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耀登科技(上)公司公告
代重要子公司-晶復科技股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項1.股東會日期:107/11/162.重要決議事項:(1)修訂「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :不適用4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由晶復董事會代行股東會職權。
1.發生變動日期:107/11/162.舊任者姓名及簡歷:董事:耀登科技股份有限公司法人代表人：張玉斌耀登科技股份有限公司法人代表人：葉明堂耀登科技股份有限公司法人代表人：陳曉強監察人耀登科技股份有限公司法人代表人：溫文聖3.新任者姓名及簡歷:董事:耀登科技股份有限公司法人代表人：張玉斌4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:修改公司章程，適用公司法第128條之1，置董事一人。5.異動原因:不適用(適用公司法第128條之1，置董事一人。)6.新任董事選任時持股數:董事:耀登科技股份有限公司:13,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/03/13~110/03/128.新任生效日期:107/03/13~110/03/129.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:107/09/263.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：董思哲、總經理室協理代理發言人：溫文聖、財會部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：溫文聖、財會部協理代理發言人：張玉斌、總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/09/268.新任者聯絡電話:(03)36319019.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/07/192.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度年報第45頁部份內容及第95頁至第96頁內容。6.因應措施:重新上傳修正後年報（股東會後修訂本）至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:107/05/312.重要決議事項:一、報告事項(一)一○六年度營業報告(二)一○六年度審計委員會審查報告(三)一○六年度董事及員工酬勞分配情形報告二、承認事項(一)承認一○六年度營業報告書及財務報表案(二)承認一○六年度盈餘分派案三、討論事項(一)修訂「公司章程」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
子公司新增資金貸與金額達新台幣壹仟萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:107/04/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晶訊檢測(西安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業，雙方皆為本公司100%持股之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):114423(4)原資金貸與之餘額(仟元):92961(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13944(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):106905(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):21294(2)累積盈虧金額(仟元):-78375.計息方式:年利率2.5%6.還款之:(1)條件:到期時一併償還本金及利息(2)日期:借款期限一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1069058.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.949.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：107/04/182. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.62000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,687,160 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：股東現金紅利新台幣24,687,160元(股東現金股利每股0.62元)，係已扣除庫藏股1,005仟股後計算之。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
公告本公司背書保證餘額符合公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條規定公告事宜 1.事實發生日:107/03/132.被背書保證之:(1)公司名稱:晶復科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:係為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):84665(4)原背書保證之餘額(仟元):25000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度，到期重新續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):130000(2)累積盈虧金額(仟元):-145245.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期或合約到期清償解除背書保証責任(2)日期:合約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):1693307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):650008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.529.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.6710.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:107/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政琦、策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:解任6.異動原因:因業務所需7.生效日期:107/03/138.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/03/132.舊任者姓名及簡歷:董事:耀登科技股份有限公司法人代表人：張玉斌耀登科技股份有限公司法人代表人：蔡林福耀登科技股份有限公司法人代表人：聶建中監察人耀登科技股份有限公司法人代表人：周日春耀登科技股份有限公司法人代表人：葉明堂3.新任者姓名及簡歷:董事:耀登科技股份有限公司法人代表人：張玉斌耀登科技股份有限公司法人代表人：葉明堂耀登科技股份有限公司法人代表人：陳曉強監察人耀登科技股份有限公司法人代表人：溫文聖4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:不適用(任期屆滿全面改選)6.新任董事選任時持股數:董事:耀登科技股份有限公司:13,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/248.新任生效日期:107/03/13~110/03/129.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:107/03/132.股東會召開日期:107/05/313.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號4.召集事由:（一）報告事項1.一○六年度營業報告2.一○六年度審計委員會審查報告3.一○六年度董事及員工酬勞分配情形（二）承認事項1.擬承認一○六年度營業報告書及財務報表案2.擬承認一○六年度盈餘分派案（三）討論事項1.修正「公司章程」案（四）臨時動議（五）散會5.停止過戶起始日期:107/04/026.停止過戶截止日期:107/05/317.其他應敘明事項:無
代重要子公司-晶復科技股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項1.股東會日期:107/03/132.重要決議事項:(1)本公司106年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司106年度虧損撥補表案。(3)改選董事及監察人案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。
1.發生變動日期:107/03/022.法人名稱:耀鴻投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳政琦、耀登科技(股)公司法人代表人之董事4.新任者姓名及簡歷:葉明堂、晶復科技(股)公司監察人5.異動原因:業務所需6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/31~108/05/307.新任生效日期:107/03/02~108/05/308.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/01/052.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由日盛證券股份有限公司股務代理部代理，自107年3月1日起，委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理，業已於107年1月2日經臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽字第1060025108號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自107年3月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址，股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，聯絡電話：(02)2504-8125。
1.事實發生日:107/01/032.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司股務作業原委由日盛證券股份有限公司股務代理部代理， 擬自107年3月1日起，改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。(2)原106年12月27公告，事實發生日誤植為107年12月27日， 現更正事實發生日為106年12月27日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自107年3月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址，股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，聯絡電話：(02)2504-8125。
1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由日盛證券股份有限公司股務代理部代理，擬自107年3月1日起，改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自107年3月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址，股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，聯絡電話：(02)2504-8125。
子公司新增資金貸與金額達新台幣壹仟萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:106/12/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晶訊檢測(西安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業，雙方皆為本公司100%持股之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):114423(4)原資金貸與之餘額(仟元):45352(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45352(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90704(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):4259(2)累積盈虧金額(仟元):-78775.計息方式:年利率2.5%6.還款之:(1)條件:到期時一併償還本金及利息(2)日期:借款期限一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):907048.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.079.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:106/09/262.重要決議事項:討論事項：通過修正「公司章程」案。3.其它應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/08/082.股東臨時會召開日期:106/09/263.股東臨時會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號4.召集事由:一、討論事項:(二)修正「公司章程」案。二、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/08/286.停止過戶截止日期:106/09/267.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/08/082.增資資金來源:母公司之現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:美金100萬元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:不適用。12.本次增資資金用途:投資大陸地區公司。13.其他應敘明事項:無
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