美賣科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/10/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:邵國昌/營運一處資深經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:謝忠穎/營運一處副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:轉調至子公司任職

6.異動原因:原代理發言人轉調至子公司任職

7.生效日期:113/10/01

8.其他應敘明事項:本公司原代理發言人自113年10月1日起至子公司任職，

新代理發言人經113年10月24日董事會追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議新增轉投資計畫達本公司歸屬於母公司業主之權益百分之十

1.董事會或股東會決議日期:113/10/24

2.投資計畫內容:為拓展未來多元業務及精進整體營運，擬參與美國公司

「East West International Marketing Group, Inc」(以下簡稱EWIMG公司)

之私募有價證券案。

3.預計投資金額:美金500,000元(以匯率32.2計算，折合新臺幣約16,100千元)

4.預計投資日期:113/10/31

5.資金來源:自有資金

6.具體目的:以EWIMG公司精準數據分析，與本公司進行資源整合，

再創更多面向之業務發展。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議通過轉投資「EastWestInternationalMarketingGroup,Inc.」股份案

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

East West International Marketing Group, Inc」(以下簡稱EWIMG公司)之股份

2.事實發生日:113/10/24~113/10/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：279,736股

每單位價格：美金每股1.7874元

交易總金額：美金500,000元(以匯率32.2計算，折合新臺幣約16,100千元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

EWIMG公司，非本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

預計於113年11月底前與EWIMG公司簽訂投資協議並約定付款條件。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經本公司董事會決議，並參考EWIMG公司最近期經會計師查核簽證之財務報表，

及113/10/16經會計師評估之價格合理性意見書作為價格決定之依據。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

0.81元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有數量：279,736股

持有金額：美金500,000元(以匯率32.2計算，折合新臺幣約16,100千元)

持股比率：1.9231%

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產之比例：7.74%

占母公司業主權益之比例：14.98%

營運資金：新台幣18,209千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

為拓展未來多元業務及精進整體營運，以EWIMG公司精準數據分析，

與本公司進行資源整合，再創更多面向之業務發展。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國113年10月24日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年10月24日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

德昌聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

林之凱

23.會計師開業證書字號:

金管會證字第7469號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/14

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長，副董事長

3.舊任者姓名:

董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏

副董事長:張志弘

4.舊任者簡歷:

董事長:呂柏宏/Color MixInternational Ltd. 董事

副董事長:張志弘/大亞創業投資股份有限公司 執行合夥人

5.新任者姓名:

董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏

副董事長:宇福投資股份有限公司代表人：陳建福

6.新任者簡歷:

董事長:Color Mix International Limited 董事

副董事長:宇福投資股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任董事長，副董事長

9.新任生效日期:113/10/09

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/10/09

2.重要決議事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。

(3)解除新任董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選七席董事(含獨立董事三席)

1.發生變動日期:113/10/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏

董事：張志弘

董事：馮世文

董事：SNSplus CO.,LTD.代表人：鄧彥農

獨立董事：張璨

獨立董事：游祥德

獨立董事：林劭穎

4.舊任者簡歷:

董事:

Color Mix International Limited代表人：呂柏宏/本公司董事長

張志弘/大亞創業投資股份有限公司 執行合夥人

馮世文/本公司資深副總經理

SNSplus CO.,LTD.代表人：鄧彥農/本公司持股10%以上股東，

益源資本顧問有限公司(香港)副總裁

獨立董事:

張璨/醫鼎科技股份有限公司董事長

游祥德/運德建設事業(股)公司董事長

林劭穎/英屬開曼群島商科麥集團股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏

董事：宇福投資股份有限公司

董事：台灣外泌體股份有限公司

董事：馮世文

獨立董事：董澤平

獨立董事：盧繼剛

獨立董事：張璨

6.新任者簡歷:

董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏/本公司董事長

董事：宇福投資股份有限公司/鈞泰國際(股)公司法人董事

董事：台灣外泌體股份有限公司/台灣外泌體生物技術股份有限公司法人董事

董事：馮世文/本公司資深副總經理

獨立董事：董澤平/國立臺北教育大學文化創意產業經營學系講座教授兼進修推廣處處長

獨立董事：盧繼剛/學而會計師事務所 會計師

獨立董事：張璨/醫鼎科技(股)公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

為因應未來營運所需，擬提前

全面改選第六屆董事，共7席(含獨立董事3席)，任期自113年10月9日(股東會選舉日)

起至116年10月8日止。

9.新任者選任時持股數:

董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏

/持有股數 3,391,600股 ；297,831股

董事：宇福投資股份有限公司/持有股數 1,360,000股

董事：台灣外泌體股份有限公司/持有股數 1,000,000股

董事：馮世文/持有股數 264,346股

獨立董事：董澤平/持有股數0股

獨立董事：盧繼剛/持有股數0股

獨立董事：張璨/持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/07~114/06/06

11.新任生效日期:113/10/09

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:113/10/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏

董事：宇福投資股份有限公司

董事：台灣外泌體股份有限公司

董事：馮世文

獨立董事：董澤平

獨立董事：盧繼剛

獨立董事：張璨

3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及法人代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜(增列召集事由)

1.董事會決議日期:113/09/12

2.股東臨時會召開日期:113/10/09

3.股東臨時會召開地點:

台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera展演空間

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/09/10

12.停止過戶截止日期:113/10/09

13.其他應敘明事項:

(一)本公司第五屆董事任期於民國114年6月6日屆滿，為因應未來營運所需，擬提前

全面改選第六屆董事，共7席(含獨立董事3席)，任期自113年10月9日(股東會選舉日)

起至116年10月8日止。

(二)依本公司公司章程第15條之規定，董事選舉採候選人提名制，股東應就候選人

名單中選任之，而本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名、審查標準及作業流程

相關事項如下：

1.依公司法192之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)

應選名額。

2.本次股東臨時會應選董事7人(含獨立董事3人)。

3.本公司受理股東提出董事(含獨立董事) 候選人名單期間：113年8月30日起

至113年9月10日下午五時止。

4.本公司受理提出董事(含獨立董事) 候選人名單處所：美賣科技股份有限公司

管理處(地址：台北市中山區民生東路三段51號12樓)。

5 提名股東應敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷。

6.提名股東應檢附獨立董事被提名人姓名、學歷、經歷，依據公開發行公司獨立董

事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附文件及其他相關證明文件。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/13

2.股東臨時會召開日期:113/10/09

3.股東臨時會召開地點:

台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera展演空間

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/09/10

12.停止過戶截止日期:113/10/09

13.其他應敘明事項:

(一)本公司第五屆董事任期於民國114年6月6日屆滿，為因應未來營運所需，擬提前

全面改選第六屆董事，共7席(含獨立董事3席)，任期自113年10月9日(股東會選舉日)

起至116年10月8日止。

(二)依本公司公司章程第15條之規定，董事選舉採候選人提名制，股東應就候選人

名單中選任之，而本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名、審查標準及作業流程

相關事項如下：

1.依公司法192之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)

應選名額。

2.本次股東臨時會應選董事7人(含獨立董事3人)。

3.本公司受理股東提出董事(含獨立董事) 候選人名單期間：113年8月30日起

至113年9月10日下午五時止。

4.本公司受理提出董事(含獨立董事) 候選人名單處所：美賣科技股份有限公司

管理處(地址：台北市中山區民生東路三段51號12樓)。

5 提名股東應敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷。

6.提名股東應檢附獨立董事被提名人姓名、學歷、經歷，依據公開發行公司獨立董

事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附文件及其他相關證明文件。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:113/08/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳建福/志亞通商股份有限公司董事/總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司組織架構調整且為增進本公司未來營運發展之動能，新增執行長

一職並經董事會通過委任案。

7.生效日期:113/08/13

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/13

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳建福/執行長

3.許可從事競業行為之項目:

志亞通商股份有限公司董事/總經理

鈞泰國際股份有限公司董事長

鈞洺創業投資股份有限公司董事長

禾翊國際股份有限公司董事長

創生活網路科技股份有限公司董事長

宇福投資股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):93,275

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,298

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,660)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,379)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,379)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,379)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.70)

11.期末總資產(仟元):193,195

12.期末總負債(仟元):85,720

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):107,475

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/02

2.公司名稱:美賣科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司113年度現金增資發行總股數18,107,000股，每股認購價格新台幣7.34元，

實收股款總金額為新台幣132,905,380元，業已全數收足。

(2)收足股款日：113年8月2日。

(3)本公司並訂定113年8月2日為增資基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/29

2.公司名稱:美賣科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年度現金增資特定人認股繳款期限因颱風假延長一營業日，將於

113年7月30日截止，考量其作業時間不足，擬延長113年度現金增資特定人繳款期間。

6.因應措施:

(1)本次現金增資依據本公司113年06月04日董事會決議，授權董事長全權處理之，並於

113年06月21日經金融監督管理委員會金管證發字第1130347407號函申報生效在案。

(2)為考量特定人匯款作業流程，原特定人繳款期間因颱風假延長一營業日，

自113年07月29日起至113年07月30日止，調整為113年07月29起至113年08年27日止。

(3)現金增資基準日，待實際股款募足後另行公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。

1.事實發生日:113/07/26

2.董監事放棄認購原因:客觀環境及理財規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

本次增資案原股東繳款期限至113.7.26止，董事放棄認購情形如下

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

董事 Color Mix International Limited 2,524,574 100%

董事 張志弘 528,701 83.78%

董事 馮世文 201,493 100%

董事 SNSSplus CO.,LTD. 1,923,995 100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/26

2.公司名稱:美賣科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年度現金增資認股繳款期限業已於民國113年7月26日截止，

惟尚有部份原股東尚未繳納股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自113年7月27日起

至113年8月27日止。

(2)尚未繳款之原股東，請於上述期間內依原繳款書規定方式繳款，

逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)若貴 股東有任何疑問,請向本公司股務代理人(宏遠證券股份有限公司股務代理部)

洽詢(地址:臺北市信義路四段236號3樓;電話:(02)7719-8899)。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/24

2.公司名稱:美賣科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司依113年現金增資作業日程，原股東及員工股款繳納期間為

113/07/19~113/07/25，特定人繳款期間為113/07/26~113/07/29，如遇颱風影

響致集中市場休市時，繳款期間順延一營業日，如遇部分縣市停止上班，繳納

期間仍維持不變。

6.因應措施:發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議或公司決定日期:113/06/21

2.發行股數:普通股18,107,000股。

3.每股面額:新台幣5元。

4.發行總金額:新台幣90,535,000元。

5.發行價格:新台幣7.34元/股

6.員工認股股數:發行股份總數之10%，計1,810,700股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股份總數之90%，計16,296,300股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例

認購，每仟股可認購744.361股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日

起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認股或拼湊不足一股之

畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金

12.現金增資認股基準日:113/07/14

13.最後過戶日:113/07/09

14.停止過戶起始日期:113/07/10

15.停止過戶截止日期:113/07/14

16.股款繳納期間:

原股東及員工之認股繳納期間：113/07/19~113/07/25；

特定人認股繳納期間：113/07/26~113/07/29

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/21

18.委託代收款項機構:台新國際商業銀行敦南分行

19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行建北分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，經主管機關核准申報生效後，後續增資作業時程，

擬授權董事長訂定認股基準日、股款繳納期間、增資基準日等事項並輸入

「公開資訊觀測站」公告之。

(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，

或因應主客觀環境變化而有修正或調整之，必要時，於法令許可範圍內，

擬授權董事長處理之。

(3)本公司113年度現金增資案業於113年6月21日金管證發字第1130347407號核准在案。

1.董事會決議日期:113/06/04

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):18,107,000股

4.每股面額:新台幣5元

5.發行總金額:按面額計新台幣90,535,000元

6.發行價格:每股暫訂7.34元

7.員工認購股數或配發金額:

保留發行新股總額10%，計1,810,700股，由本公司及從屬公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額90%，計16,296,300股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購

，每仟股暫訂認購744.361股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，董事會授權董事長洽特定人按發行價格

認購之。認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代

理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，由董事長另洽特定人按發行價

格認足。

11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目，董事會

已授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準

日等事項。

(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因

應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，董事會已授權董事長

全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止限制案

(2)通過本公司以現金增資方式辦理113年度私募普通股案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。