美磊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:93/12/062.發生緣由:公告本公司私募發行新股相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:（一）本公司私募發行新股一案業經93年 6 月30日股東常會通過在案（二）就本公司私募發行新股進度說明如下(1)私募資金來源：依證券交易法第四十三條之六規定之對象募集之(2)私募股數：本次股東常會通過發行股數計 6百萬股，得分次發行本次預計募集股數為 3 百萬股，另 3 百萬股已於93年 8 月20日募集發行(3)每股面額：新台幣十元(4)私募價格：參酌本公司九十二年度經會計師簽證之財務報表每股淨值為 10.98元，及九十三年四月十九日興櫃市場價格為 9.8元，故將本次發行價格訂為新台幣十元整(5)本次募集資金為新台幣參仟萬元整(6)員工認購股數：一百七十萬股(7)原股東認購股數：無(8)本次私募新股權利義務：原則上與本公司已發行股份之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理(9)本次私募資金用途：充實營運資金(10)附有轉換，交換或認股者，其換股基準日：不適用(11)附有轉換，交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用(12)其他應敘明事項：本次私募發行普通股之繳款期限訂於九十三年十二月七日至九十三年十二月八日，增資基準日訂為九十三年十二月八日，本公司於增資基準日發行 3 百萬股，每股面額為新台幣十元

1.事實發生日:93/08/172.發生緣由:公告本公司私募發行新股相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:（一）本公司私募發行新股一案業經93年 6 月30日股東常會通過在案（二）就本公司私募發行新股進度說明如下(1)私募資金來源：依證券交易法第四十三條之六規定之對象募集之(2)私募股數：本次股東常會通過發行股數計 6 百萬股，得分次發行本次預計募集股數為 3 百萬股，餘 3 百萬股尚待發行(3)每股面額：新台幣十元(4)私募價格：參酌本公司九十二年度經會計師簽證之財務報表每股淨值為 10.98 元，及九十三年四月十九日興櫃市場價格為 9.8元，另因展望93年將轉虧為盈故價格訂為新台幣十一元整(5)本次募集資金為新台幣參仟參佰萬元整(6)員工認購股數：無(7)原股東認購股數：無(8)本次私募新股權利義務：原則上與本公司已發行股份之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理(9)本次私募資金用途：償還銀行借款，充實營運資金(10)附有轉換，交換或認股者，其換股基準日：不適用(11)附有轉換，交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用(12) 其他應敘明事項：本次私募發行普通股之繳款期限訂於九十三年八月十九日至九十三年八月二十日，增資基準日訂為九十三年八月二十日，本公司於增資基準日發行 3 百萬股，每股面額為新台幣十元

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:93/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事-蔡茂禎,董事-呂光薰,董事-謝誠祐,董事-建邦顧問股份有限公司代表人朱光惠,董事-天騰工業股份有限公司代表人王修銘,董事-天騰工業股份有限公司代表人程世芳,3.新任者姓名及簡歷:董事-蔡茂禎,董事-呂光薰,董事-謝誠祐,董事-建邦顧問股份有限公司 ,董事-天騰工業股份有限公司代表人王修銘,董事-天騰工業股份有限公司代表人程世芳,董事-陳秋蘭4.異動原因:本公司九十三年股東常會全面改選之董事及監察人當選名單5.新任董事選任時持股數:董事-董事-蔡茂禎(2,279,920股),董事-呂光薰(993,160股),董事-謝誠祐(1,187,341股),董事-建邦顧問股份有限公司(12,100股),董事-天騰工業股份有限公司(2,662,000股)(代表人為王修銘及程世芳)董事-陳秋蘭(222,000股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/07/27~93/07/267.新任生效日期:93/06/308.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:93/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡茂禎 美磊科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡茂禎 美磊科技股份有限公司董事長5.異動原因:董監事任期屆滿改選6.新任生效日期:93/06/307.其他應敘明事項:無

依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二日,四月二十七日及五月十四日董事會決議辦理。公告事項：(一)開會時間：中華民國九十三年六月三十日(星期三)下午二時整。(二)股東常會召開地點：新竹縣新竹工業區自強路18號本公司員工餐廳。(三)會議內容：1. 報告事項：（1）報告本公司九十二年度營業報告。（2）監察人審查九十二年度決算表冊審查意見報告書。2. 承認事項：（1）提請承認本公司九十二年度決算表冊。（2）提請承認本公司九十二年度盈虧撥補案。3.討論事項：（1）擬私募發行普通股辦理現金增資案。a.私募資金來源：對符合證券交易法第四十三條之六規定之人進行。b.私募股數：六百萬股 。c.每股面額：新台幣十元。d.私募價格：參酌本公司九十二年度經會計師簽證之財務報表每股 淨 值為10.98元及九十三年四月十九日興櫃市場收盤價9.8元,另因展望93年將 轉虧為盈,故價格訂為新台幣十一元整。e.員工認購股數 ：無。f.原股東認購股數：無。g.本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同,惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。h.本次私募資金用途：償還銀行借款,充實營運資金。i.附有轉換,交換或認股者,其換股基準日：不適用。j.附有轉換,交換或認股者,對股權可能稀釋情形：不適用。k.其他應敘明事項：無。(2)修改公司章程。4. 選舉事項：改選本公司董事、監察人案。5.其他事項及臨時動議(四) 本公司有關九十二年度決算表冊及盈虧撥補案業經九十二年四月二十七日董事會通過在案,並決議將九十二年度決算表冊及盈虧撥補表提請本次股東常會承認。另增列私募發行普通股辦理現金增資。另九十三年五月十四日董事會增列討論事項(2)修改公司章程。（五）依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十三年五月二日起至九十三年六月三十日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十三年四月三十日(星期五)下午五點前，駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公司辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑(郵寄地址台北郵政第11973號信箱）。凡參加及保者，由台灣證券集中保管公司 統一辦理過戶手續。（六）本公司依公司法第183條、證券交易法第26-2條及財政部證券暨期貨管理委員會發佈台財證一字第0910157105號文規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東之股東常會（股東臨時會）召集通知及股東會議事錄公告係依台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所定「公開發行公司網路申報公開資訊應注意事項」之作業規範於證期會指定之公開資訊觀測站進行傳輸。（七）開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部。洽詢補發。(電話：02-2389-2999）(八）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前三十五日，依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣新竹工業區自強路18號）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(九)特此公告

依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二日及四月二十七日董事會決議辦理。公告事項：(一)開會時間：中華民國九十三年六月三十日(星期三)下午二時整。(二)股東常會召開地點：新竹縣新竹工業區自強路18號本公司員工餐廳。(三)會議內容：1. 報告事項：（1）報告本公司九十二年度營業報告。（2）監察人審查九十二年度決算表冊審查意見報告書。2. 承認事項：（1）提請承認本公司九十二年度決算表冊。（2）提請承認本公司九十二年度盈虧撥補案。3.討論事項：（1）擬私募發行普通股辦理現金增資案。a.私募資金來源：對符合證券交易法第四十三條之六規定之人進行之 。b.私募股數：六百萬股 。c.每股面額：新台幣十元。d.私募價格：參酌本公司九十二年度經會計師簽證之財務報表每股淨值為10.98元及九十三年四月十九日興櫃市場收盤價9.8元,另因展望93年將轉虧為盈,故價格訂為新台幣十一元整。e.員工認購股數 ：無。f.原股東認購股數：無。g.本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同， 惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。h.本次私募資金用途：償還銀行借款,充實營運資金。i.附有轉換,交換或認股者,其換股基準日：不適用。j.附有轉換,交換或認股者,對股權可能稀釋情形：不適用。k.其他應敘明事項：無。4. 選舉事項：改選本公司董事、監察人案。5.其他事項及臨時動議(四) 本公司有關九十二年度決算表冊及盈虧撥補案業經九十二年四月二十七日董事會通過在案,並決議將九十二年度決算表冊及盈虧撥補表提請本次股東常會承認。另增列私募發行普通股辦理現金增資。(五）依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十三年五月二日起至九十三年六月三十日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十三年四月三十日(星期五)下午五點前，駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公司辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑(郵寄地址台北郵政第11973號信箱）。 凡參加及保者，由台灣證券集中保管公司統一辦理過戶手續。（六）本公司依公司法第183條、證券交易法第26-2條及財政部證券暨期貨管理委員會發佈台財證一字第0910157105號文規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東之股東常會（股東臨時會）召集通知及股東會議事錄公告係依台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所定「公開發行公司網路申報公開資訊應注意事項」之作業規範於證期會指定之公開資訊觀測站進行傳輸。（七）開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部。洽詢補發。(電話：02-2389-2999）(八）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前三十五日，依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣新竹工業區自強路18號）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(九)特此公告

依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二日董事會決議辦理。公告事項：(一)開會時間：中華民國九十三年六月三十日(星期三)下午二時整。(二)股東常會召開地點：新竹縣新竹工業區自強路18號本公司員工餐廳。(三)會議內容：1. 報告事項：（1）報告本公司九十二年度營業報告。（2）監察人審查九十二年度決算表冊審查意見報告書。2. 承認事項：（1）提請承認本公司九十二年度決算表冊。（2）提請承認本公司九十二年度盈虧撥補案。3. 選舉事項：改選本公司董事、監察人案。4.其他事項及臨時動議(四) 本公司有關九十二年度決算表冊及盈虧撥補案相關內容，將於股東常會召開前四十日另行召開董事會討論並公告之。(五）依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十三年五月二日起至九十三年六月三十日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十三年四月三十日(星期五)下午五點前，駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公司辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑郵寄地址台北郵政第11973號信箱）。凡參加及保者，由台灣證券集中保管公司統一辦理過戶手續。（六）本公司依公司法第183條、證券交易法第26-2條及財政部證券暨期貨管理委員會發佈台財證一字第0910157105號文規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東之股東常會（股東臨時會）召集通知及股東會議事錄公告係依台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所定「公開發行公司網路申報公開資訊應注意事項」之作業規範於證期會指定之公開資訊觀測站進行傳輸。（七）開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部。洽詢補發。(電話：02-2389-2999）(八）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前三十五日，依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣新竹工業區自強路18號）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(九)特此公告

鉅亨網資料中心／台北• 12月02日 12/02 20:26 建華證券股份有限公司自九十二年十二月四日起辭任美磊科技股份有限公司（證券代號：三○六八）之興櫃股票推薦證券商。

鉅亨網編輯中心／台北．3月19日 03/19 13:59 美磊科技(R028)更正6月16日召開92年股東常會公告事項1.事實發生日:92/03/142.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年三月十四日董事會決議召開本公司九十二年股東常會。公告事項：(一)開會時間：九十二年六月十六日(星期一)下午二時整。(二)股東常會召開地點：新竹縣新竹工業區自強路18號本公司員工餐廳。(三)會議內容：1. 報告事項：（1）報告本公司九十一年度營業報告。（2）監察人審查九十一年度決算表冊審查意見報告書。（3）訂定董事會議事規則報告。2. 承認事項：（1）提請承認本公司九十一年度決算表冊。（2）提請承認本公司九十一年度盈虧撥補案。3. 討論事項：（1）提請討論修訂本公司「公司章程」案。（2）提請討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（3）提請討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。（4）提請討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（5）提請討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 選舉事項：增補選董監事。（四）依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十二年四月十八日起至九十二年六月十六日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十二年六月十三日(星期五）下午五點前，駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公司辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑（郵寄地址台北郵政第11973號信箱）。（五）本公司依公司法第183條、證券交易法第26-2條及財政部證券暨期貨管理委員會發布台財證一字第0910157105號文規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東之股東常會（股東臨時會）召集通知及股東會議事錄公告係依台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所定「公開發行公司網路申報公開資訊應注意事項」之作業規範於證期會指定之公開資訊觀測站進行傳輸。（六）開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股物代理部。洽詢補發。(電話：02-2389-2999）(七）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前三十五日，依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣新竹工業區自強路18號）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。3.因應措施:本公司因九十一年呈稅前純損，故不擬分配股利。4.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．3月17日 03/17 17:12 美磊(R028)：召開92年股東常會日期1.事實發生日:92/03/142.發生緣由: 依據公司法及證券交易法相關規定及本公 司九十二年三月十四日董事會決議召開本公司九十二 年股東常會。公告事項：(一)開會時間：九十二年六月十六日(星期一)下午二時整。(二)股東常會召開地點：新竹縣新竹工業區自強路18號 本公司員工曙U。(三)會議內容：1. 報告事項：（1）報告本公司九十一年度營業報告。（2）監察人審查九十一年度決算表冊審查意見報告書。（3）訂定董事會議事規則報告。2. 承認事項：（1）提請承認本公司九十一年度決算表冊。（2）提請承認本公司九十一年度盈虧撥補案。3. 討論事項：（1）提請討論修訂本公司「公司章程」案。（2）提請討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序 」案。（3）提請討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理 程序」案。（4）提請討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 案。（5）提請討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 選舉事項：增補選董監事。(四)依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十二年 六月十四日起至九十二年六月十六日止，停止股票 過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請 務必於九十二年六月十三日 (星期五）下午五點前 ，駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代 理機構大華證券股份有限公司辦理過戶手續，郵寄 過戶者以寄達為憑（郵寄地址台北郵政第11973號 信箱）。(五)本公司依公司法第183條、證券交易法第26-2條及 財政部證券暨期貨管理委員會發布台財證一字第 0910157105號文規定，對於持有本公司記名股票未 滿一千股股東之股東常會（股東臨時會）召集通知 及股東會議事錄公告係依台灣證券交易所股份有限 公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所定「 公開發行公司網路申報公開資訊應注意事項」之作 業規範於證期會指定之公開資訊觀測站進行傳輸。(六)開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東， 屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細 地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公 司股物代理部。洽詢補發。(電話： 02-2389-2999）(七)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人 應於股東常會前三十五日，依規定將相關資料送達 本公司（地址：新竹縣新竹工業區自強路18號）。 並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展 基金會。3.因應措施: 本公司因九十一年呈稅前純損，故不擬分 配股利。4.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．7月19日 07/19 11:08 　　美磊科技股份有限公司 (238115)公告董事朱安正、董事鄒寶蓮股權質設定情形之相關資料如下： 質權設定：董事-朱安正 股權設定：70萬股 設定日期：2001.07.16 質 權 人：魏純淳 累計設定：70萬股 質權設定：董事-朱安正 股權設定：71萬9000股 設定日期：2001.07.16 質 權 人：魏俊榮 累計設定：141萬9000股 質權設定：董事-鄒寶蓮 股權設定：105萬2000股 設定日期：2001.07.16 質 權 人：蔡明珍 累計設定：105萬2000股

鉅亨網資料中心／台北．10月11日 10/11 07:25 　　美磊科技股份有限公司公告董事會決議召開89年度第1次股東臨時會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.11.01(三)14:00 2.地點：美磊科技新竹廠員工餐廳大禮堂 新竹縣湖口鄉自強路18號 3.會議內容： 1)報告「內部控制制度及內部稽核實施細則」報 請核備 2)修改公司章程。 3)「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序 」提請討論 4)增選董事及監察人 4.停止過戶日期：2000.10.18∼2000.11.01 5.股務：大華證券代理部(02-23892999)