致伸科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/04/012.公司名稱:致伸科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:配合會計師查核之財報，本公司資金貸與對象Thai Primax Ltd.已於98年12月清算結束，故需更正本公司98年12月及99年1月之資金貸與餘額。6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/012.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路669號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1、本公司九十八年度營業狀況。2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。3、大陸地區投資狀況報告。4、本公司背書保證餘額報告。(二)承認事項：1、本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2、本公司九十八年度盈餘分派案。(三)討論事項:1、討論申請股票上市案。2、辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購案。3、修訂本公司「公司章程」案。4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/04/012.公司名稱:致伸科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議為本公司長期發展之需要,擬提請股東會授權董事長擇期向台灣證券交易所股份有限公司申請股票上市交易。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/04/012.發放股利種類及金額:本公司預計配發(一)員工現金紅利;新台幣18,000,000元(二)董監事酬勞;新台幣17,070,833元3.其他應敘明事項:本公司預計配發1.員工現金紅利新台幣18,000,000元與估列金額新台幣19,880,764元之差異數為新台幣1,880,764元2.董監酬勞新台幣17,070,833元與估列金額新台幣19,880,764元之差異數為新台幣2,809,931元差異主要原因係估列計算之差異，俟股東會決議實際配發金額後，若變動金額未達重編財務報告標準者，差異數列為次年度損益。

本公司董事會決議辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購1.事實發生日:99/04/012.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:不適用4.變動緣由及主要內容:一、本公司為配合上市相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上市前提出公開承銷之股份來源。二、本次籌資擬依公司法第267條規定，保留發行新股之10%~15%由本公司員工認購，員工放棄之部份，擬授權董事長洽特定人認足。三、除前項保留員工認購者外，其餘90%~85%由原股東優先認購部份，將全數放棄優先認購權利，委託證券承銷商進行公開承銷之用。四、本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。六、本次增資發行之普通股俟股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資基準日期。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/03/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:監察人許昭男,A-TEC INTERNATIONAL COMPANY董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:4,191,246股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:99/03/30~101/10/229.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/03/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:1.獨立董事:古台昭,College Hill Asia Limited.&nbsChariman2.獨立董事:劉容西,世正開發股份有限公司法人代表監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新選任獨立董事二席6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:99/03/308.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/03/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:古台昭(2)獨立董事:劉容西3.許可從事競業行為之項目:屬於公司營業範圍內之項目4.許可從事競業行為之期間:99/03/30~101/10/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司九十七年度發行之員工認股權憑證發行日期為97年1月2日,於99年1月14日首次開始買賣。 公告內容 本公司發行日期為97年1月2日發行之員工認股權憑證,於98年12月1日經金管會核准發行總數25,104,750股，並於99年1月8日執行轉換普通股股數(發行新股部份)82,938股,將於99年1月14日首次開始買賣。