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聯策科技(上)公司公告
1.事實發生日:111/08/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:映利科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司：聯策科技股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：母勾司對子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):60,332
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32,300
(2)累積盈虧金額(仟元):-12,508
5.計息方式:
自撥款日起算1年，年利率0%
6.還款之:
(1)條件:
自撥款日起算1年，得隨時還款
(2)日期:
自撥款日起算1年，得隨時還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.40
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:映利科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司：聯策科技股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：母勾司對子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):60,332
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32,300
(2)累積盈虧金額(仟元):-12,508
5.計息方式:
自撥款日起算1年，年利率0%
6.還款之:
(1)條件:
自撥款日起算1年，得隨時還款
(2)日期:
自撥款日起算1年，得隨時還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.40
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,033,600元
4.除權（息）交易日:111/08/26
5.最後過戶日:111/08/29
6.停止過戶起始日期:111/08/30
7.停止過戶截止日期:111/09/03
8.除權（息）基準日:111/09/03
9.現金股利發放日期:111/09/20
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,033,600元
4.除權（息）交易日:111/08/26
5.最後過戶日:111/08/29
6.停止過戶起始日期:111/08/30
7.停止過戶截止日期:111/09/03
8.除權（息）基準日:111/09/03
9.現金股利發放日期:111/09/20
10.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):689,548
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):198,343
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,434
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,676
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,383
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,205
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84
11.期末總資產(仟元):2,020,201
12.期末總負債(仟元):1,045,953
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):881,357
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):689,548
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):198,343
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,434
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,676
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,383
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,205
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84
11.期末總資產(仟元):2,020,201
12.期末總負債(仟元):1,045,953
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):881,357
14.其他應敘明事項:無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：桃園市中壢區大江段528/533/562/563/565/576地號
2.事實發生日:111/7/13~111/7/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得土地：桃園市中壢區大江段528/533/562/563/565/576地號
交易數量：4,161.32平方公尺(約合1,258.8坪)
每單位價格：每坪約新台幣236,455元
交易總金額：新台幣297,652,505元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人(非公司之關係人)。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期：支付新台幣59,265,442元
第二期：支付新台幣29,900,000元
第三期：支付新台幣208,487,063元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價及第九屆第三次董事會授權決定。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宏邦不動產估價師聯合事務所，估價金額：310,327,756元整。
11.專業估價師姓名:
宏邦不動產估價師聯合事務所：李青塘先生
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司長遠發展及規畫。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國110年10月13日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年10月13日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
更正『本次交易為關係人交易』此欄位，應為『否』。
土地：桃園市中壢區大江段528/533/562/563/565/576地號
2.事實發生日:111/7/13~111/7/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得土地：桃園市中壢區大江段528/533/562/563/565/576地號
交易數量：4,161.32平方公尺(約合1,258.8坪)
每單位價格：每坪約新台幣236,455元
交易總金額：新台幣297,652,505元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人(非公司之關係人)。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期：支付新台幣59,265,442元
第二期：支付新台幣29,900,000元
第三期：支付新台幣208,487,063元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價及第九屆第三次董事會授權決定。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宏邦不動產估價師聯合事務所，估價金額：310,327,756元整。
11.專業估價師姓名:
宏邦不動產估價師聯合事務所：李青塘先生
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司長遠發展及規畫。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國110年10月13日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年10月13日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
更正『本次交易為關係人交易』此欄位，應為『否』。
1.股東會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(2) 通過申請股票上市(櫃)案。
(3) 通過擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(2) 通過申請股票上市(櫃)案。
(3) 通過擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜 (變更股東常會召開地點) 1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:桃園市桃園區龍壽街81巷10號 本公司會議室(變更後)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）本公司一一○年度營業報告。（2）審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。（3）一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。（4）一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。（5）修訂董事會議事運作管理作業報告。（6）修訂道德行為準則報告。（7）修訂誠信經營守則報告。（8）增訂誠信經營作業程序及行為指南報告。（9）增訂企業社會責任守則報告。6.召集事由二、承認事項:（1）一一○年度決算表冊案。（2）一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:（1）修訂公司章程案。（2）修訂取得或處分資產處理程序案。（3）申請股票上市(櫃)案。（4）擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:(1)因新冠肺炎疫情影響，原股東常會開會地點配合防疫措施暫停開放，故本公司於111年05月06日經董事會決議變更股東常會召開地點，由原訂桃園市中壢區東園路57號(經濟部工業局中壢工業區服務中心會議室)，變更為桃園市桃園區龍壽街81巷10號 (本公司會議室)(2)本公司如因疫情影響，而須變更一一一年股東會開會相關事宜，擬授權董事長全權處理之。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：桃園市中壢區大江段528/533/562/563/565/576地號
2.事實發生日:111/4/20~111/4/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得土地：桃園市中壢區大江段528/533/562/563/565/576地號
交易數量：4,161.32平方公尺(約合1,258.8坪)
每單位價格：每坪約新台幣236,455元
交易總金額：新台幣297,652,505元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人(非公司之關係人)。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期：支付新台幣59,265,442元
第二期：支付新台幣29,900,000元
第三期：支付新台幣208,487,063元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價及第九屆第三次董事會授權決定。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宏邦不動產估價師聯合事務所，估價金額：310,327,756元整。
11.專業估價師姓名:
宏邦不動產估價師聯合事務所：李青塘先生
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司長遠發展及規畫。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年10月13日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年10月13日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
雙方於111年4月20日，增訂協議條款，土地總坪數為1258.8坪；
總價金為297,652,505元。
土地：桃園市中壢區大江段528/533/562/563/565/576地號
2.事實發生日:111/4/20~111/4/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得土地：桃園市中壢區大江段528/533/562/563/565/576地號
交易數量：4,161.32平方公尺(約合1,258.8坪)
每單位價格：每坪約新台幣236,455元
交易總金額：新台幣297,652,505元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人(非公司之關係人)。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期：支付新台幣59,265,442元
第二期：支付新台幣29,900,000元
第三期：支付新台幣208,487,063元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價及第九屆第三次董事會授權決定。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宏邦不動產估價師聯合事務所，估價金額：310,327,756元整。
11.專業估價師姓名:
宏邦不動產估價師聯合事務所：李青塘先生
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司長遠發展及規畫。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年10月13日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年10月13日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
雙方於111年4月20日，增訂協議條款，土地總坪數為1258.8坪；
總價金為297,652,505元。
代子公司昆山聯策電子有限公司公告配合當地政府 防疫政策暫時停工事宜。
1.事實發生日:111/04/20
2.公司名稱:昆山聯策電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:原配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作停工至4月19日，
現配合當地政府防疫措施再延長，後續將視具體規定提出復工申請。
6.因應措施:配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
1.事實發生日:111/04/20
2.公司名稱:昆山聯策電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:原配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作停工至4月19日，
現配合當地政府防疫措施再延長，後續將視具體規定提出復工申請。
6.因應措施:配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
代子公司昆山聯策電子有限公司公告配合當地政府 防疫措施停工檢疫事宜。 1.事實發生日:111/04/122.公司名稱:昆山聯策電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:大陸子公司昆山聯策電子有限公司為配合當地政府防疫措施全市停工檢疫，期間自111年04月12日起至111年04月19日。6.因應措施:配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
1.事實發生日:111/04/062.公司名稱:昆山聯策電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:大陸子公司昆山聯策電子有限公司為配合當地政府防疫措施全市停工檢疫，期間自111年04月06日起至111年04月08日。6.因應措施:配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二、三、四款公告 1.事實發生日:111/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞市聯策貿易有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):897,019(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):114,500(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):114,500(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):114,500(8)本次新增背書保證之原因:因應營運需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):60,816(2)累積盈虧金額(仟元):50,3325.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約全數清償(2)日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時6.背書保證之總限額(仟元):897,0197.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):114,5008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.769.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.5310.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：111/03/292. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,033,600 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二、三、四款公告 1.事實發生日:111/03/292.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞市聯策貿易有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):897,019(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):115,100(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):115,100(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):115,100(8)本次新增背書保證之原因:因應營運需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):60,816(2)累積盈虧金額(仟元):50,3325.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約全數清償(2)日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時6.背書保證之總限額(仟元):897,0197.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):115,1008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.839.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.6010.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/292.審計委員會通過財務報告日期:111/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,374,6265.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):319,2966.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,5187.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,5418.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,7829.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,66710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7511.期末總資產(仟元):2,042,93712.期末總負債(仟元):1,061,10413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):897,02014.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:聯策科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司一一○年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。(2)本公司民國一一○年度財務報表及營業報告書案。(3)員工酬勞及董事酬勞案。(4)本公司民國一一○年度盈餘分配案。(5)一一○年度盈餘分配現金股利案。(6)擬申請為孫公司背書保證並向台北富邦銀行申請中期授信額度案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
更正-董事會決議召開111年股東常會事宜 暨受理股東提案期間及處所 1.董事會決議日期:111/02/252.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號（經濟部工業局中壢工業區服務中心會議室）4.召集事由一、報告事項:（1）本公司一一○年度營業報告。（2）審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。（3）一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。（4）一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。（5）修訂董事會議事運作管理作業報告。（6）修訂道德行為準則報告。（7）修訂誠信經營守則報告。（8）增訂誠信經營作業程序及行為指南報告。（9）增訂企業社會責任守則報告。5.召集事由二、承認事項:（1）一一○年度決算表冊案。（2）一一○年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:（1）修訂公司章程案。（2）修訂取得或處分資產處理程序案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/1211.停止過戶截止日期:111/06/1012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。14.其他應敘明事項:更正『是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否』。
本公司代子公司東莞市聯策貿易有限公司公告 從事大陸投資之相關資訊 1.事實發生日:自民國111/2/25至民國111/2/252.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司-江蘇迅聯科高新技術有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量/價格：不適用(2)交易總金額：人民幣3,000萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:江蘇迅聯科高新技術有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:無6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣9,000萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:機械設備、工業自動控制系統裝置、智慧基礎製造裝備、電子元件等研發、製造、進出口、買賣及維修服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交易或付款條件：於董事會通過後，依實際需求時程辦理。(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國111年02月25日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國111年02月25日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金3,504仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:40.24%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:6.61%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:13.14%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金3,504仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:40.24%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:6.61%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:13.14%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年度 人民幣7,866仟元108年度 人民幣8,993仟元109年度 人民幣7,782仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:本公司投資比例為20%，投資資本額為人民幣3,000萬元，採分次投入
1.事實發生日:111/02/252.公司名稱:聯策科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司為擴展大陸業務，擬由轉投資公司東莞市聯策貿易有限公司，於大陸地區合資設立公司(二)擬訂定本公司一一一年股東常會日期、時間、地點及召集事由(三)一一一年股東常會受理股東提案之期間及處所6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
董事會決議召開111年股東常會事宜暨受理股東提案期間及處所 1.董事會決議日期:111/02/252.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號（經濟部工業局中壢工業區服務中心會議室）4.召集事由一、報告事項:（1）本公司一一○年度營業報告。（2）審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。（3）一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。（4）一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。（5）修訂董事會議事運作管理作業報告。（6）修訂道德行為準則報告。（7）修訂誠信經營守則報告。（8）增訂誠信經營作業程序及行為指南報告。（9）增訂企業社會責任守則報告。5.召集事由二、承認事項:（1）一一○年度決算表冊案。（2）一一○年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:（1）修訂公司章程案。（2）修訂取得或處分資產處理程序案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/1211.停止過戶截止日期:111/06/1012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/12/282.公司名稱:聯策科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)111年度預算案。(二)訂定本公司111年度內部稽核計劃。(三)符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質。(四)本公司原營業使用之不動產調整為投資性資產案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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