聯廣傳播公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司股東常會決議通過本公司與達揚創意股份有限公司合併案 ，特此對債權人公告。1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:依據公司法第319條準用第73條及企業併購法第23條規定辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第319條準用第73條及企業併購法第23條規定辦理。(2)本公司業經民國(以下同)105年5月11日董事會及105年6月22日股東常會決議通過與達揚創意股份有限公司合併乙案。本合併案之合併基準日暫定為105年8月15日，合併後將以本公司為存續公司，達揚創意股份有限公司為消滅公司。自合併基準日起，達揚創意股份有限公司之所有資產負債及一切權利義務均由聯廣傳播股份有限公司概括承受。(3)貴債權人如對於本合併案有所異議，請自即日起至105年7月23日止之期間內，檢附債權證明文件以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司表示異議，逾期即視為無異議。

1.事實發生日:105/05/112.契約相對人:達揚創意股份有限公司3.與公司關係:從屬關係(本公司與該公司之董事有半數以上相同)。4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司於105年5月11日董事會決議通過與達揚創意股份有限公司合併案。本公司為合併後之存續公司,達揚創意為消滅公司,合併後存續公司之名稱仍為「聯廣傳播股份有限公司」。本公司本次吸收合併達揚創意預計將增加發行普通股14,026,005股,每股面額新台幣10元整,總計發行金額為新台幣140,260,050元整。實際合併時,如達揚創意及本公司流通在外股數自合併契約書簽訂日起至合併基準日止有所增減,或因合併契約書有所調整時,增資股數及合併後實收資本總額及發行股數亦將調整之。本合併案之合併基準日暫定為105年8月15日。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。8.具體目的(解除者不適用):長期策略發展所需,整合資源、提升公司競爭力、擴大營業規模並加強經濟規模效益。9.其他應敘明事項:(1)實際合併對價及增資發行股數，若因主管機關要求或相關法令變動或雙方合併契約之 規定，而需進行調整時，董事會授權董事長決議後進行調整並公告之。 合併對價實際給付對象，將以合併基準日當日達揚創意股東名冊記載資料為準。(2)合併基準日前，如有調整換股比例之必要者，於合併契約所訂之調整事由範圍內，董 事會授權董事長另行協議變更調整之。(3)本次合併換發新股之權利義務與本公司原發行股份相同。

1.事實發生日:105/04/152.發生緣由:聯廣廣告(北京)有限公司(簡稱聯廣北京) 為本公司於2008年至中國北京成立持股100%之子公司，目前尚無重大營業活動，為能有效地保障公司名稱及中國的廣告執照，以備未來擴張中國業務需求，本公司擬以自有資金美金2萬元整現金增資聯廣北京，即聯廣北京股本由美金15萬提高到美金17萬，因應未來三年每年需要約新台幣18萬的維持費用。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/152.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。3.因應措施:依函文規定辦理。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣404,784元(2)董監事酬勞金額:新台幣0元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異