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公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜(增列召集事由)

1.董事會決議日期:113/09/12

2.股東臨時會召開日期:113/10/09

3.股東臨時會召開地點:

台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera展演空間

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/09/10

12.停止過戶截止日期:113/10/09

13.其他應敘明事項:

(一)本公司第五屆董事任期於民國114年6月6日屆滿，為因應未來營運所需，擬提前

全面改選第六屆董事，共7席(含獨立董事3席)，任期自113年10月9日(股東會選舉日)

起至116年10月8日止。

(二)依本公司公司章程第15條之規定，董事選舉採候選人提名制，股東應就候選人

名單中選任之，而本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名、審查標準及作業流程

相關事項如下：

1.依公司法192之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)

應選名額。

2.本次股東臨時會應選董事7人(含獨立董事3人)。

3.本公司受理股東提出董事(含獨立董事) 候選人名單期間：113年8月30日起

至113年9月10日下午五時止。

4.本公司受理提出董事(含獨立董事) 候選人名單處所：美賣科技股份有限公司

管理處(地址：台北市中山區民生東路三段51號12樓)。

5 提名股東應敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷。

6.提名股東應檢附獨立董事被提名人姓名、學歷、經歷，依據公開發行公司獨立董

事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附文件及其他相關證明文件。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/13

2.股東臨時會召開日期:113/10/09

3.股東臨時會召開地點:

台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera展演空間

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/09/10

12.停止過戶截止日期:113/10/09

13.其他應敘明事項:

(一)本公司第五屆董事任期於民國114年6月6日屆滿，為因應未來營運所需，擬提前

全面改選第六屆董事，共7席(含獨立董事3席)，任期自113年10月9日(股東會選舉日)

起至116年10月8日止。

(二)依本公司公司章程第15條之規定，董事選舉採候選人提名制，股東應就候選人

名單中選任之，而本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名、審查標準及作業流程

相關事項如下：

1.依公司法192之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)

應選名額。

2.本次股東臨時會應選董事7人(含獨立董事3人)。

3.本公司受理股東提出董事(含獨立董事) 候選人名單期間：113年8月30日起

至113年9月10日下午五時止。

4.本公司受理提出董事(含獨立董事) 候選人名單處所：美賣科技股份有限公司

管理處(地址：台北市中山區民生東路三段51號12樓)。

5 提名股東應敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷。

6.提名股東應檢附獨立董事被提名人姓名、學歷、經歷，依據公開發行公司獨立董

事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附文件及其他相關證明文件。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:113/08/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳建福/志亞通商股份有限公司董事/總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司組織架構調整且為增進本公司未來營運發展之動能，新增執行長

一職並經董事會通過委任案。

7.生效日期:113/08/13

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/13

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳建福/執行長

3.許可從事競業行為之項目:

志亞通商股份有限公司董事/總經理

鈞泰國際股份有限公司董事長

鈞洺創業投資股份有限公司董事長

禾翊國際股份有限公司董事長

創生活網路科技股份有限公司董事長

宇福投資股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):93,275

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,298

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,660)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,379)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,379)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,379)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.70)

11.期末總資產(仟元):193,195

12.期末總負債(仟元):85,720

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):107,475

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/02

2.公司名稱:美賣科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司113年度現金增資發行總股數18,107,000股，每股認購價格新台幣7.34元，

實收股款總金額為新台幣132,905,380元，業已全數收足。

(2)收足股款日：113年8月2日。

(3)本公司並訂定113年8月2日為增資基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/29

2.公司名稱:美賣科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年度現金增資特定人認股繳款期限因颱風假延長一營業日，將於

113年7月30日截止，考量其作業時間不足，擬延長113年度現金增資特定人繳款期間。

6.因應措施:

(1)本次現金增資依據本公司113年06月04日董事會決議，授權董事長全權處理之，並於

113年06月21日經金融監督管理委員會金管證發字第1130347407號函申報生效在案。

(2)為考量特定人匯款作業流程，原特定人繳款期間因颱風假延長一營業日，

自113年07月29日起至113年07月30日止，調整為113年07月29起至113年08年27日止。

(3)現金增資基準日，待實際股款募足後另行公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。

1.事實發生日:113/07/26

2.董監事放棄認購原因:客觀環境及理財規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

本次增資案原股東繳款期限至113.7.26止，董事放棄認購情形如下

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

董事 Color Mix International Limited 2,524,574 100%

董事 張志弘 528,701 83.78%

董事 馮世文 201,493 100%

董事 SNSSplus CO.,LTD. 1,923,995 100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/26

2.公司名稱:美賣科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年度現金增資認股繳款期限業已於民國113年7月26日截止，

惟尚有部份原股東尚未繳納股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自113年7月27日起

至113年8月27日止。

(2)尚未繳款之原股東，請於上述期間內依原繳款書規定方式繳款，

逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)若貴 股東有任何疑問,請向本公司股務代理人(宏遠證券股份有限公司股務代理部)

洽詢(地址:臺北市信義路四段236號3樓;電話:(02)7719-8899)。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/24

2.公司名稱:美賣科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司依113年現金增資作業日程，原股東及員工股款繳納期間為

113/07/19~113/07/25，特定人繳款期間為113/07/26~113/07/29，如遇颱風影

響致集中市場休市時，繳款期間順延一營業日，如遇部分縣市停止上班，繳納

期間仍維持不變。

6.因應措施:發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議或公司決定日期:113/06/21

2.發行股數:普通股18,107,000股。

3.每股面額:新台幣5元。

4.發行總金額:新台幣90,535,000元。

5.發行價格:新台幣7.34元/股

6.員工認股股數:發行股份總數之10%，計1,810,700股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股份總數之90%，計16,296,300股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例

認購，每仟股可認購744.361股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日

起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認股或拼湊不足一股之

畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金

12.現金增資認股基準日:113/07/14

13.最後過戶日:113/07/09

14.停止過戶起始日期:113/07/10

15.停止過戶截止日期:113/07/14

16.股款繳納期間:

原股東及員工之認股繳納期間：113/07/19~113/07/25；

特定人認股繳納期間：113/07/26~113/07/29

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/21

18.委託代收款項機構:台新國際商業銀行敦南分行

19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行建北分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，經主管機關核准申報生效後，後續增資作業時程，

擬授權董事長訂定認股基準日、股款繳納期間、增資基準日等事項並輸入

「公開資訊觀測站」公告之。

(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，

或因應主客觀環境變化而有修正或調整之，必要時，於法令許可範圍內，

擬授權董事長處理之。

(3)本公司113年度現金增資案業於113年6月21日金管證發字第1130347407號核准在案。

1.董事會決議日期:113/06/04

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):18,107,000股

4.每股面額:新台幣5元

5.發行總金額:按面額計新台幣90,535,000元

6.發行價格:每股暫訂7.34元

7.員工認購股數或配發金額:

保留發行新股總額10%，計1,810,700股，由本公司及從屬公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額90%，計16,296,300股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購

，每仟股暫訂認購744.361股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，董事會授權董事長洽特定人按發行價格

認購之。認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代

理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，由董事長另洽特定人按發行價

格認足。

11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目，董事會

已授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準

日等事項。

(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因

應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，董事會已授權董事長

全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止限制案

(2)通過本公司以現金增資方式辦理113年度私募普通股案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：張志弘

3.許可從事競業行為之項目:擔任 iStaging Asia Co., Ltd. （Korea）董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議不繼續辦理112年度股東會通過以現金增資方式辦理之私募普通股案

1.董事會決議變更日期:113/04/16

2.原計畫申報生效之日期:NA

3.變動原因:

(1)緣本公司經112年6月7日股東常會決議通過，於6,000,000股額度內以現金增資方式

辦理私募普通股案，且授權董事會於112年股東常會決議之日起一年內分四次辦理。

(2)因應本公司112年私募普通股案即將屆期，擬不繼續辦理。

4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。

5.預計執行進度:不適用。

6.預計完成日期:不適用。

7.預計可能產生效益:不適用。

8.與原預計效益產生之差異:不適用。

9.本次變更對股東權益之影響:不適用。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。

11.其他應敘明事項:

本案經董事會決議通過後提請113年股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/16

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

A.本次私募之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日

(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，擬包括本公司內部人或關係人。

B.應募人如為本公司內部人或關係人者，本公司可能之應募人名單暫訂如下：

暫訂應募人名單 與本公司關係

--------------------------------- --------------------------------

凱基商業銀行受託保管調色大師

國際有限公司投資專戶 本公司法人董事及持股10%以上股東

(Color Mix International Limited)

元大商業銀行受託保管社網服務家

有限公司投資專戶(SNSplus CO.,LTD.) 本公司法人董事及持股10%以上股東

呂柏宏 本公司董事長

張志弘 本公司副董事長

馮世文 本公司董事

鄧彥農 本公司法人董事代表人

廖鈺琦 本公司總經理

陳昱任 本公司技術處經理

C.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，

應揭露下列事項：

該法人之股東持股比例占前十名 與本公司關係

法人名稱 之股東名稱及其持股比例

---------------------- ----------------------------- -------------

凱基商業銀行受託保管

調色大師國際有限公司

投資專戶(Color Mix

International Limited) 呂柏宏(100%) 董事長

元大商業銀行受託保管

社網服務家有限公司投資

專戶(SNSplus CO.,LTD.) 鄧彥農(100%) 董事

D.本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請110年第一次

股東臨時會授權董事會全權處理之。

4.私募股數或張數:於6,000,000股額度內

5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為6,000,000股，每股面額5元，授權董事會

於113年股東常會決議之日起一年內授權董事會預計分四次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

A.本次私募普通股之參考價格，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內

本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和

計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期

經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前列二基準計算價格較高者

為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據，提請113年股東常會依法令

規定，授權董事會視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。

B.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之

規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。

7.本次私募資金用途:第一至四次私募資金將用以充實營運資金或轉投資，以強化財務

結構、擴展營運規模、提升獲利能力及創造股東長期價值。

8.不採用公開募集之理由:

考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，

將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，且私募有價證券相對公開募集較為迅速簡

便，可降低籌資成本及提高籌資效率，故不採用公開募集而擬以私募有價證券辦理籌

資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:未定。

11.參考價格:未定。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募之普通股於交付日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對

象；俟本公司股票於交付日屆滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行審核程序

後，始得提出上櫃交易申請。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及

預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，

提請113年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):173,405

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,522

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,837)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,952)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,952)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,952)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.82)

11.期末總資產(仟元):207,982

12.期末總負債(仟元):86,196

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):121,786

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):173,405

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,522

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,959)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,952)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,952)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,952)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.82)

11.期末總資產(仟元):207,987

12.期末總負債(仟元):86,201

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):121,786

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/16

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本公司擬以資本公積39,952,420彌補本期稅後

淨損39,952,420，故彌補後本期已無待彌補之

累積虧損。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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公告本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(增列召集事由)

1.董事會決議日期:113/04/16

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:

台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera 展演空間

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(4)不繼續辦理112年度股東會決議通過以現金增資方式辦理112年度私募普通股案。

(本次增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止限制案。

(3)本公司擬以現金增資方式辦理113年度私募普通股案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。但提案限一

項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)公告受理規定如下：

受理提案地點：臺北市中山區民生東路三段51號12樓。

受理提案期間：民國113年3月22日起至4月1日止，每日上午9:00至下午17:00。

(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國113年4月1日前送達，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。

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