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1.股東會決議日:105/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：欣興電子股份有限公司/董事、事業部總經理聯能科技(深圳)有限公司/董事昆山鼎鑫電子有限公司/董事欣興同泰科技(昆山)有限公司/董事欣祥興電子科技(山東)有限公司/董事長黃石欣益興電子科技有限公司/董事長蘇州聯致科技有限公司/董事長PLATO ELECTRONICS (CAYMAN) LIMITED/董事SMART IDEA HOLDINGS LIMITED/董事AMC HOLDING LIMITED/董事長CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD./代表取締役群浤科技股份有限公司/董事(2)欣興電子股份有限公司代表人 張世杰：欣興電子股份有限公司 /協理(3)欣興電子股份有限公司代表人 蔡靜美：群浤科技股份有限公司/財務部長聯興光電(深圳)有限公司/董事(4)陳福龍:蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理永眾科技股份有限公司/董事卓韋光電股份有限公司公司/副董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明 董事(2)欣興電子股份有限公司代表人蔡靜美 董事(3)陳福龍 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明：聯能科技(深圳)有限公司/董事、昆山鼎鑫電子有限公司/董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司/董事、欣祥興電子科技(山東)有限公司/董事長黃石欣益興電子科技有限公司/董事長、蘇州聯致科技有限公司/董事長(2)欣興電子股份有限公司代表人 蔡靜美:聯興光電(深圳)有限公司/董事(3)陳福龍:蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:聯能科技(深圳)有限公司 中國廣東省深圳市寶安區沙井街道創新路沙一環保工業城A棟昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號欣興同泰科技(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號欣祥興電子科技(山東)有限公司 中國山東省濟寧市濟寧高新區火炬城4號樓208室黃石欣益興電子科技有限公司 中國湖北省黃石市黃金山工業新區金山大道188-2號蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裏街158號聯興光電(深圳)有限公司 中國廣東省深圳市寶安區沙井街道創新路沙一環保工業城C棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:李長明董事長3.新任者姓名及簡歷:李長明董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:新任董事推選6.新任生效日期:105/06/237.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/238.新任生效日期:105/06/239.其他應敘明事項:配合本公司105年6月23日股東常會董事全面改選，薪酬委員會任期與董事會任期相同。

1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳文川/福鈉米應材副總經理獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授獨立董事:黃財旺/鈺偉科技開發股份有限公司-薪酬委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/238.新任生效日期:105/06/239.其他應敘明事項:配合本公司105年6月23日股東常會董事全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。

1.董事會決議日期:105/05/102.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣52,020,000元。5.預定買回之期間:自105年5月12日至105年7月11日止6.預定買回之數量(股):不超過6,800,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣3.5元至7.65元間，惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.95%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

補充原105/5/9代子公司公告新增資金貸與他人金額達 最近期財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:105/05/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):138356(4)原資金貸與之餘額(仟元):98430(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32810(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):131240(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):1312404.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1547151(2)累積盈虧金額(仟元):-13664105.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1312408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.169.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本資金貸與係經105/5/10 AMC HOLDING LIMITED 董事會通過。

1.事實發生日:105/05/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):138356(4)原資金貸與之餘額(仟元):98430(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32810(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):131240(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):1312404.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1547151(2)累積盈虧金額(仟元):-13664105.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1312408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.169.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:聯致科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於105年3月24日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。(2)以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。

1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司一○四年度營業概況。(2)審計委員會審查本公司一○四年度決算表冊報告書。(二)、承認事項(1)本公司一○四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。(2)本公司一○四年度虧損撥補案。(三)、討論及選舉事項(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)全面改選董事案。(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2016/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項為:(1)104年度確定福利計劃之精算損益-1,166,910。(2) 法定盈餘公積彌補虧損52,670,665。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:聯致科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以法定盈餘公積新台幣52,670,665元彌補虧損，彌補虧損後之期末待彌補虧損餘額為0元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

公告本公司對AMC HOLDING LIMITED背書保證達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款應公告事項。1.事實發生日:104/12/222.被背書保證之:(1)公司名稱:AMC HOLDING LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):785130(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):98820(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):98820(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:AMC HOLDING LIMITED因業務需要向金融機構取得短期融資額度USD300萬續約，本公司為其背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:同額本票。(2)價值(仟元):988204.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1635821(2)累積盈虧金額(仟元):-13963415.解除背書保證責任之:(1)條件:俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資或合約到期未動撥額度及自動解約。(2)日期:俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資或合約到期未動撥額度及自動解約。6.背書保證之總限額(仟元):10991817.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7492208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.0210.其他應敘明事項:無。

公告本公司對蘇州聯致科技有限公司背書保證達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款應公告事項。1.事實發生日:104/12/222.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):785130(4)原背書保證之餘額(仟元):288060(5)本次新增背書保證之金額(仟元):98820(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):386880(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):288060(8)本次新增背書保證之原因:蘇州聯致科技有限公司因業務需要向金融機構借款USD300萬辦理續約，本公司同步為其背書保證。(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):785130(4)原背書保證之餘額(仟元):386880(5)本次新增背書保證之金額(仟元):98820(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):485700(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):288060(8)本次新增背書保證之原因:蘇州聯致科技有限公司因業務需要向金融機構借款USD300萬辦理續約，本公司同步為其背書保證。(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):785130(4)原背書保證之餘額(仟元):485700(5)本次新增背書保證之金額(仟元):164700(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):650400(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):288060(8)本次新增背書保證之原因:原104/8/6本公司董事會通過本公司間接轉投資子公司(蘇州聯致科技有限公司)向金融機構辦理短期融資借款美金200萬元續約，因最後未與該銀行完成續約，故取消其背書保證額度，並改向另一金融機構辦理短期融資借款，額度為美金500萬元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:三筆皆為同額本票。(2)價值(仟元):3623404.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1519632(2)累積盈虧金額(仟元):-12316405.解除背書保證責任之:(1)條件:俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。(2)日期:俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。6.背書保證之總限額(仟元):10991817.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7492208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.2910.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/262.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司透過持股100%之境外公司AMC MATERIALS LIMITED間接投資「深圳市聯致科技有限公司」美金200萬元，業經投審會核准。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.原8/6公告投資「深圳聯致電子材料有限公司」更正名稱為「深圳市聯致科技有限公司」。2.經濟部投資審議委員會核准函號:中華民國104年10月21日經審二字第10400270100號。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司對蘇州聯致科技有限公司背書保證達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款應公告事項。1.事實發生日:104/08/062.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):785130(4)原背書保證之餘額(仟元):345340(5)本次新增背書保證之金額(仟元):94920(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):440260(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):345340(8)本次新增背書保證之原因:蘇州聯致科技有限公司因業務需要向金融機構借款USD300萬辦理續約，本公司同步為其背書保證。(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):785130(4)原背書保證之餘額(仟元):440260(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63280(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):503540(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):345340(8)本次新增背書保證之原因:蘇州聯致科技有限公司因業務需要向金融機構借款USD200萬辦理續約，本公司同步為其背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:兩筆皆為同額本票(2)價值(仟元):1582004.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1519632(2)累積盈虧金額(仟元):-12316405.解除背書保證責任之:(1)條件:俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。(2)日期:俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。6.背書保證之總限額(仟元):10991817.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5975008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.059.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.9310.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/062.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104/8/6董事會通過增資本公司持股100%之境外公司AMC MATERIALS LIMITED美金250萬元，並間接投資「深圳聯致電子材料有限公司」美金200萬元及「廣德龍泰電子科技有限公司」人民幣200萬元(等值美金)，相關投資事宜授權董事長全權處理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司103年度年報第5、6及第57頁(修正前年報頁次為第5及第56頁)內容6.因應措施:重新上傳103年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/182.重要決議事項:一、承認本公司一○三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。二、承認本公司一○三年度虧損撥補表。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。五、通過解除本公司現任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:104/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：欣祥興電子科技(山東)有限公司 董事長蘇州聯致科技有限公司 董事長PLATO ELECTRONICS (CAYMAN) LIMITED 董事CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD. 代表取締役會長(2)欣興電子股份有限公司代表人 黃哲宏：SMART IDEA HOLDINGS LIMITED 董事聯能科技(深圳)有限公司 董事長昆山鼎鑫電子有限公司 董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明董事(2)欣興電子股份有限公司代表人黃哲宏董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明:欣祥興電子科技(山東)有限公司 董事長蘇州聯致科技有限公司 董事長(2)欣興電子股份有限公司代表人黃哲宏:聯能科技(深圳)有限公司 董事長昆山鼎鑫電子有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:欣祥興電子科技(山東)有限公司:中國山東省濟寧市濟寧高新區火炬城4號樓208室蘇州聯致科技有限公司:中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風里街158號聯能科技(深圳)有限公司:中國深圳市寶安區沙井街道創新路沙一環保工業城A棟昆山鼎鑫電子有限公司:中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無