美磊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:95/10/112.重要決議事項:一.決議通過辦理現金增資發行普通股。二.決議通過修改公司章程。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/06/022.公司名稱:美磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會討論通過案第一案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案第二案：修訂本公司「背書保證辦法」案第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案第四案：修訂本公司「董事會議事規則」案第五案：修訂本公司「公司章程」部份條文案第六案：修訂本公司「股東會議事規則」案第七案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案第八案：修訂本公司「內控作業辦法」案第九案：擬申請銀行授信額度案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:95/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:林巧媚4.新任者姓名、級職及簡歷:陳麗環5.異動原因:調任6.生效日期:94/04/017.新任者聯絡電話:(03)5972488#5208.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):新竹縣竹北市縣華段895、895-24、895-25地號之土地。新竹縣竹北市縣華段1147、1148建號之建築物。2.事實發生日:95年2月24號3.交易數量,每單位價格及交易總金額 :交易數量：土地146.51坪、建物：458.84坪；平均新台幣：157,668元/每坪；交昜總金額：2,310萬元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人屬自然人；與公司之關係：無。5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用。6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):預計處分損失約600萬。8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:分三次付款第一次付100萬。第二次付110萬。第三次付2,100萬。9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :本次交易之決定方式：議價；價格決定之參考依據：以當地市價為參考依據；決策單位 :董事會。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:無。11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:無。14.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/01/232.發生緣由:補充本公司減資換票相關事宜3.因應措施:一、減資新股開始換發日：民國95年3月15日。二、減資新股上櫃買賣日：民國95年3月15日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/01/232.發生緣由:(更正)補充本公司減資換票相關事宜3.因應措施:一、減資新股開始換發日：民國95年3月13日。二、減資新股上櫃買賣日：民國95年3月13日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/01/182.發生緣由:本公司95年01月18日董事會決議減資換股基準日。3.因應措施:一、本公司94年10月28日股東臨時會決議通過辦理減資新台幣102,598,390元，銷除普通股股票10,259,839股，業經行政院金融監督管理委員會94年12月23日金管證一字第0940158741號函核准在案。二、本公司減資換票作業計劃，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報奉行政院金融監督管理委員會於民國95年1月12日准予備查。三、茲依公司法暨證券交易法相關法令規定公告減增資相關事宜如后。公告事項：１、公司名稱：美磊科技股份有限公司２、所營事業：（1）電氣器材（有關電感表面粘著零組件、鐵粉蕊、線圈、阻流線圈、濾波線圈、複合體電子零件、電子零組件等）買賣業務及電器材料（電感）製造加工。（2）前各項有關電氣器材、原料、半成品、成品之進出口貿易業務。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。３、原定股份總額及每股金額：原定股份總額新台幣600,000,000元分為60,000,000股，每股面額新台幣10元，已發行股份總額新台幣512,991,970元，分為51,299,197股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。４、董事、監察人之人數及任期：董事7人、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。５、本公司所在地：新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路18號。６、訂定章程日：民國79年3月22日，最近一次修正日：民國94年10月28日。７、本次減資相關細節：（1）.已發行股份總額新台幣512,991,970元，發行股份總數為51,299,197股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（2）.減資新台幣102,598,390元，銷除已發行股份10,259,839股，依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股銷除股份，每仟股減少股份200股，有關減資減少不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人補足之。（3）.減資後實收資本額為新台幣410,393,580元，發行股份總數為41,039,358股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（4）.減資資金用途：彌補虧損及改善財務結構。（5）.減資後新股權利義務：減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。８、減資換股相關日期：（1）.最後過戶日：95年2月10日。（2）.股票停止過戶期間：95年2月11日至95年3月12日止。（3）.舊股票停止買賣期間：95年2月9日至95年3月12日止。（4）.減資及減資換股基準日：95年2月15日。（5）.本公司股票全面換發作業事項俟呈奉主管機關核准變更登記後，將於開始換發日前分函通知各股東。（6）.以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更，授權董事長全權處理。９、股票簽證機構：第一商業銀行信託部。１０、股票換發處所：大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999）。１１、換領新股票手續：（1）.已過戶舊股票換發：股東應持舊規格股票連同本公司股務代理機構寄發之新股票換發申請書、原留印鑑等，至本公司股務代理機構辦理換發。（2）.未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進報告書、股票領回號碼清單（以上皆蓋有股票領回日期章）、身分證正反面影印本乙份、印鑑至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，並填妥新股票換發申請書辦理換發。（3）.送存台灣證券集中保管股份有限公司之舊股票由本公司股務代理機構統一辦理換發，股東於換發新股暨上興櫃日逕至往來券商辦理刷摺即可，免辦理任何手續。１２、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。四、特此公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/01/132.發生緣由:本公司委託第一商業銀行竹北分行代收95年度現金增資股款。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:第一商業銀行竹北分行(一銀竹北分行)受本公司委託代收本合約股款，得由一銀總行及總行所屬各分支機構之營業單位代為收取，並由一銀竹北分行負責與往來之總行及總行所屬各分支機構承轉聯繫事宜。代收價款期間：自民國95年1月24日起至95年2月8日，必要時本公司得通知一銀竹北分行延長之。

1.事實發生日:95/01/022.發生緣由:本公司於94年12月28日公告減資基準日為94年12月29日，更正為95年2月15日。特此公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/12/282.發生緣由:本公司94年12月28日董事會決議減資暨現金增資基準日。3.因應措施:一、本公司分別於民國94年10月28日股東臨時會及董事會決議通過減資及現金增資案，業經行政院金融監督管理委員會民國94年12月23日金管證一字第0940158741號函核准在案。二、本公司94年12月28日董事會決議通過減資暨現金增資相關事宜如下：（一）減資(1)已發行股份總額為新台幣512,991,970元，發行股份總數為51,299,197股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(2)減少資本額新台幣102,598,390元，消除已發行股份10,259,839股，減資比率20%，按減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有股份比例每仟股減少200股。減資後不滿壹股之畸零股，依股票面額以現金給付之（至元為止），其股份授權由董事長洽特定人按面額承購之。(3)減資後實收資本額為新台幣410,393,580元，共計發行股份總數為41,039,358股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(4)減資資金用途：彌補虧損及改善財務結構。(5)減資基準日：94年12月29日。(6)減資後新股權利義務：與原已發行股份相同。﹝二﹞現金增資(1)每股按新台幣10元發行，共計發行新股（普通股）12,000,000股。(2)擬依照公司法第267條規定保留發行總股數之15%供員工認購，其餘由原股東依現金增資基準日股東名簿各股東持有股數比例認購之，不足一股之畸零股及放棄認購或認購不足之股份授權由董事會洽特定人認購之。(3)增資資金用途：償還銀行短期借款，充實營運資金。(4)本次發行新股之權利義務：與原已發行股份相同。(5)認股基準日：95年1月18日。(6)最後過戶日：95年1月13日，股票停止過戶期間： 95年1月14日至95年1月18日止。(7)原股東及員工認股繳款期間：95年1月23日至95年2月8日止。(8)本次現金增資因繳款期間未滿一個月，依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，認股人延欠應繳之股款時，應訂一個月以上期限催告認股人照繳，並聲明逾期不繳失其權利。故本公司擬以95年2月9日至95年3月9日為催告期間。﹝三﹞以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更，授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/12/122.發生緣由:業經本公司94年度第一次股東臨時會決議通過資一案，茲依公司法第281條規定，公告暨通知本公司債權人。3.因應措施:(1)本公司為彌補虧損及改善財務結構，擬辦理減資新台幣102,598,390元，計消除已發行股份10,259,839股，由原股東按原持有股份比例減少之，每仟股減少200股。減資後實收資本額為新台幣410,393,580元。(2)減資後不滿壹股之畸零股，依股票面額以現金給付之（至元為止），其股份授權由董事長洽特定人按面額承購之。(3)本次減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正，授權董事會全權處理。(4)本公司債權人對前項減少資本之決議有異議者，敬請自公告日起三十日內以書面向本公司提出，逾期未表示異議者視為無異議，特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:劉秋香副理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉秋香經理5.異動原因:升任6.生效日期:94/11/017.新任者聯絡電話:(03)597-2488#5218.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:94/10/282.重要決議事項:一.減資案二.辦理現金增資發行普通股三.修改公司章程3.其它應敘明事項:發生緣由：A.董事會決議日期：94/09/08B.股東臨時會召開日期：94/10/28C.股東臨時會召開地點：新竹縣湖口鄉湖口工業區自強路十八號(本公司員工餐廳)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:94/06/143.舊任者姓名、級職及簡歷:曾坤明4.新任者姓名、級職及簡歷:林巧媚5.異動原因:舊任者離職6.生效日期:94/06/147.新任者聯絡電話:(03)5972488#5188.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/05/032.發生緣由:A.更正九十三年度報表別B02項目之其他流動資產金額為3,126B.更正九十三年度報表別B05項目之應收帳款金額為(4,345)3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/04/272.發生緣由:A.董事會決議日期：94/04/27B.股東會召開日期:94/6/24C.股東會召開地點：新竹縣新竹工業區自強路十八號(本公司員工餐廳)。D.召集事由:壹.報告事項：一.本公司九十三年度營業狀況暨九十四年度營業計劃報告。二.監察人審查九十三年度決算表冊審查意見報告書。貳.承認事項：一.提請承認本公司九十三年度決算表冊。二.提請承認本公司九十三年度盈虧撥補案。參.其他議案及臨時動議：E.停止過戶起迄日期:94/4/26-94/6/243.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司九十三年度決算報告及九十三年盈虧撥補案業經本次董事會通過在案,提請股東會承認。

1.事實發生日:94/03/302.發生緣由:A.董事會決議日期：94/03/30B.股東會召開日期:94/6/24C.股東會召開地點：新竹縣新竹工業區自強路十八號(本公司員工餐廳)D.召集事由:壹.報告事項：一.九十三年度營業狀況暨九十四年營業計劃報告貳.討論事項：一.辦理現金增資案二.修訂本公司章程案三.取消美磊電子科技(昆山)位於張浦開發區之土地開發建設案參.其他議案及臨時動議：E.停止過戶起迄日期:94/4/26-94/6/243.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司有關九十三年度決算表冊及盈虧撥補案相關內容，將於股東常會召開前四十日另行召開董事會討論並公告之。

1.事實發生日:94/03/302.發生緣由:A.董事會決議日期：94/03/30B.股東會召開日期:94/6/24C.股東會召開地點：本公司員工餐廳(新竹縣新竹工業區自強路十八號)D.召集事由:壹.報告事項：一.本公司九十四年度業務狀況報告二.本公司九十三年度財務報表報告貳.討論事項：一.申請銀行授信額度案二.九十三年度內部控制聲明書三.辦理現金增資案四.修訂本公司章程案五.取消美磊電子科技(昆山)位於張浦開發區之土地開發建設案參.臨時動議：一.三十五號公報資產減損之會計處理準則對公司財報影評估二.擬購買安捷倫網路分析儀兩台，此設備將使用於射頻元件自動測試機。E.停止過戶起迄日期:94/4/26-94/6/243.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司有關九十二年度決算表冊及盈虧撥補案相關內容，將於股東常會召開前四十日另行召開董事會討論並公告之。

1.事實發生日:94/03/302.發生緣由:A.董事會決議日期：94/03/30B.股東會召開日期:94/6/24C.股東會召開地點：本公司三樓(新竹縣新竹工業區自強路十八號)D.召集事由:壹.報告事項：一.本公司九十四年度業務狀況報告二.本公司九十三年度財務報表報告貳.討論事項：一.申請銀行授信額度案二.九十三年度內部控制聲明書三.辦理現金增資案四.修訂本公司章程案五.取消美磊電子科技(昆山)位於張浦開發區之土地開發建設案參.臨時動議：一.三十五號公報資產減損之會計處理準則對公司財報影評估E.停止過戶起迄日期:94/4/26-94/6/243.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:94/02/223.舊任者姓名、級職及簡歷:曾坤民4.新任者姓名、級職及簡歷:魏蘭英5.異動原因:舊任者離職6.生效日期:94/02/217.新任者聯絡電話:(03)5972488#5188.其他應敘明事項:無