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1.股東會日期:109/05/28

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)一O八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一O八年度虧損撥補案。

二、討論事項

(1) 本公司「董事會議事辦法」修訂案。

(2) 本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3) 本公司「公司章程」修訂案。

(4) 本公司辦理減資以彌補虧損案

三、選舉事項:

選舉第四屆董事案

四、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:108/12/26

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)本公司109年度稽核計劃訂定案。

(2)訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。

(3)擬與高雄銀行簽訂融資合約。

(4)本公司109年營運計畫案(預算案)。

(5)108年經理人薪資報酬定期評估案。

(6)108年經理人獎金發放案。

(7)組織架構調整案。

(8)修訂核決權限表案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/05/28

2.法人名稱:SNSplus CO.,LTD.

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:陳哲彬

5.異動原因:董事任期屆滿於109年股東常會全面改選，第四屆新任法人董事指派代表人

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:109/05/28

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/28

2.舊任者姓名及簡歷:：

董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏/Color Mix

International Ltd. 董事

副董事長:王鈞;本公司/全能製作(股)公司 董事長

3.新任者姓名及簡歷:：

董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏/Color Mix

International Ltd. 董事

副董事長:王鈞;本公司/全能製作(股)公司 董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任董事長，副董事長

6.新任生效日期:109/05/28

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/28

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

選舉新任董事長及副董事長案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:109/05/25

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 21,333 20,630 18,885

現金流入 6,292 6,131 9,364

現金流出 6,995 7,876 6,826

期末餘額 20,630 18,885 21,423

-------------------------------------------------------------

(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 10,079 10,803 10,864

現金流入 3,322 3,318 2,336

現金流出 2,598 3,257 2,697

期末餘額 10,803 10,864 10,503

-------------------------------------------------------------

(3)本公司合併109年截至109年04月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：22,000

已用額度：22,000

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/28

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 21,281 20,220 18,315

現金流入 11,278 10,098 11,996

現金流出 12,339 12,003 9,083

期末餘額 20,220 18,315 21,228

-------------------------------------------------------------

(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 11,480 10,377 10,896

現金流入 1,981 3,206 2,218

現金流出 3,084 2,687 2,687

期末餘額 10,377 10,896 10,427

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(3)本公司合併109年截至109年03月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：22,000

已用額度：22,000

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：109/04/17

2. 股利所屬年(季)度：108年 年度

3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 5.0000元

1.事實發生日:109/04/17

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司108年度董監酬勞及員工酬勞分派案。

(二)本公司108年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(三)本公司108年度虧損撥補案。

(四)本公司辦理減資以彌補虧損案。

(五)本公司第四屆董事應選席次案。

(六)增列本公司召開109年度股東常會召集事由案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/04/17

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:

新北市中和區中正路716號地下二樓（遠東世紀廣場L棟）

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)公司虧損達實收資本額二分之一情形。

(4)108年度董監酬勞及員工酬勞分派案。(本次增列議案)

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(二)、承認事項：

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度虧損撥補案。

(三)、討論事項：

(1)本公司「董事會議事辦法」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)本公司「公司章程」修訂案。

(4)本公司辦理減資以彌補虧損案。(本次增列議案)

(四)、選舉事項

選舉第四屆董事案。

(五)、其他議案

解除新任董事競業禁止限制案。

(六)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/03/30

6.停止過戶截止日期:109/05/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/04/17

2.減資緣由:為改善財務結構及未來營運發展需要。

3.減資金額:新台幣228,000,000元

4.消除股份:45,600,000股

5.減資比率:80%

6.減資後實收資本額:新台幣57,000,000元

7.預定股東會日期:109/05/28

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/17

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司為改善財務結構及未來營運發展需要，經民國109年4月17日董事會決議辦理

減少資本以彌補累積虧損。

(2)本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元，分為100,000,000股，每股面額

新台幣5元；目前實收資本額為新台幣285,000,000元，分為57,000,000股，本次擬

減少實收資本額新台幣228,000,000元，計銷除45,600,000股，以彌補累積虧損，

減資後額定資本總額不變，每股面額新台幣5元，實收資本額減至57,000,000元，

分為11,400,000股。

(3)本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少(計算至股為止)，

每仟股減少800股，減資比率為80%。

(4)本減資案俟股東會通過並呈奉主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資換股作業

計畫、減資換股基準日、新股上櫃日及其他未盡事宜；另本次減資相關事宜，嗣後如

經主管機關修正或事實需要時，授權董事會依公司法或相關法令規定全權處理之。

(5)本次辦理減資以彌補虧損，後續為改善營運虧損而採行之健全營業計畫，致未來

有辦理現金增資發行新股之充實營運資金需求時，將不晚於第四季召集董事會議決。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/27

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 24,763 21,099 21,044

現金流入 11,055 11,823 12,084

現金流出 14,719 11,878 10,808

期末餘額 21,099 21,044 22,320

-------------------------------------------------------------

(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 16,746 11,140 12,569

現金流入 282 4,316 2,334

現金流出 5,888 2,887 2,887

期末餘額 11,140 12,569 12,016

-------------------------------------------------------------

(3)本公司合併109年截至109年02月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：22,000

已用額度：22,000

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/11

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(一)訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」、「獨立董事設置及應遵循事項辦法」案。

(二)訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

(三)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

(四)修訂本公司「股東會議事規則」。

(五)修訂本公司「董事會議事辦法」案。

(六)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(七)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(八)修訂本公司「誠信經營守則」案及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(九)「公司章程」修訂案。

(十)本公司108年度內部控制制度聲明書案。

(十一)擬與玉山銀行簽訂融資合約。

(十二)本公司擬提前全面改選董事案。

(十三)解除新任董事競業禁止限制案。

(十四)訂定受理股東提案權相關作業事宜。

(十五)訂定受理獨立董事提名權相關作業事宜。

(十六)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單。

(十七)本公司召開109年度股東常會日期、時間、地點及召集事由案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:

新北市中和區中正路716號地下二樓（遠東世紀廣場L棟）

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)公司虧損達實收資本額二分之一情形。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(二)、承認事項：

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度虧損撥補案。

(三)、討論事項：

(1)本公司「董事會議事辦法」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)本公司「公司章程」修訂案。

(四)、選舉事項

(1)選舉第四屆董事案。

(五)、其他議案

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

(六)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/03/30

6.停止過戶截止日期:109/05/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會通過

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1，訂定於民國109年3月20日起至3月30日止，

每日上午9:00至下午17:00，受理持股百分之一以上股東提案及提名。

(2)受理提案地點為：

新北市中和區建一路176號8樓之3管理部，電話:（02）2912-6473。

1.事實發生日:109/02/27

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 28,167 26,499 24,250

現金流入 21,525 18,444 21,382

現金流出 23,193 20,693 19,723

期末餘額 26,499 24,250 25,909

-------------------------------------------------------------

(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 15,510 16,766 11,589

現金流入 9,699 560 6,592

現金流出 8,443 5,737 5,737

期末餘額 16,766 11,589 12,444

-------------------------------------------------------------

(3)本公司合併109年截至109年01月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：45,000

已用額度：28,856

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:109/01/30

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 34,319 29,574 21,013

現金流入 18,876 18,465 21,856

現金流出 23,621 27,026 16,503

期末餘額 29,574 21,013 26,366

-------------------------------------------------------------

(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 12,034 16,369 11,188

現金流入 9,268 6,439 3,463

現金流出 4,933 11,620 2,902

期末餘額 16,369 11,188 11,749

-------------------------------------------------------------

(3)本公司合併108年截至108年12月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：45,000

已用額度：29,871

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/27

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 30,392 33,835 22,745

現金流入 24,253 19,519 19,507

現金流出 20,810 30,609 18,694

期末餘額 33,835 22,745 23,558

-------------------------------------------------------------

(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 10,726 12,044 11,365

現金流入 7,009 10,346 4,894

現金流出 5,691 11,025 4,465

期末餘額 12,044 11,365 11,794

-------------------------------------------------------------

(3)本公司合併108年截至108年11月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：45,000

已用額度：31,585

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/26

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)本公司109年度稽核計劃訂定案。

(2)訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。

(3)擬與高雄銀行簽訂融資合約。

(4)本公司109年營運計畫案(預算案)。

(5)108年經理人薪資報酬定期評估案。

(6)108年經理人獎金發放案。

(7)組織架構調整案。

(8)修訂核決權限表案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/11/26

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 33,590 30,039 35,174

現金流入 17,346 30,092 21,192

現金流出 20,897 24,957 17,990

期末餘額 30,039 35,174 38,376

-------------------------------------------------------------

(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

-------------------------------------------------------------

項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月

-------------------------------------------------------------

期初餘額 11,462 9,640 15,349

現金流入 4,450 10,865 4,664

現金流出 6,272 5,156 3,949

期末餘額 9,640 15,349 16,064

-------------------------------------------------------------

(3)本公司合併108年截至108年10月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：45,000

已用額度：33,290

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。