聖立科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

鉅亨網編輯中心／台北．2月11日 02/11 14:09 聖立科技(8037)：公告本公司董事會決議召開93年度股東常會時地案。1.事實發生日:93/02/112.發生緣由:1.董事會決議日期:93/02/112.股東會召開日期:93/05/183.股東會召開地點:台北市內湖路一段120巷13號6樓4.召集事由:壹、報告事項：一、報告本公司九十二年度營業及財務狀況暨九十三年度營業展望。二、監察人審查九十二年度決算表冊報告書。貳、承認及討論事項(一)：一、承認本公司九十二年度決算表冊。二、承認本公司九十二年度虧損撥補案。三、修訂本公司章程案。四、董監事及重要職員責任保險案。參、選舉事項:一、補選董事一席。肆、討論事項(二)：一、解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。伍、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:93/03/20-93/05/183.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司盈餘分派案預計將於股東會召開前四十日公告。

1.董事會決議日:93/02/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張永晴4.新任者姓名及簡歷:許恆壽5.異動原因:內部擢昇許恆壽副總為總經理，故原總經理張永晴先生於93年2月11日辭去本公司總經理職務。6.新任生效日期:93/02/117.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/02/112.發生緣由:1.董事會決議日期:93/02/112.股東會召開日期:93/05/183.股東會召開地點:台北市內湖路一段120巷13號6樓4.召集事由:壹、報告事項：一、報告本公司九十二年度營業及財務狀況暨九十三年度營業展望。二、監察人審查九十二年度決算表冊報告書。貳、承認及討論事項(一)：一、承認本公司九十二年度決算表冊。二、承認本公司九十二年度虧損撥補案。三、修訂本公司章程案。四、董監事及重要職員責任保險案。參、選舉事項:一、補選董事一席。肆、討論事項(二)：一、解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。伍、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:93/03/20-93/05/183.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司盈餘分派案預計將於股東會召開前四十日公告。

鉅亨網編輯中心／台北．9月26日 09/26 14:47 聖立科技(8037)：總經理異動1.董事會決議日:92/09/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王培東4.新任者姓名及簡歷:張永晴5.異動原因:王培東先生因個人生涯規劃因素，於92年11月1日辭去本公司總經理及董事職務；原總經理之職缺，選派張永晴先生於92年11月1日就任。6.新任生效日期:92/11/017.其他應敘明事項:無

鉅亨網採訪中心／台北．5月12日 05/12 10:35 聖立科技(R273)4月營收(單位:千元)項目 4月營收 1-4月營收本年度 31,705 316,296去年同期 57,694 203,124增減金額 -25,989 113,172增減(％) -45.05 55.72

鉅亨網編輯中心／台北．3月24日 03/24 20:21 聖立科技(R273)：董事會決議增資發行新股1.事實發生日:92/03/242.發生緣由:董事會決議增資發行新股公告事項:1.董事會決議日期:92/03/242.增資資金來源：91年度可分配盈餘3.發行股數：1,290,000股4.每股面額：10元5.發行總金額：12,900,000元6.發行價格：不適用7.員工認購或配發股數：本公司員工分紅發放現金，故不適用8.公開銷售股數：不適用9.原股東認購或無償配發比例：原股東每千股無償配發30股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式：配發不足一股之畸零股，依公司法第240條之規定處理，改以現金分配至元為止11.本次發行新股之權利義務：與原有普通股相同12.本次增資資金用途：因應公司長期發展資金需求3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．04月16日 04/16 09:35 聖立科技股份有限公司公告董事會決議召開90年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年05月15日(星期二)10:00 2.地點：本公司內湖新大樓8樓 台北市內湖路一段120巷13號8樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>89年度營業報告。 >>監察人審查89年度決算表冊報告。 (2)承認及討論事項： >>承認本公司89年度決算表冊案。 >>承認本公司盈餘分配案。 >>討論本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股。 >>討論本公司現金增資案。 >>討論本公司章程修訂案。 (3)選舉事項： >>補選董事案。 (4)其他議案及臨時動議： >>董事競業行為之解除。 4.股利政策： (1)盈餘轉增資： 新台幣3320萬元，每仟股無償配發 132.8股。 (2)資本公積轉增資： 新台幣 180萬元，每仟股無償配發 7.2股。 (3)員工紅利轉增資： 新台幣 290萬元。 5.停止過戶日期：2001.04.16∼2001.05.15 6.股務：元大京華證券股務代理部(02-2717-5566)。

聖立科技股份有限公司股務代理人元大證券份有限公司股務代理部董事、監察人相關資料如下：職稱 姓名 選任時持有股數董事長 張永晴 177萬4000股董 事 王培東 86萬2500股(兼任經理人)董 事 許恆壽 28萬5000股董 事 譚攸沺 97萬5000股董 事 錢武彥 25萬股董 事 林三元 22萬5000股董 事 大澤健 36萬2000股監察人 王正彥 27萬1500股監察人 林獻堂 30萬股