聯享光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林和源：本公司獨立董事(2)游建財：本公司獨立董事(3)陳金鑫：本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)游建財：本公司獨立董事(2)陳金鑫：本公司獨立董事(3)黃海倫：中華民國紅十字會總會副秘書長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/08/119.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會任期與本屆董事會相同。

1.發生變動日期:105/08/012.舊任者姓名及簡歷:王正平，萊爾富國際(股)公司行銷處經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:補充說明105年7月28日公告本公司監察人辭任，原因聯享於8月初聘任其加入經營團隊，為符合公司法222條監察人不得兼任員工之規定，故辭去監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/07/282.舊任者姓名及簡歷:王正平，萊爾富國際(股)公司行銷處經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

公告本公司105年06月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/07/182.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)105年06月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 62.92%流動比率: 54.02%速動比率: 24.59%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 105年07月 105年08月 105年09月期初現金餘額: 10,867 10,091 13,165現金流入合計: 28,500 36,825 23,000現金流出合計: 29,276 33,751 21,467期末現金餘額: 10,091 13,165 14,698(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 387,100仟元已用額度: 358,100仟元額度餘額: 29,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:(1)通過修正「公司章程」案。(1)通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○四年度虧損撥補案。(3)選舉第六屆董事七人及監察人三人案。新任董事名單:賴俊光銓鼎塑膠股份有限公司羅寶珠黃淑美新任獨立董事名單:林和源陳金鑫游建財新任監察人名單:林健雄王正平黃日鋒(4)解除新選任董事競業禁止之限制案:本屆新選任董事皆無公司法第209條董事競業限制之情形，經主席宣告本議案撤回不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:賴俊光銓鼎塑膠股份有限公司首維投資有限公司羅寶珠獨立董事:林和源陳金鑫游建財監察人:林健雄楊國聖王正平3.新任者姓名及簡歷:董事:賴俊光銓鼎塑膠股份有限公司羅寶珠黃淑美獨立董事:林和源陳金鑫游建財監察人:林健雄王正平黃日鋒4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:賴俊光 持股數: 1,277,001股銓鼎塑膠股份有限公司 持股數: 685,249股羅寶珠 持股數: 607,444股黃淑美 持股數: 801,243股獨立董事:林和源 持股數: 　　　 0股陳金鑫 持股數:　 　 　0股游建財 持股數: 　　　 0股監察人:林健雄 持股數: 　 　　0股王正平 持股數: 0股黃日鋒 持股數: 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/279.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用。3.許可從事競業行為之項目:不適用。4.許可從事競業行為之期間:不適用。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本屆新選任董事皆無公司法第209條董事競業禁止限制之情形，經主席宣告本議案撤回不予討論。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:賴俊光(聯享光電股份有限公司董事長兼總經理)。3.新任者姓名及簡歷:賴俊光(聯享光電股份有限公司董事長兼總經理)。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:董事及監察人全面改選。6.新任生效日期:105/06/277.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:游建財:本公司獨立董事林和源:本公司獨立董事陳金鑫:本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:董事會尚未決議委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/07~105/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任者將於最近期董事會決議委任後，再行公告。

公告本公司105年05月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/06/172.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)105年05月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 63.19%流動比率: 61.30%速動比率: 29.60%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 105年06月 105年07月 105年08月期初現金餘額: 10,987 11,089 10,091現金流入合計: 27,762 28,500 36,800現金流出合計: 27,660 29,498 33,031期末現金餘額: 11,089 10,091 13,860(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 387,100仟元已用額度: 367,100仟元額度餘額: 20,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年04月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/05/172.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)105年04月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 63.67%流動比率: 60.21%速動比率: 27.15%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 105年05月 105年06月 105年07月期初現金餘額: 10,461 13,661 15,927現金流入合計: 36,200 30,926 28,500現金流出合計: 33,000 28,660 33,418期末現金餘額: 13,661 15,927 11,009(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 367,100仟元已用額度: 359,200仟元額度餘額: 7,900仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年03月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)105年03月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 63.84%流動比率: 60.17%速動比率: 27.68%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 105年04月 105年05月 105年06月期初現金餘額: 13,386 10,035 13,545現金流入合計: 22,887 36,800 27,430現金流出合計: 26,238 33,290 28,510期末現金餘額: 10,035 13,545 12,465(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 367,100仟元已用額度: 359,900仟元額度餘額: 7,200仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會:劇院教室)4.召集事由:(一)討論事項:(1)修正「公司章程」案。。(二)報告事項:(1)一○四年度營業報告。(2)一○四年度監察人審查報告。(三)承認事項:(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度虧損撥補案。(四)討論及選舉事項:(1)選舉第六屆董事七人及監察人三人案。(2)解除新選任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2016/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司105年02月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/03/172.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)105年02月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 63.80%流動比率: 58.29%速動比率: 23.92%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 105年03月 105年04月 105年05月期初現金餘額: 10,038 15,373 10,686現金流入合計: 22,240 23,697 37,300現金流出合計: 16,905 28,384 34,900期末現金餘額: 15,373 10,686 13,086(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 367,100仟元已用額度: 343,000仟元額度餘額: 24,100仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年01月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/02/192.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)105年01月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 63.72%流動比率: 57.04%速動比率: 23.74%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 105年02月 105年03月 105年04月期初現金餘額: 11,336 11,869 15,664現金流入合計: 22,759 22,700 27,100現金流出合計: 22,226 18,905 30,604期末現金餘額: 11,869 15,664 12,160(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 357,100仟元已用額度: 337,400仟元額度餘額: 19,700仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司104年12月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/01/182.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)104年12月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 63.86%流動比率: 55.91%速動比率: 25.33%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 105年01月 105年02月 105年03月期初現金餘額: 16,506 11,351 12,284現金流入合計: 28,970 23,159 22,700現金流出合計: 34,125 22,226 21,445期末現金餘額: 11,351 12,284 13,539(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 357,100仟元已用額度: 330,000仟元額度餘額: 27,100仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司104年11月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/12/162.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)104年11月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 63.83%流動比率: 63.71%速動比率: 26.28%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 104年12月 105年01月 105年02月期初現金餘額: 14,962 14,595 10,670現金流入合計: 26,823 28,300 27,052現金流出合計: 27,190 32,225 25,036期末現金餘額: 14,595 10,670 12,686(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 357,100仟元已用額度: 338,000仟元額度餘額: 19,100仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司104年10月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/11/162.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)104年10月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 64.58%流動比率: 61.01%速動比率: 24.04%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月期初現金餘額: 12,340 14,336 14,104現金流入合計: 22,931 27,958 28,300現金流出合計: 20,935 28,190 32,085期末現金餘額: 14,336 14,104 10,319(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 357,100仟元已用額度: 338,000仟元額度餘額: 19,100仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司104年9月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:104/10/162.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)104年9月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 65.14%流動比率: 60.36%速動比率: 23.90%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月期初現金餘額: 13,806 11,151 13,147現金流入合計: 27,571 22,931 27,365現金流出合計: 30,226 20,935 27,585期末現金餘額: 11,151 13,147 12,927(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 357,100仟元已用額度: 334,600仟元額度餘額: 22,500仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無