聯致科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/06/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蘇連芳(本公司財會主管)3.許可從事競業行為之項目:蘇州聯致科技有限公司-董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蘇連芳(本公司財會主管)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州聯致科技有限公司-董事8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州聯致科技有限公司-中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風里街158號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

本公司配合會計師事務所內部調整，自民國104年第二季財報起 更換簽證會計師。1.董事會通過日期(事實發生日):104/06/182.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:支秉鈞4.舊任簽證會計師姓名2:王國華5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳漢期7.新任簽證會計師姓名2:王國華8.變更會計師之原因:會計師事務所內部調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:會計師事務所主動通知內部調整。10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/06/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

代本公司重要子公司蘇州聯致科技有限公司公告董事長及董事異動。1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事長-陳冠富 蘇州聯致科技有限公司董事長董 事-顏立盛 蘇州聯致科技有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事長-李長明 蘇州聯致科技有限公司董事董事-蘇連芳 聯致科技股份有限公司財會主管4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:改派6.新任生效日期:104/06/107.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):151734(4)原資金貸與之餘額(仟元):94860(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47430(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):142290(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):474304.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1559381(2)累積盈虧金額(仟元):-12846985.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1422908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.389.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/012.公司名稱:蘇州聯致科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持有蘇州聯致79.68%之股份5.發生緣由:本公司轉投資子公司蘇州聯致科技有限公司將帳列待出售非流動資產項下之設備出售予浙江華正新材料股份有限公司(非本公司之關係人)，於104/04/01完成簽訂合約，出售之設備帳面價值約為人民幣11,224仟元，出售價格約為人民幣16,492仟元，處份損益約為人民幣5,268仟元(換算新台幣約為26,629仟元)。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司一○三年度營業概況，報請　公鑑。(2)審計委員會審查本公司一○三年度決算表冊報告書，報請　公鑑。(3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文，報請　公鑑。(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，報請　公鑑。(二)、承認事項(1)本公司一○三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，敬請　承認。(2)本公司一○三年度虧損撥補表，敬請 承認。(三)、討論事項(1)擬修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 核議。(2)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，提請　核議。(3)擬解除本公司現任董事競業禁止之限制案，提請 核議。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:蘇州聯致科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股蘇州聯致科技有限公司79.68%之股份5.發生緣由:本公司3/19董事會通過103年度合併財務報表，並通過子公司蘇州聯致科技有限公司103年度依國際會計準則第36號「資產減損」評估，將待出售非流動資產項下之設備認列資產減損，截至103年12月設備帳面價值約為人民幣37,041仟元，鑑價報告評估設備公平市價為人民幣11,780仟元，認列設備減損金額約為人民幣25,261仟元，換算新台幣約為124,319仟元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次資產減損損失因不涉及現金流量，對本公司及子公司營運。資金無重大影響。

1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為:103年度確定福利計劃之精算損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:103/12/192.舊任者姓名及簡歷:德佳投資股份有限公司 代表人:羅俊拔簡歷:德宏管理顧問股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:德宏管理顧問股份有限公司 代表人:羅俊拔簡歷:德宏管理顧問股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:德宏管理顧問(股)公司於董事會通過合併消滅德佳投資(股)公司合併基準日為103/12/19，本公司法人董事由德佳投資(股)公司異動為德宏管理顧問(股)公司，德宏管理顧問(股)公司指派羅俊拔擔任法人董事代表人。6.新任董事選任時持股數:124,894股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:103/12/199.同任期董事變動比率:11.11%10.其他應敘明事項:無。

公告本公司對AMC HOLDING LIMITED背書保證達資金貸與及背 書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款應公告事項。1.事實發生日:103/12/182.被背書保證之:(1)公司名稱:AMC HOLDING LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):813870(4)原背書保證之餘額(仟元):51861(5)本次新增背書保證之金額(仟元):93960(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):145821(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):81781(8)本次新增背書保證之原因:AMC HOLDING LIMITED因業務需要向金融機構取得短期融資額度USD300萬續約，本公司為其背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:同額本票。(2)價值(仟元):939604.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1583327(2)累積盈虧金額(仟元):-11851935.解除背書保證責任之:(1)條件:俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資 。(2)日期:俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資 。6.背書保證之總限額(仟元):11394177.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6681518.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.059.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.4210.其他應敘明事項:無。

公告本公司對蘇州聯致科技有限公司背書保證達資金貸與及背 書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款應 公告事項。1.事實發生日:103/12/182.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):813870(4)原背書保證之餘額(仟元):271770(5)本次新增背書保證之金額(仟元):62640(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):334410(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):271770(8)本次新增背書保證之原因:蘇州聯致科技有限公司因業務需要向金融機構借款USD200萬辦理續約，本公司同步為其背書保證。(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):813870(4)原背書保證之餘額(仟元):334410(5)本次新增背書保證之金額(仟元):93960(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):428370(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):271770(8)本次新增背書保證之原因:蘇州聯致科技有限公司因業務需要向金融機構借款USD300萬辦理續約，本公司同步為其背書保證。(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):813870(4)原背書保證之餘額(仟元):428370(5)本次新增背書保證之金額(仟元):93960(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):522330(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):271770(8)本次新增背書保證之原因:蘇州聯致科技有限公司因業務需要向金融機構借款USD300萬辦理續約，本公司同步為其背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:三筆皆為同額本票。(2)價值(仟元):2505604.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1467653(2)累積盈虧金額(仟元):-10313585.解除背書保證責任之:(1)條件:俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。(2)日期:俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。6.背書保證之總限額(仟元):11394177.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6681518.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.059.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.7210.其他應敘明事項:無。

本公司轉投資子公司蘇州聯致科技有限公司擬處分土地、 廠房及設備等不動產，依據IFRS 5「待出售非流動資產與停業 單位」之規定將蘇州聯致擬處份資產轉列為待出售非流動資產。1.事實發生日:103/12/182.公司名稱:蘇州聯致科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持有蘇州聯致79.68%之股份5.發生緣由:因大陸廠商崛起，削價搶市致蘇州聯致接單不佳，為降低虧損及活化資產，擬處分其土地、廠房及設備等不動產，並將相關資產轉列為待出售非流動資產。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:蘇州聯致停工後將減少相關營業收入，但仍維持買賣之營業活動，土地、廠房及設備等不動產轉列待出售非流動資產後，每月將降低折舊費用，後續相關處分情形待鑑價報告及交易對象、金額確認後另行公告。

公告本公司對蘇州聯致科技有限公司背書保證達資金貸與及背 書保證處理準則第二十五條第一項第四款應公告事項。1.事實發生日:103/08/072.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):854921(4)原背書保證之餘額(仟元):328840(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):418840(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):328840(8)本次新增背書保證之原因:蘇州聯致科技有限公司因業務需要向金融機構借款USD300萬辦理續約，本公司同步為其背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:同額本票。(2)價值(仟元):900004.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1504443(2)累積盈虧金額(仟元):-9529415.解除背書保證責任之:(1)條件:俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。(2)日期:俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。6.背書保證之總限額(仟元):11968897.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7666398.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.849.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.1810.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):252798(4)原資金貸與之餘額(仟元):179100(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29850(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):208950(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):298504.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1504443(2)累積盈虧金額(仟元):-9529415.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2089508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.229.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第13,32,39,66,67,68頁內容6.因應措施:重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。

一、公告序號：1二、主旨：聯致科技股份有限公司分派現金股利之除息基準日公告三、依據：本公司103年6月19日股東常會及第六屆第五次董事會決議，並依公司法第165條及相關規定辦理。四、股票停止過戶起訖日期：103年08月01日至103年08月05日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 200,000,000股、金額： 2,000,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 137,409,582股、金額： 1,374,095,820元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 137,409,582股、金額： 1,374,095,820元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國87年9月7日訂立、民國102年6月21日第十三次修訂（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.55000000元，（即每壹股盈餘分配 0.55000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 75,575,270元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 11,980,266元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 137,409,582股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年06月19日股東會通過＊現金股利發放日：103年08月25日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：無。（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年08月05日除權/除息交易日：103年07月30日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月31日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市信義路4段236號3樓辦理過戶機構電話：(02)2326-8818（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 103 年07 月 31日前 親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市信義路4段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103年07月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無。七、其他應公告事項：(一)現金股利預定於103年08月25日起委由本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放。(二)現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。(三)現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理宏遠證券股份有限公司領取。八、特此公告

1.股東會決議日:103/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：欣祥興電子科技(山東)有限公司 總經理。(2)欣興電子股份有限公司代表人 陳冠富：欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明董事(2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明:欣祥興電子科技(山東)有限公司 總經理(2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富:欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:欣祥興電子科技(山東)有限公司:中國山東省濟寧市濟寧高新區火炬城4號樓208室欣興同泰科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣75,575,270元(每股新台幣0.55元)4.除權（息）交易日:103/07/305.最後過戶日:103/07/316.停止過戶起始日期:103/08/017.停止過戶截止日期:103/08/058.除權（息）基準日:103/08/059.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:103/06/192.重要決議事項:一、承認本公司一○二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。二、承認本公司一○二年度盈餘分派表:發放股利種類及金額：(一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。(二)股東現金股利75,575,270元。(預計每仟股約配發@550元)。(三)其他:(1)員工現金紅利 11,980,266元，(2)董監事酬勞798,684元。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

召開股東常會之公告公司代號：3585　公司名稱：聯致一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：聯致董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月18日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月19日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月21日至103年6月19日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)本公司一○二年度營業概況。(2)審計委員會審查本公司一○二年度決算表冊報告書。　　　　2.承認事項：(1)承認本公司一○二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。(2)承認本公司一○二年度盈餘分派表。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.5500元／股(即每壹股盈餘分配0.5500元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：11980266元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：798684　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)擬解除本公司現任董事競業禁止之限制案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月20日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：10680台北市信義路四段236號3樓　　　　　　　　　　電話：(02)23268818　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日103年4月20日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國103年4月18日(星期五)下午16點30分前 親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(10680台北市信義路四段236號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月22日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯致科技股份有限公司財務部，338桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)23268818 ）。九、特此公告