生緣由: (1)法人說明會之日期:111/04/14 (2)法人說明會之時間:14點30分 (3)法人說明會之地點:福邦證券股份有限公司會議中心(台北市忠孝西路一段6號7樓) (4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會。 (5)法人說明會簡報內容：內容檔案將公告於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查詢

1.事實發生日:111/03/212.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告 一、董事會決議日期：111/03/21 二、股東會召開日期：111/06/15 三、股東會召開時間：上午10時整 四、股東會召開地點：綠茵生技股份有限公司 (地址:台中市西屯區工業區37路5號) 五、股票停止過戶期間：111/04/17起至111/06/15止 六、股票最後過戶日：111/04/16 七、召集事由： (ㄧ)報告事項 (1)本公司110年度營業報告書案 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告 (3)本公司110年度盈餘分配案 (4)本公司資本公積配發現金案 (5)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (6)公司治理實務守則 (7)誠信經營作業程序及行為指南 (8)道德行為準則 (二)承認事項 (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司110年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1)修訂『公司章程』案 (2)修訂『取得或處分資產處理程序』案 (3)本公司申請股票上市（櫃）暨擬辦理現金增資 發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源 ,原股東全數放棄認購案 (四)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東 ，股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所。 受理提案期間：111/04/08起至111/04/18下午16時止 受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號

1.事實發生日:111/03/212.發生緣由:依據公司法第235條之1及本公司章程第21條規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 本公司於111年03月21日董事會通過提撥110年度『員工酬勞』及『董事酬勞』。 (1)員工酬勞：計新台幣7,819,092元。 (2)董事酬勞：計新台幣2,191,233元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)與認列費用年度估列金額無差異

1.事實發生日:111/03/212.發生緣由: (1)董事會決議日期：111/03/21 (2)股東配發內容： A.盈餘分配之現金股利(元/股)：3.55 B.法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 C.資本公積發放之現金(元/股)：4.65 D.股東配發之現金總金額：200,189,060 E.盈餘轉增資配股(元/股)：0 F.法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 G.資本公積轉增資配股(元/股)：0 H.股東配股總股數：0 I.普通股每股面額：新台幣10.0000元3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:111/03/212.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告 一、董事會決議日期：111/03/21 二、股東會召開日期：111/06/15 三、股東會召開時間：上午10時整。 四、股東會召開地點：綠茵生技股份有限公司。 (地址:台中市西屯區工業區37路5號) 五、股票停止過戶期間：111/04/17起至111/06/15止 六、股票最後過戶日：111/04/15 七、召集事由： (ㄧ)報告事項 (1)本公司110年度營業報告書案 (2)本公司110年度盈餘分配案 (3)本公司資本公積配發現金案 (4)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (5)公司治理實務守則 (6)誠信經營作業程序及行為指南 (7)道德行為準則 (二)承認事項 (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司110年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1)修訂『公司章程』案 (2)修訂『取得或處分資產處理程序』案 (3)本公司申請股票上市（櫃）暨擬辦理現金增資 發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源 ,原股東全數放棄認購案 (四)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東 ，股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所 受理提案期間：111/04/08起至111/04/18下午16時止 受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬委員會委員名單 1.事實發生日:111/02/222.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名及簡歷： 王精文/國立中興大學企業管理學系 教授 廖偉傑/大江生醫股份有限公司 執行副總 威廉貝勒國際有限公司 負責人 蕭兆欽/台灣肥料股份有限公司 獨立董事 關貿網路股份有限公司 獨立董事 泰茗會計師事務所 負責人 (4)異動原因:本公司111年02月22日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (5)原任期:不適用。 (6)新任生效日期:111/02/22~113/09/21，同本屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:110/12/102.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)通過補選2席獨立董事案。

1.事實發生日:110/12/102.發生緣由:本公司補選2席獨立董事 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 廖偉傑/大江生醫股份有限公司 執行副總 威廉貝勒國際有限公司 負責人 蕭兆欽/台灣肥料股份有限公司 獨立董事 關貿網路股份有限公司 獨立董事 泰茗會計師事務所 負責人 (3)異動原因:缺額補選 (4)任期:110/12/10至113/9/21 (5)生效日期:110/12/103.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/102.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定,由全體獨立董事組成第一屆審計委員會 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 王精文/國立中興大學 副校長 國立中興大學管理學院 院長 國立中興大學企業管理學系 教授 廖偉傑/大江生醫股份有限公司 執行副總 威廉貝勒國際有限公司 負責人 蕭兆欽/台灣肥料股份有限公司 獨立董事 關貿網路股份有限公司 獨立董事 泰茗會計師事務所 負責人3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)本公司於110/8/10董事會決議通過審計委員會組織規程。 (2)本屆審計委員會委員任期自110/12/10至113/9/21止,同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:110/10/272.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會事宜公告。一、股東會召開日期：110年12月10日(星期五) 。二、股東會召開時間：上午10時整。三、股東會召開地點：綠茵生技股份有限公司。　　(地址:台中市西屯區工業區37路5號)四、股票停止過戶期間：110年11月11日起至110年12月10日。五、召集事由：(ㄧ)選舉事項: 補選2席獨立董事案。(二)臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自110年11月11日起至110年12月10日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，最後過戶日為110年11月10日，務請股東於110年11月10日（星期三）下午4時30分前親臨或11月10日前掛號郵寄至本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部﹝地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658，辦理過戶手續，【郵寄過戶者以郵戳為憑】。(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得書面向公司提名獨立董事候選人。本公司擬訂於民國110年11月01日起至民國110年11月11日止受理股東就本次股東會之提名，請於民國110年11月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查。1.受理方式：請於信封封面上加註『110年第二次股東臨時會提名獨立董事候選人函件』字樣送達，郵寄者以郵件寄達日期為憑。2.受理提名處所：綠茵生技股份有限公司，台中市大雅區科雅路43號5樓，電話：04-22351931

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:羅?總經理4.新任者姓名及簡歷:吳嘉峰董事長5.異動原因:職涯規劃6.新任生效日期:110/09/147.其他應敘明事項:總經理一職暫由董事長吳嘉峰暫代， 新任總經理人選待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:110/09/222.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)通過修訂本公司章程討論案。 (2)通過本公司申請股票上市(櫃)討論案。 (3)通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源， 暨原股東全數放棄認購討論案。 (4)全面改選董事案。 (5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制討論案。