綠茵生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:110/09/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)林鴻昌/董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/09/22~113/09/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/09/222.舊任者姓名及簡歷: 董事： (1)創穎投資股份有限公司代表人：吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長 (2)羅?/綠茵生技股份有限公司董事 (3)黃彥欽/綠茵生技股份有限公司董事 (4)徐榜奎/綠茵生技股份有限公司董事 (5)李馥如/綠茵生技股份有限公司董事 監察人： (1)蔡?臻/綠茵生技股份有限公司監察人 (2)黃坤茂/綠茵生技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷: 董事： (1)吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長 (2)林鴻昌/新至陞科技股份有限公司董事 (3)創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽/綠茵生技股份有限公司董事 (4)創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎/綠茵生技股份有限公司董事 獨立董事： (1)王精文/國立中興大學企業管理學系教授4.異動原因:董事全面改選。5.新任董事選任時持股數: 董事： (1)吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長/1,484,985股。 (2)林鴻昌/新至陞科技股份有限公司董事/0股。 (3)創達投資股份有限公司/4,053,900股。 (4)創穎投資股份有限公司/4,053,900股。 獨立董事： (1)王精文/0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/287.新任生效日期:110/09/228.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項: 另兩席獨立董事將於最近一次股東會補選。

1.董事會決議日:110/09/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:110/09/227.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/09/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長 代理4.新任者姓名及簡歷:吳嘉峰/綠茵生技股份有限公司董事長5.異動原因:董事會委任。6.新任生效日期:110/09/227.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/09/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:羅?總經理4.新任者姓名及簡歷:吳家峰董事長5.異動原因:職涯規劃6.新任生效日期:110/09/147.其他應敘明事項:總經理一職暫由董事長吳嘉峰暫代， 新任總經理人選待董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日:110/09/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:羅?總經理4.新任者姓名及簡歷:吳嘉峰董事長5.異動原因:職涯規劃6.新任生效日期:110/09/147.其他應敘明事項:總經理一職暫由董事長吳嘉峰暫代， 新任總經理人選待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:本公司於110年8月10日董事會決議通過全面換發無實體股票。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (一)本次換發之股票，為已發行之全部股份，計普通股24,413,300股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣244,133,000元。 (二)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股轉換 新普通股股票一股，換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 (三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期： (1).舊股票最後過戶日：民國110年8月23日。 (2).舊股票停止過戶期間：自民國110年8月24日至民國110年9月5日止。 (3).全面無實體換票基準日：民國110年8月28日。 (4).無實體新股開始換發日期：民國110年9月6日。 (四)自無實體股票開始換發日期起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (五)後續相關作業時程及因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正時， 授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜公告。一、股東會召開日期：110年9月22日(星期三)。二、股東會召開時間：上午10時整。三、股東會召開地點：綠茵生技股份有限公司。 (地址:台中市西屯區工業區37路5號)四、股票停止過戶期間：110年8月24日起至110年9月22日止。五、召集事由： (ㄧ)討論及選舉事項 (1).修訂「公司章程」案。 (2).本公司申請股票上市(櫃)案。 (3).擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來 源，暨原股東全數放棄認購案。 (4).全面改選董事案。 (5).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (二)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定，自110年8月24日起至110年9月22日 止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東， 最後過戶日為110年8月23日，務請股東於110年8月23日 (星期一)下午4時30分前親臨或8月23日前掛號郵寄至本公司股務 代理人福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區 忠孝西路一段6號6樓)，電話：(02)2371-1658， 辦理過戶手續，【郵寄過戶者以郵戳為憑】。 (二)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得書面向公司提名獨立董事候選人。 本公司擬訂於民國110年08月13日起至民國110年08月24日止 受理股東就本次股東會之提名，請於民國110年08月24日17時前 送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查。 (1).受理方式：請於信封封面上加註『110年股東會提名獨立董事 候選人函件』字樣送達，郵寄者以郵件寄達日期為憑。 (2).受理提名處所：綠茵生技股份有限公司， 台中市大雅區科雅路43號5樓，電話：04-22351931。