聯廣傳播公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司資金貸與他人餘額達本公司最近期財務報表淨值 百分之二十以上之事宜1.事實發生日:106/04/052.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:聯眾廣告股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:聯準行銷顧問股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:聯太國際公關顧問股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:聯一公關顧問股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:二零零八傳媒行銷股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):60000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:聯樂數位行銷股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:聯勤公關顧問股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:光洋波斯特國際展覽股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1900004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.535.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無

本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司 最近期財務報表淨值百分之二以上者。1.事實發生日:106/04/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:二零零八傳媒行銷股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)原資金貸與之餘額(仟元):23000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60000(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通(1)公司名稱:光洋波斯特國際展覽股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):137000(2)累積盈虧金額(仟元):1034925.計息方式:每月計息，利率依照銀行借款利率平均加碼。6.還款之:(1)條件:到期一次性還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸予人。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1900008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.539.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.董事會日期:106/04/052.審計委員會日期:106/03/303.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:(1)修正議案四案由為「申請本公司股票上市(含上櫃)案」，修正說明一內容為「向主管機關申請股票上市(含上櫃)」(2)修正議案五案由為「擬辦理初次上市(含上櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷」，修正說明一內容為「為配合公司股票初次上市(含上櫃)前辦理股票公開承銷之需要」(3)修正議案十七股東會討論事項第3案為「擬辦理初次上市(含上櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷，原股東放棄認購案」4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/04/052. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.89700000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：87,034,021　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：崔中鼎等。被告：聯廣傳播股份有限公司等。法院：台灣士林地方法院民事庭。案號：106年度司他調字第107號。2.事實發生日:106/02/143.發生原委（含爭訟標的）:原告等提出確認委任關係存在之訴。4.處理過程:將於106/03/07開庭試行調解。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/01/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡殿謙 曾任睿能創意股份有限公司(GOGORO) 財務長4.新任者姓名及簡歷:嚴偉翠 現任桑迪亞醫療科技集團股份有限公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因第一屆薪資報酬委員會胡殿謙委員辭任，董事會決議補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~107/09/088.新任生效日期:106/01/239.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/01/232.股東會召開日期:106/05/173.股東會召開地點:集思台大會議中心 米開朗基羅廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)4.召集事由:(一)報告事項：　 (1)105年度營業報告　 (2)105年度獨立董事查核報告　 (3)105年度背書保證辦理情形報告 (4)105年度員工及董監酬勞分配情形報告案 (二)承認事項：　 (1)105年度營業報告書及財務報表案　 (2)105年度盈餘分配案 (三)討論事項及選舉事項： (1)補選本公司獨立董事案 (四)其他議案： (1)解除新任獨立董事及現任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:106/03/196.停止過戶截止日期:106/05/177.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定辦理，自民國106年3月6日起至105年3月16日止受理股東提案申請。受理提案之處所：台北市內湖區陽光街321巷56號5樓。(2)依公司法第192條之1規定辦理，自民國106年3月6日起至106年3月16日止受理股東提名，受理提名之處所：台北市內湖區陽光街321巷56號5樓。

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:常心怡 現任2008傳媒行銷股份有限公司 執行副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經董事會決議通過升任總經理6.新任生效日期:105/12/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/292.法人名稱:聯廣傳播股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:崔中鼎 曾任聯廣傳播股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:黃鼎翎 現任聯廣傳播股份有限公司公關事業中心執行長5.異動原因:法人董事代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/25 ~ 107/08/247.新任生效日期:105/12/298.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/292.舊任者姓名及簡歷:崔中鼎 曾任聯廣傳播股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:程懷昌 現任本公司媒體與數位事業中心執行長及2008傳媒行銷股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任及解任5.異動原因:經董事會決議通過重新指派6.新任生效日期:105/12/297.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:崔中鼎 曾任聯廣傳播股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:程懷昌 現任本公司媒體與數位事業中心執行長及2008傳媒行銷股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:由新任總經理擔任7.生效日期:105/12/298.新任者聯絡電話:2627-88069.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/312.舊任者姓名及簡歷:胡殿謙 曾任 睿能創意股份有限公司(GOGORO) 財務長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人生涯規劃至香港企業就職，請辭本公司獨立董事職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/22~107/09/087.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:4/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於105年12月29日接獲辭職書，辭職生效日為105年12月31日。(2)本公司獨立董事之缺額，將於最近一次股東常會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:105/12/292.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡殿謙 曾任 睿能創意股份有限公司(GOGORO) 財務長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22 ~ 107/09/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司於105年12月29日接獲辭職書，辭職生效日為105年12月31日。(2)本公司審計委員會委員之缺額，將於最近一次股東常會辦理補選獨立董事事宜。(3)本公司薪資報酬委員會委員之缺額，將依法辦理補行委任。

1.發生變動日期:105/12/292.舊任者姓名及簡歷:胡殿謙 曾任 睿能創意股份有限公司(GOGORO) 財務長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/22~107/09/088.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:因設置獨立董事及為維持董事單數席次，董事席次由五席增加成九席，於105年6月22日股東常會新選任三名獨立董事及一名董事。於105年12月29日接獲獨立董事胡殿謙先生辭任通知，同任期董事變動席次達4/9。

1.事實發生日:105/11/142.發生緣由:(1)召開法人說明會之時間：14 時 30 分(2)召開法人說明會之地點：台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳C廳)(3)法人說明會擇要訊息：主要向投資人說明本公司營運概況、財務及業務狀況3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/11/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:媒體及數位事業中心執行長 程懷昌、公關事業中心執行長 黃鼎翎3.許可從事競業行為之項目:投資、經營或任職於其他與本公司或關係企業營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：廣利美股份有限公司，代表人：郭冠群、黃清苑、林秀玲獨立董事：胡殿謙獨立董事：丁一賓獨立董事：陳昭如3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席及代表出席股數共計9,015,300股,超過二分之一以上股東出席,表決結果：贊成權數9,015,300權。本案照原董事會提案內容表決,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:許可從事競業行為之期間為任職本公司董事之職務期間。

1.發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)董事黃清苑/現任以下公司及職務：國泰金融控股股份有限公司獨立董事國泰世華商業銀行股份有限公司獨立(常務)董事國泰人壽保險股份有限公司獨立董事國泰綜合證券股份有限公司獨立董事台灣玻璃工業股份有限公司獨立董事台灣證券交易所股份有限公司董事鴻海精密工業股份有限公司董事達勝創業投資股份有限公司董事長達揚創意股份有限公司董事達勝壹乙創業投資股份有限公司董事長達勝壹甲壹投資股份有限公司董事長廣新伍股份有限公司董事長(2)獨立董事胡殿謙/現任睿能創意營銷股份有限公司(GOGORO) 財務長(3)獨立董事陳昭如/現任富邦金控股份有限公司 資深副總經理(4)獨立董事丁一賓/現任以下公司及職務駿鼎資本(Quintus Partners)合夥人廣西柳工機械股份有限公司外部董事4.異動原因:依本公司章程第十七條第一項規定，本公司設董事五至九人，本公司於公開發行股票後，獨立董事不得少於三人。本公司擬因實際需要，依公司章程增選4名董事，其中三名獨立董事，上述新任董事之任期自中華民國105年6月22日起至中華民國107年9月8日止。5.新任董事選任時持股數:無。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/09/09~107/09/087.新任生效日期:105/06/228.同任期董事變動比率:九分之四9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司105年06月22日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司105年06月22日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:公告董事會決議通過設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司105年06月22日董事會決議通過訂定「審計委員會組織規程」。(二)本公司105年06月22日董事會決議通過設置審計委員會。