耀登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/08/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:施比雅克貿易（上海）有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%子公司(3)資金貸與之限額(仟元):178244(4)原資金貸與之餘額(仟元):40000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60000(8)本次新增資金貸與之原因:應收帳款逾期轉資金貸與需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):6098(2)累積盈虧金額(仟元):-29825.計息方式:年息2.2%6.還款之:(1)條件:到期本金及利息一併償還(2)日期:自首次資金動用日起，為期一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):600008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.029.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:106/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用（新任命）4.新任者姓名、級職及簡歷:周瑞宏技術長，中山科學研究院技士5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任命7.生效日期:106/06/218.新任者聯絡電話:(03)36319019.其他應敘明事項:無

子公司新增資金貸與金額達新台幣壹仟萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:106/06/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晶訊檢測(西安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業，雙方皆為本公司100%持股之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):109124(4)原資金貸與之餘額(仟元):46602(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44383(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90985(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):4200(2)累積盈虧金額(仟元):-133095.計息方式:年利率2.5%6.還款之:(1)條件:到期時一併償還本金及利息(2)日期:借款期限一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):909858.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.219.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):106/06/212.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:支秉鈞4.舊任簽證會計師姓名2:張明輝5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:呂莉莉7.新任簽證會計師姓名2:吳麟8.變更會計師之原因:配合公司整體營運考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/06/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利共計新台幣39,818,000元(股東現金股利每股1.00元，係已扣除庫藏股1,005仟股後計算之)4.除權（息）交易日:106/06/205.最後過戶日:106/06/216.停止過戶起始日期:106/06/227.停止過戶截止日期:106/06/268.除權（息）基準日:106/06/269.其他應敘明事項:股東會同時決議，本公司如因買回本公司股份或其他因素，影響流通在外股份數量，致股東配息率發生變動需調整，擬授權董事會全權處理。

1.股東會日期:106/06/022.重要決議事項:一、報告事項　第一案：一○五年度營業報告　第二案：審計委員會審查報告　第三案：一○五年度董事及員工酬勞分配情形　第四案：修正「董事會議事規範」二、承認事項　第一案：承認一○五年度營業報告書及財務報表案　第二案：承認一○五年度盈餘分派案三、討論事項　第一案：修正「取得或處分資產處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告子公司新增資金貸與金額達新台幣壹仟萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:106/03/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:耀登電通科技(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):97665(4)原資金貸與之餘額(仟元):86954(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26831(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):113785(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):72600(2)累積盈虧金額(仟元):408565.計息方式:年利率3%6.還款之:(1)條件:到期時一併償還本金及利息(2)日期:借款期限一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1137858.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.159.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/102.股東會召開日期:106/06/023.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號4.召集事由:（一）報告事項1.一○五年度營業報告2.審計委員會審查報告3.一○五年度董事及員工酬勞分配情形4修正「董事會議事規範」（二）承認事項1.擬承認一○五年度營業報告書及財務報表案2.擬承認一○五年度盈餘分派案（三）討論事項1.修正「取得或處分資產處理程序」案（四）臨時動議（五）散會5.停止過戶起始日期:106/04/046.停止過戶截止日期:106/06/027.其他應敘明事項:無

代重要子公司-晶復科技股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項1.股東會日期:106/03/102.重要決議事項:(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司105年度虧損撥補表案。(3)本公司修正「公司章程」案。(4)本公司修正「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1. 董事會決議日期：2017/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,818,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：股東現金紅利新台幣39,818,000元(股東現金股利每股1.00元)，係已扣除庫藏股1,005仟股後計算之。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理及技術長2.發生變動日期:105/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)湯嘉倫由協理晉升為副總經理(研發主管)(2)江啟名晉升為技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:晉升6.異動原因:晉升7.生效日期:105/12/238.新任者聯絡電話:03-36319019.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國105/12/23至民國105/12/232.本次新增（減少）投資方式:一、透過子公司晶復科技股份有限公司暨A Test Lab International Corp.增加對大陸之投資。二、透過子公司LUCKY RITE INTERNATIONAL CO., LTD.增加對大陸之投資。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：美金309萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:一、晶訊檢測(西安)有限公司二、施比雅克貿易(上海)有限公司三、深圳子公司(新設)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:一、晶訊檢測(西安)有限公司，美金70萬元。二、施比雅克貿易(上海)有限公司，美金21萬元。三、深圳子公司(新設)，美金0元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:一、晶訊檢測(西安)有限公司，美金130萬元。二、施比雅克貿易(上海)有限公司，美金129萬元。三、深圳子公司(新設)，美金50元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:一、晶訊檢測(西安)有限公司，測試服務。二、施比雅克貿易(上海)有限公司，設備進出口買賣。三、深圳子公司(新設)，測試服務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:保留式核閱報告--非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:一、晶訊檢測(西安)有限公司，105年第二季新台幣(10,105)仟元。二、施比雅克貿易(上海)有限公司，105年第二季新台幣(3,239)仟元。三、深圳子公司(新設)，不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:一、晶訊檢測(西安)有限公司，105年第二季新台幣(6,165)仟元。二、施比雅克貿易(上海)有限公司，105年第二季新台幣(1,308)仟元。三、深圳子公司(新設)，不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:一、晶訊檢測(西安)有限公司，美金70萬元。二、施比雅克貿易(上海)有限公司，美金21萬元。三、深圳子公司(新設)，美金0元。12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:電匯交付17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:拓展大陸地區業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:105年12月23日23.監察人承認或審計委員會同意日期:105年12月23日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣298,036仟元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:73.01%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.08%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:51.80%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣202,246仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:49.54%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.09%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:35.15%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:104年 新台幣32,824仟元103年 新台幣 9,073仟元102年 新台幣(13,288)仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與他人達處理準則第二十二條第一項第一款標準1.事實發生日:105/12/062.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:施比雅克貿易（上海）有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%子公司(3)資金貸與之限額(仟元):172610(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):90000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:應收帳款逾期轉資金貸與需求(1)接受資金貸與之公司名稱:晶訊檢測(西安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為本公司子公司(3)資金貸與之限額(仟元):98565(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):90051(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:取得營運週轉資金3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1800514.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.295.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:無

公告本公司及其子公司資金貸與達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款1.事實發生日:105/12/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:施比雅克貿易（上海）有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%子公司(3)資金貸與之限額(仟元):172610(4)原資金貸與之餘額(仟元):50000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90000(8)本次新增資金貸與之原因:應收帳款逾期轉資金貸與需求(1)公司名稱:晶訊檢測(西安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為本公司子公司(3)資金貸與之限額(仟元):98565(4)原資金貸與之餘額(仟元):60034(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30017(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90051(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):6098(2)累積盈虧金額(仟元):-13085.計息方式:(1)施比雅克貿易（上海）有限公司，年息2.2%(2)晶訊檢測(西安)有限公司，年息3%6.還款之:(1)條件:到期本金及利息一併償還(2)日期:自首次資金動用日起，為期一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1800518.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.299.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:(1)施比雅克貿易（上海）有限公司最近期財務報表之資本新台幣6,098仟元最近期財務報表之累積盈虧金額(1,308)仟元(2)晶訊檢測(西安)有限公司最近期財務報表之資本新台幣4,200仟元最近期財務報表之累積盈虧金額(6,165)仟元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/10/052.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/07/01~105/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/10/055.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/09/072.舊任者姓名及簡歷:王譽融、晶復科技(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:張玉斌、晶復科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:105/09/077.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司於民國105年5月23日上傳之104年度年報第34~35頁內容。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利共計新台幣40,823,000元，原每股配發1元，本公司因買回庫藏股，致影響流通在外普通股股數，調整後為每股配發現金股利1.02523984元。4.除權（息）交易日:105/06/275.最後過戶日:105/06/286.停止過戶起始日期:105/06/297.停止過戶截止日期:105/07/038.除權（息）基準日:105/07/039.其他應敘明事項:現金股利預計於105年07月27日發放。

1.董事會或股東會決議日期:105/06/082.原發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣40,823,000元，原每股配發1元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣40,823,000元，調整後為每股配發現金股利1.02523984元。4.變更原因:因本公司買回庫藏股，致影響流通在外普通股股數，原配息比率因此發生變動。5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/082.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳政琦:銓祐國際顧問(股)公司董事長周俊宏:仁寶電腦視訊事業部總經理特助蔡育菁:永華聯合會計師事務所合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:周俊宏:仁寶電腦視訊事業部總經理特助蔡育菁:永華聯合會計師事務所合夥會計師黃志成:百事宜國際(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:105/06/089.其他應敘明事項:無。