聯禾有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/02/072.舊任者姓名及簡歷:王鴻紳、台灣大哥大(股)公司副總經理暨代理技術長3.新任者姓名及簡歷:揭朝華、凱擘(股)公司技術長4.異動原因:法人董事改派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/03/28_103/03/277.新任生效日期:103/02/108.同任期董事變動比率:4/59.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:102/07/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李光漢 聯禾有線電視(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:楊明杰 台固媒體(股)公司資深處長 5.異動原因:原總經理擬於102/8/01辭任6.新任生效日期:102/08/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/07/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊明杰3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事 業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:經理人楊明杰預計於102/08/01到任。

公告序號：1主旨：召集本公司102年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：102/04/03停止過戶日期起日：102/02/03停止過戶日期迄日：102/04/03公告內容：一、開會時間：中華民國102年4月3日(星期三)下午2:00。二、開會地點：台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓。三、會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.101年度營業決算案。2.101年度盈餘分配案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(三)其他議案及臨時動議。四、前項盈餘分配案經本公司董事會決議擬定如下：(一)每股分配現金股利0.62845元，俟本次股東常會通過後另訂除息基準日配發。(二)員工現金紅利計新台幣107,128元。(三)董監事酬勞計新台幣0元。五、依公司法第165條規定，自102年2月3日起至102年4月3日止停止本公司股票轉讓過戶登記，因102年2月2日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於102年2月1日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以102年2月2日(最後過戶日)郵戳為憑。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年1月29日起至102年2月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年2月7日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯禾有線電視股份有限公司 股務單位(地址：台北市大安區基隆路2段172-1號18樓)。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務單位洽詢。電話：(02)6638-3940。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務單位。九、除分函各股東外，特此公告。

話：02-25865859）。十、特此公告。/*TL 27 3509 聯禾 101/04/02 補充公告本公司101年股東常會召集事由。公告序號：1主旨：補充公告本公司101年股東常會召集事由。股東會種類：股東常會開會日期：101/05/03停止過戶日期起日：101/03/05停止過戶日期迄日：101/05/03公告內容：一、開會時間：中華民國101年5月3日(星期四)上午10:00。二、開會地點：台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓會議室。三、會議召集事由：(一)報告事項：1.100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.100年度營業決算案。2.100年度盈餘分派案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)其他議案及臨時動議。四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下：(一)每股分配現金股利0.66939元，俟本次股東常會通過後另訂除息基準日配發。(二)員工現金紅利計新台幣114,107元。(三)董監事酬勞計新台幣0元。五、依公司法第165條規定，自101年3月5日起至101年5月3日止停止本公司股票轉讓過戶登記，因101年3月4日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於101年3月3日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以101年3月3日(最後過戶日)郵戳為憑。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年2月29日起至101年3月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年3月9日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯禾有線電視股份有限公司 股務單位(地址：台北市大安區基隆路2段172-1號18樓)。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務單位洽詢。電話：(02)6638-3940。

公告序號：1主旨：本公司99年度現金股利除息基準日暨發放日公告公告內容：一、本公司99年度可分配盈餘中之新台幣118,928,416元配發現金股利，每股配發新台幣0.69768元案，業經本公司100年5月30日股東常會通過在案，並於第五屆第二次董事會訂定100年6月7日為除息基準日，100年6月28日為發放日。二、依公司法第165條規定，自100年6月3日至100年6月7日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於100年6月2日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓，電話：(02)6638-3930)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以100年6月2日(最後過戶日)郵戳為憑。三、特此公告。

公告序號：1主旨：召開本公司100年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：100/05/30停止過戶日期起日：100/04/01停止過戶日期迄日：100/05/30公告內容：一、開會時間：中華民國100年5月30日(星期一)上午11:00。二、開會地點：台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓會議室。三、會議召集事由：(一)報告事項：1.99年度營業報告。2.監察人審查99年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.99年度營業決算案。2.99年度盈餘分派案。 (三)其他議案及臨時動議。四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下：(一)每股分配現金股利0.69768元，俟本次股東常會通過後另訂除息基準日配發。(二)員工現金紅利計新台幣118,928元。(三)董監事酬勞計新台幣0元。五、依公司法第165條規定，自100年4月1日起至100年5月30日止停止本公司股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於100年3月31日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以100年3月31日(最後過戶日)郵戳為憑。六、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司自100年3月29日起至100年4月7日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請依公司法第172條之1規定辦理提案手續，並於100年4月7日下午5時前送達本公司，並敘明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所：聯禾有線電視股份有限公司 股務單位(地址：台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務單位洽詢。電話：(02)6638-3930。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務單位。九、除分函各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:100/03/282.舊任者姓名及簡歷:富樹林媒體科技(股)公司代表人賴弦五、台灣大哥大(股)公司營運總經理富樹林媒體科技(股)公司代表人許婉美、台灣大哥大(股)公司行政總經理富樹林媒體科技(股)公司代表人俞若奚、台灣大哥大(股)公司資深副總經理暨財務長富樹林媒體科技(股)公司代表人王鴻紳、台灣大哥大(股)公司副總經理暨代理技術長富樹林媒體科技(股)公司代表人李光漢、聯禾有線電視(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:台固媒體(股)公司代表人賴弦五、台灣大哥大(股)公司營運總經理台固媒體(股)公司代表人許婉美、台灣大哥大(股)公司行政總經理台固媒體(股)公司代表人俞若奚、台灣大哥大(股)公司資深副總經理暨財務長台固媒體(股)公司代表人王鴻紳、台灣大哥大(股)公司副總經理暨代理技術長台固媒體(股)公司代表人李光漢、聯禾有線電視(股)公司總經理4.異動原因:提前全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:170,441,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/05/14~102/05/137.新任生效日期:100/03/288.同任期董事變動比率:5/59.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:100/03/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事台固媒體股份有限公司及其代表人賴弦五先生、許婉美女士、俞若奚女士、王鴻紳先生及李光漢先生。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:100/03/28~103/03/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:賴弦五/許婉美。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門台富客服科技有限公司及台信互聯通信技術(北京)有限公司董事/台信互聯通信技術(北京)有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門市火炬高新區軟體園綜合樓2號3F-B及北京市海淀區花園路4號通恆大廈B層B05B室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:系統集成技術開發等客戶關係管理應用系統和信息系統開發及數據通信產品。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:99/12/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭俊卿、台固媒體(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:賴弦五、台灣大哥大(股)公司資深副總經理暨個人用戶事業群營運長(100/1/1升任營運總經理)5.異動原因:原董事長因所代表法人董事於99/12/23改派代表人而當然解任，經99/12/30董事會推選賴弦五先生為董事長。6.新任生效日期:99/12/307.其他應敘明事項:無。

主旨： 召集本公司99年股東常會補充公告。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/14 停止過戶日期起日：99/03/16 停止過戶日期迄日：99/05/14 公告內容： 一、開會時間：中華民國99年5月14日(星期五)上午10:00。二、開會地點：台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓會議室。三、會議召集事由： (一)報告事項：1.98年度營業報告。2.監察人審查98年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認、選舉及討論事項：1.98年度營業決算案。 2.98年度盈餘分派案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。4.本公司第4屆董事、監察人選任案。5.本公司第4屆新任董事及其代表人競業禁止責任免除案。(三)其他議案及臨時動議。四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下：(一)每股分配現金股利0.69223元，俟本次股東常會通過後另訂除息基準日配發。(二)員工現金紅利計新台幣107,300元。(三)董監事酬勞計新台幣0元。(四)配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為0.77元。五、依公司法第165條規，自99年3月16日起至99年5月14日止停止本公司股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於99年3月15日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以99年3月15 日(最後過戶日)郵戳為憑。六、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司自99年3月10日起至99年3月19日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請依公司法第172條之1規定辦理提案手續，並於99年3月19日下午5時前送達本公司，並敘明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所：聯禾有線電視股份有限公司 股務單位(地址：台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務單位洽詢。電話： (02)6638-3930。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務單位。九、除分函各股東外，特此公告。

主旨： 召開本公司99年股東常會公告。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/14 停止過戶日期起日：99/03/16 停止過戶日期迄日：99/05/14 公告內容： 一、開會時間：中華民國99年5月14日(星期五)上午10:00。二、開會地點：台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓會議室。三、會議召集事由： (一)報告事項：1.98年度營業報告。2.監察人審查98年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.98年度營業決算案。2.98年度盈餘分派案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(三)其他議案及臨時動議。四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下：(一)每股分配現金股利0.69223元，俟本次股東常會通過後另訂除息基準日配發。(二)員工現金紅利計新台幣107,300元。(三)董監事酬勞計新台幣0 元。(四)配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為0.77元。五、依公司法第165條規定，自99年3月16日起至99年5月14日止停止本公司股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於99年3月15日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北市大安區基隆路二段172-1號18 樓)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以99年3月15日(最後過戶日)郵戳為憑。六、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司自99年3月10日起至99年3月19日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請依公司法第172條之1規定辦理提案手續，並於99年3月19日下午5時前送達本公司，並敘明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所：聯禾有線電視股份有限公司 股務單位(地址：台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務單位洽詢。電話：(02)6638-3930。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務單位。九、除分函各股東外，特此公告。

1.股東會決議日:98/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台固媒體(股)公司董事代表人許婉美女士。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:98/05/20~100/05/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許婉美。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門台富客服科技有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區軟體園綜合樓2號3F-B。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:系統集成技術開發等客戶關係管理應用系統和信息系統開發、安裝、維護、技術支援、人員培訓及相關資訊諮詢服務。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:96/08/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:賴弦五、富洋媒體科技(股)公司執行長4.新任者姓名及簡歷:周鐘麒、台灣電訊網路(股)公司副董事長兼總經理5.異動原因:法人董事改派代表人，經96/08/13董事會推選周鐘麒先生為董事長。6.新任生效日期:96/08/137.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:96/06/262.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:富洋媒體科技(股)公司 代表人：簡增燦，富洋媒體總經理；富洋媒體科技(股)公司 代表人：李光漢，聯禾有線電視總經理。4.異動原因:為符合證券交易法第26條之3規定。5.新任董事選任時持股數:富洋媒體科技(股)公司170,441,326股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:96/06/268.同任期董事變動比率:0.49.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:96/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:富洋媒體科技股份有限公司董事代表人簡增燦先生及富洋媒體科技股份有限公司董事代表人李光漢先生。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:96/06/26~97/09/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:94/10/242.舊任者姓名及簡歷:董 事：台固線上股份有限公司代表人林重文,台灣大哥大股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:董 事：台固線上股份有限公司代表人盧榮輝,富洋媒體科技股份有限公司財務長4.異動原因:法人董事改派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/04/06~97/04/057.新任生效日期:94/10/248.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/04/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:原任董事長-富洋投資(股)公司法人代表謝國雄。4.新任者姓名及簡歷:新任董事長-台固線上(股)公司法人代表謝國雄。5.異動原因:因於股東臨時會改選董事，重新推選董事長。6.新任生效日期:94/04/067.其他應敘明事項:經94/04/06第四屆第一次董事會決議通過。

1.發生變動日期:94/04/062.舊任者姓名及簡歷:董事:謝國雄(富洋投資(股)公司法人代表)。3.新任者姓名及簡歷:董事:謝國雄(台固線上(股)公司法人代表)。董事:柳逸義(台固線上(股)公司法人代表)。董事:林重文(台固線上(股)公司法人代表)。4.異動原因:董事改選。5.新任董事選任時持股數:職稱 當選人姓名 選任時持股數---- -------------------- ---------------董事 台固線上(股)公司 33,005,146法人代表:謝國雄董事 台固線上(股)公司 33,005,146法人代表:柳逸義董事 台固線上(股)公司 33,005,146法人代表:林重文6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/04/23~96/04/227.新任生效日期:94/04/068.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:94/03/042.舊任者姓名及簡歷:董事:柳逸義，簡歷:無董事:嚴正，簡歷:無董事:吳瑞松，簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因於任期中轉讓股數超過1/2時，其董事資格自然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/04/23~96/04/227.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/49.其他應敘明事項:召開股東臨時會改選。