聯禾有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期：94/03/04。2.股東臨時會召開日期：九十四年四月六日星期三上午十時整。3.股東臨時會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓。4.會議召集事由：(1)本公司章程修正案。(2)訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3)本公司第四屆董事及監察人選任案。(4)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(5)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起迄日期：94/03/08~94/04/06。6.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:94/03/032.舊任者姓名及簡歷:董事-富洋投資(股)公司代表人林重文先生，簡歷：無。3.新任者姓名及簡歷:董事-富洋投資(股)公司代表人謝國雄先生，簡歷：無。4.異動原因:原任董事林重文先生因業務繁忙,法人董事改派代表人。5.新任董事選任時持股數:8,400,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/04/23~96/04/227.新任生效日期:94/03/038.同任期董事變動比率:法人改派代表人不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:94/01/242.舊任者姓名及簡歷:董事:林樂賜，簡歷:聯禾有線電視(股)公司副總經理。董事:吳林金絨，簡歷:聯禾有線電視(股)公司董事。3.新任者姓名及簡歷:董事:吳瑞松，簡歷:無。4.異動原因:原申報之獨立董事-陳曉嵐，因個人因素不克就任。5.新任董事選任時持股數:223,558股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/04/23~96/04/227.新任生效日期:94/01/148.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:94/01/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:原任董事長-柳逸義。4.新任者姓名及簡歷:新任董事長-柳逸義。5.異動原因:因原任董事部份辭任，於股東臨時會補選董事並推選董事長。6.新任生效日期:94/01/147.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:94/01/142.舊任者姓名及簡歷:董事:林樂賜，簡歷:聯禾有線電視(股)公司副總經理。董事:吳林金絨，簡歷:聯禾有線電視(股)公司董事。3.新任者姓名及簡歷:董事:吳瑞松，簡歷:無。獨立董事:陳曉嵐，簡歷:奧克拉荷馬大學電腦資訊,凌群電腦總工程師。4.異動原因:原任董監事部份辭任，於股東臨時會補選新任董監事。5.新任董事選任時持股數:223,558股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/04/23~96/04/227.新任生效日期:94/01/148.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：93/12/092. 股東臨時會召開日期：九十四年一月十四日星期五上午九時正。3. 股東臨時會召開地點：宜蘭市東港路校舍巷28-23號本公司會議室。4. 召集事由：（一）討論事項：(1)修訂本公司章程部份條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制案。（二）選舉事項：(1)補選董事及監察人案。（三）其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期：93/12/16~94/01/146.其他應敘明事項：無。

董事會通過日期(事實發生日)： 民國93年6月25日 舊會計師事務所名稱： 誠和聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 陳進明 舊任簽證會計師姓名2： 蔡德芳 新會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 池瑞全 新任簽證會計師姓名2： 陳慧銘 變更會計師之原因： 為配合本公司未來發展及內部管理之需要，擬自民國九十三年半年度起，轉由委託勤業眾信會計師事務所辦理財務報表等查核簽證業務。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 本公司不再繼續委任。 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國93年6月30日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 無 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 是 其他應敘明事項： 無

鉅亨網資料中心／台北． 5月28日 05/28 10:47 聯禾有線電視股份有限公司公告董事股權質設情形之相關資料如下： 質權解除：李海柱 股權解除：420股 撤銷日期：2002.05.24 質 權 人：柳逸義 累計設定：420股

鉅亨網資料中心／台北．05月13日 05/13 10:02 聯禾有線電視股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.28(星期五)14:00 2.地點：本公司會議室 宜蘭市東港路校舍巷28-23號 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業及財務狀況報告。 >>監察人審查90年度決算表冊報告。 (2)承認事項： >>承認90年度決算表冊案。 >>承認90年度盈餘分派案。 >>討論修訂本公司章程部份條文案。 >>討論修訂本公司股東會議事規則案。 (3)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.04.29∼2002.06.28 5.股務：本公司(03-938-4644)。

鉅亨網資料中心／台北． 5月03日 05/03 15:32 聯禾有線電視股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------股東權益表： 股 本： 420,000 法定公積： 84 累積盈虧： 29,577 股東權益： 449,661損益表： 營業收入： 411,015 營業毛利： 155,439 營業淨損： 52,004 業外收入： 7,463 業外費用： 26,615 稅前損益： 32,852 稅後損益： 30,701 每股盈餘： 0.73元------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘。

鉅亨網資料中心／台北． 4月 3日 04/03 13:49 聯禾有線電視股份有限公司公告董事暨經理人股權質設情形之相關資料如下： 質權設定：林渭川(董事) 股權設定：121萬4000股 設定日期：2002.03.29 質 權 人：中央租賃股份有限公司 累計設定：121萬4000股 質權設定：林樂陽(董事) 股權設定：113萬4000股 設定日期：2002.03.29 質 權 人：中央租賃股份有限公司 累計設定：113萬4000股 質權設定：吳林金絨(董事) 股權設定：83萬8000股 設定日期：2002.03.29 質 權 人：中央租賃股份有限公司 累計設定：83萬8000股 質權設定：李光漢(經理人) 股權設定：119萬7000股 設定日期：2002.03.29 質 權 人：中央租賃股份有限公司 累計設定：119萬7000股 質權設定：盧阿水(經理人) 股權設定：42萬股 設定日期：2002.03.29 質 權 人：中央租賃股份有限公司 累計設定：42萬股

鉅亨網資料中心／台北．12月26日 12/26 12:04 聯禾有線電視股份有限公司公告董事--李海柱，股權質設情形之相關資料如下： 質權設定： 股權設定：42萬股 設定日期：2001.12.21 質 權 人：柳逸義 累計設定：42萬股