聯享光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2015/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司104年2月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)104年2月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 65.95%流動比率: 59.30%速動比率: 17.42%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 104年03月 104年04月 104年05月期初現金餘額: 10,005 14,234 10,078現金流入合計: 20,021 23,207 24,165現金流出合計: 15,792 27,363 21,870期末現金餘額: 14,234 10,078 12,373(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 342,500仟元已用額度: 336,000仟元額度餘額: 6,500仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司104年1月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)104年1月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 65.57%流動比率: 59.33%速動比率: 19.13%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 104年02月 104年03月 104年04月期初現金餘額: 10,135 12,235 17,502現金流入合計: 21,172 21,059 23,680現金流出合計: 19,072 15,792 29,363期末現金餘額: 12,235 17,502 11,819(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 342,500仟元已用額度: 332,500仟元額度餘額: 10,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司103年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/01/162.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)103年12月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 66.10%流動比率: 60.33%速動比率: 22.97%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 104年01月 104年02月 104年03月期初現金餘額: 18,009 10,702 12,447現金流入合計: 20,914 21,161 18,757現金流出合計: 28,221 19,416 14,696期末現金餘額: 10,702 12,447 16,508(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 332,500仟元已用額度: 332,500仟元額度餘額: 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司103年11月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:103/12/182.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)103年11月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 66.89%流動比率: 71.26%速動比率: 27.65%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 103年12月 104年01月 104年02月期初現金餘額: 17,950 17,549 10,835現金流入合計: 19,649 21,507 20,895現金流出合計: 20,050 28,221 18,783期末現金餘額: 17,549 10,835 12,947(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 332,500仟元已用額度: 332,500仟元額度餘額: 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司103年10月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:103/11/142.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)103年10月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 66.73%流動比率: 68.62%速動比率: 24.25%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 103年11月 103年12月 104年01月現金流入合計: 21,330 17,004 21,507現金流出合計: 22,288 16,050 28,221(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 332,500仟元已用額度: 327,100仟元額度餘額: 5,400仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司103年9月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形1.事實發生日:103/10/162.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)103年9月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 67.47%流動比率: 70.19%速動比率: 27.54%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 103年10月 103年11月 103年12月現金流入合計: 18,206 21,330 16,370現金流出合計: 27,196 23,338 16,050(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 332,500仟元已用額度: 324,500仟元額度餘額: 8,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司103年8月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:103/09/172.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)103年8月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 66.76%流動比率: 67.56%速動比率: 25.18%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 103年9月 103年10月 103年11月現金流入合計: 19,775 20,206 18,330現金流出合計: 18,430 25,001 15,618(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 332,500仟元已用額度: 322,500仟元額度餘額: 10,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司103年7月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)103年7月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 66.19%流動比率: 66.39%速動比率: 23.49%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 103年8月 103年9月 103年10月現金流入合計: 19,455 23,984 23,034現金流出合計: 15,618 18,430 25,001(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 332,500仟元已用額度: 322,500仟元額度餘額: 10,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司103年6月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)103年6月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 66.70%流動比率: 64.32%速動比率: 27.02%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 103年7月 103年8月 103年9月現金流入合計: 15,000 16,955 16,481現金流出合計: 23,001 15,618 15,430(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 332,500仟元已用額度: 322,500仟元額度餘額: 10,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項: (1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○二年度虧損撥補案。(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司103年5月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:103/06/232.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)103年5月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 66.44%流動比率: 73.74%速動比率: 30.26%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 103年6月 103年7月 103年8月現金流入合計: 12,828 15,000 16,800現金流出合計: 14,430 23,001 15,618(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 332,500仟元已用額度: 322,500仟元額度餘額: 10,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

補行公告本公司103年4月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:103/06/162.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)103年4月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 65.81%流動比率: 74.01%速動比率: 28.07%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 103年5月 103年6月 103年7月現金流入合計 17,000 19,000 18,000現金流出合計 15,768 16,630 24,201(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 332,500仟元已用額度: 322,500仟元額度餘額: 10,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

召開股東常會之公告公司代號：3678　公司名稱：聯享一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：聯享董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月25日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月27日至103年6月25日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)　　　　開會地點：竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會:劇院教室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)一○二年度營業報告。(2)一○二年度監察人審查報告。　　　　2.承認事項：(1)一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)一○二年度虧損撥補案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：今年無分配盈餘。　　　　3.討論事項：(1)修正「取得或處分資產處理程序」案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月26日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　　　地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓　　　　　　　　　　電話：02-2181-1911　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月26日前(但適逢假日，請提前於103年4月25日(星期五)17:00前)親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯享光電股份有限公司/財務部 (302新竹縣竹北市環北路三段199號)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-2181-1911)。九、特此公告

1.發生變動日期:102/08/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林和源先生：獨立董事，現職創新工業技術移轉(股)公司/總經理(2)游建財先生：獨立董事，現職德士通科技(股)公司/獨立董事遠瀚電機(股)公司/執行董事(3)萬勝枝先生：董事,現職銓鼎塑膠(股)公司/總經理4.新任者姓名及簡歷:(1)林和源先生：獨立董事,現職創新工業技術移轉(股)公司/總經理(2)游建財先生：獨立董事,現職德士通科技(股)公司/獨立董事遠瀚電機(股)公司/執行董事(3)陳金鑫先生：獨立董事,現職國立交通大學榮譽教授/香港浸會大學教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本屆董事會任期，重新任命薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/21_102/06/258.新任生效日期:102/06/269.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同，至105年6月25日屆滿

1.發生變動日期:102/07/232.舊任者姓名及簡歷:謝天源，神腦國際企業(股)公司研發部主管3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/26_105/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/810.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項: (1)通過承認一○○年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認一○○年度盈虧撥補案。 (3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修正「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/05/312.法人名稱:首維投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:徐明鴻，聯享光電股份有限公司研發部協理4.新任者姓名及簡歷:黃淑美，聯享光電股份有限公司財務部協理5.異動原因:法人董事首維投資有限公司改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/01/28~102/06/037.新任生效日期:101/05/318.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:徐明鴻、協理、敦揚科技(股)公司視覺安全系統事業處副理4.新任者姓名、級職及簡歷:賴俊光、 總經理、聯享光電(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃 ，研發主管一職由本公司總經理兼任。7.生效日期:101/05/318.新任者聯絡電話:03-65616689.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:竹北市台元街26號(台元科技園區:會館二樓多功能會議室)4.召集事由:(一)報告事項: (1)一○○年度營業報告。 (2)一○○年度監察人審查報告。 (二)承認事項: (1)一○○年度營業報告書及財務報表。 (2)一○○年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修正「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無。